Gotion High-tech CO.,Ltd. — Annual Report 2011

Apr 24, 2012

证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2012-012

江苏东源电器集团股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事 会第八次会议于 2012 年 4 月 9 日以公司章程规定的通知方式发出了 通知。会议于 2011 年 4 月 20 日在公司技术中心三楼会议室以现场方 式召开，应出席本次会议的监事 5 名，实际到会的监事 5 名。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规 定。会议由监事会主席刘霞女士主持。经与会监事逐项审议、表决， 会议通过如下决议：

一、审议通过了公司《2011年度监事会工作报告》

经审核，监事会认为公司股东大会、董事会决策程序合法，公司 董事及高级管理人员均能履行诚实、勤勉义务，执行公司职务时无违 反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2011 年度股东大会审议。

二、审议通过了公司《2011年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏东源电器集团股份有 限公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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年报全文及摘要刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 年报摘要同时刊载于证券时报。

本议案需提交公司 2011 年度股东大会审议。

三、审议通过了公司《2011年财务决算报告》

2011年度公司实现营业总收入61029万元，营业总成本56849万

元，归属于母公司股东的净利润3647万元，每股收益0.14元。 赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案需提交公司 2011 年度股东大会审议。 四、审议通过了公司《2012年财务预算报告》

以公司2011年度的经营业绩及2012年度的营销计划、生产经营计 划等资料为依据，公司2012年合并营业收入预算为73584万元。 赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

风险提示：上述经营目标并不代表公司对 2012 年度的盈利预测， 也不构成公司对 2012 年度业绩的承诺，能否实现还将受宏观经济形 势、输配电设备市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素影响， 存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本议案需提交公司 2011 年度股东大会审议。

五、审议通过了公司《2011年利润分配方案》

根据江苏天华大彭会计师事务所出具的审计报告，母公司 2011 年度实现利净利润 3,110.62 万元。根据《公司法》和《公司章程》 的规定，母公司应提取 10%的法定盈余公积金 311.06 万元，加年初 未分配利润 13,204.02 万元，扣除当年对股东分配股利 5,348.88 万元, 实际 2011 年度可供股东分配的利润 10,654.70 万元。

公司 2011 年度利润分配方案为：以 2011 年 12 月 31 日总股本 25336.8 万股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金 1.00

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元（含税）。公司本次合计派发现金股利 2533.68 万元（含税），本次 股利分配后母公司会计报表可分配利润余额为 81,21.02 万元，结转以 后年度分配。本次利润分配方案合法合规。

赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案需提交公司 2011 年度股东大会审议。

六、审议通过了《公司2011年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体 系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地 反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

报告全文刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司 2011 年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

公司为国能子金电器（苏州）有限公司提供银行授信担保 11100 万元人民币；为南通东源电力智能设备有限公司 12000 万元人民币银 行贷款授信提供担保，为南通阿斯通电器制造有限公司 1000 万元人 民币银行贷款授信提供担保，为南通泰富电器制造有限公司 1000 万 元人民币银行贷款授信提供担保，为江苏东源集团南通电器工程有限 公司 1000 万元人民币银行贷款授信提供担保，为南通东源互感器制 造有限公司 200 万元人民币银行贷款授信提供担保。上述担保均为连 带责任保证担保，在此额度内，公司将与金融机构签订（或逐笔签订） 具体担保协议，担保期限不超过债务履行期限届满之日起两年。公司 控股子公司具体借款金额将视该公司发展所需资金情况而定。

赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2011 年度股东大会审议。

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八、审议通过了公司《2012年第一季度季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏东源电器集团股份有 限公司2012年第一季度季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证 监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

一季报全文及摘要刊载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），一季报摘要同时刊载于证券时报。 本议案需提交公司 2011 年度股东大会审议。

江苏东源电器集团股份有限公司监事会

二○一二年四月二十四日

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