Gotion High-tech CO.,Ltd. — AGM Information 2025

Apr 24, 2025

证券代码： 002074 证券简称：国轩高科 公告编号： 2025-027

国轩高科股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

经国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议审 议，公司决定于2025年5月28日召开2024年年度股东大会。

现将有关事宜公告如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会

• 2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2025年5月28日（周三）下午14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年5月28日 上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的时间为2025年5月28日9:15-15:00。

5、会议召开方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形 式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重

复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年5月19日（周一）

• 7、出席对象：

（1）截至2025年5月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：安徽省合肥市包河区花园大道566号国轩高科股份有限公司环 球会议厅。

二、会议审议事项

提案编 码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积 投票提 案
1.00	关于2024年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于2024年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于2024年度财务决算报告的议案	√
4.00	关于2024年年度报告及其摘要的议案	√
5.00	关于2024 年度募集资金存放与使用情况专项报 告的议案	√
6.00	关于2024年年度利润分配预案的议案	√
7.00	关于2025年度财务预算报告的议案	√
8.00	关于2025年度申请综合授信额度的议案	√
9.00	关于2025年度担保额度预计的议案	√

10.00	关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案	√
11.00	关于2025年度日常关联交易预计的议案	√
12.00	关于续聘2025年度会计师事务所的议案	√
13.00	关于2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬 方案的议案	√
14.00	关于变更募集资金用途的议案	√
15.00	关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的议案	√
16.00	关于修订公司部分管理制度的议案	√
17.00	关于对参股公司提供财务资助暨关联交易的议 案	√

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

上述议案已经公司第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第十一次会议 和第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过，具体内容 详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。上述议案中， 议案9为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效 表决权的2/3以上通过。其他议案均为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包 括股东代理人）所持表决权的过半数通过。关联股东将回避表决。

上述议案中，议案6、9-12、14、15、17属于涉及影响中小投资者利益的重大 事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2024年年度股东大会决 议公告中单独列示。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：1、上市公司 的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股 东。

三、会议登记事项

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人有效身份证原件及股东账户卡进行登记；委托代 理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户 卡及代理人有效身份证进行登记。授权委托书见附件二。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、 法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持 营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法 人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记、不接受电话登 记。

• 2、登记时间：2025 年 5 月 20 日（上午 8:30-11:30、下午 14:00-16:30）。

• 3、登记地点：安徽省合肥市包河区花园大道 566 号公司证券事务中心。

• 4、联系方式：

联系人：徐国宏

电话：0551-62100213 传真：0551-62100175 邮箱：gxgk@gotion.com.cn 邮政编码：230051

• 5、本次股东大会的现场会议会期半天，与会股东的食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所系 统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作 流程见附件一。

五、备查文件

• 1、第九届董事会第十一次会议决议；

• 2、第九届监事会第十一次会议决议；

• 3、第九届董事会第十二次会议决议；

• 4、第九届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362074。

• 2、投票简称：国轩投票。

• 3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股 东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的 表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年 5 月 28 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票时间为 2025 年 5 月 28 日 9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市 公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证 流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席国 轩高科股份有限公司 2024 年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委 托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本单位/本人对本次股东大会提案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	表决结果
		该列打勾 栏目可以 投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	关于2024年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于2024年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于2024年度财务决算报告的议案	√
4.00	关于2024年年度报告及其摘要的议案	√
5.00	关于2024 年度募集资金存放与使用情 况专项报告的议案	√
6.00	关于2024年年度利润分配预案的议案	√
7.00	关于2025年度财务预算报告的议案	√
8.00	关于2025 年度申请综合授信额度的议 案	√
9.00	关于2025年度担保额度预计的议案	√
10.00	关于2025 年度开展外汇套期保值业务 的议案	√

11.00	关于2025 年度日常关联交易预计的议 案	√
12.00	关于续聘2025 年度会计师事务所的议 案	√
13.00	关于2025年度董事、监事和高级管理人 员薪酬方案的议案	√
14.00	关于变更募集资金用途的议案	√
15.00	关于部分募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的议案	√
16.00	关于修订公司部分管理制度的议案	√
17.00	关于对参股公司提供财务资助暨关联交 易的议案	√

注：1、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思 进行表决。

2、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填上“√”；如欲投票反对议案，请在

“反对”栏内填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填上“√”，多选无效。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日