Gotion High-tech CO.,Ltd. — AGM Information 2014

Apr 17, 2014

证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2014-010

江苏东源电器集团股份有限公司

关于召开2013 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏东源电器集团股份有限公司第六届董事会第二次会议提议 召开 2013 年度股东大会，本次会议采用现场投票的方式召开，现将 有关事项公告如下：

一、会议召开基本情况

• 1、会议召集人：江苏东源电器集团股份有限公司董事会

• 2、会议召开时间：2014 年 5 月 16 日（周五）上午 9：00

• 3、会议召开地点：公司技术中心三楼会议室（江苏南通市通州

• 区十总镇振兴北路 16 号）

  • 4、会议召开方式：现场投票

  • 二、会议审议事项

  • 1、审议《2013 年度董事会工作报告》

  • 2、审议《2013 年度监事会工作报告》

  • 3、审议《2013 年年报及摘要》

  • 4、审议《2013 年财务决算报告》

  • 5、审议《2014 年财务预算报告》

  • 6、审议《2013 年利润分配方案》

  • 7、审议《公司2013 年度内部控制自我评价报告》

  • 8、审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》

  • 9、审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

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10、审议《关于修改<公司章程>的议案》

另外，公司独立董事还将在会议上宣读《独立董事年度述职报 告》。

三、股权登记日：2014 年 5 月 9 日

四、出席人员资格

1、2014 年 5 月 9 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大 会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是公司的股东；

• 2、公司董事、监事及其它高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

五、会议登记办法

— 1、登记时间：2014 年 5 月 14 日（上午 9:00 11:30，下午 1:00 — 4:30）

2、登记方式：自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记； 委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进 行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定 代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席 会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证 进行登记。异地股东可以信函或传真方式办理登记（信函或传真方式 以 2014 年 5 月 14 日 17:00 前到达本公司为准）。

• 3、登记地点：公司证券事务部

• 4、通讯地址：江苏省南通市通州区十总镇东源大道 1 号，江苏东

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源电器集团股份公司 邮政编码：226341

• 5、联系电话：0513-86268788 传真号码：0513-86268222

• 6、联系人：陈林芳 邱艳楠

• 六、其他事项

• 1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。 2、附：2013 年度股东大会授权委托书

江苏东源电器集团股份有限公司董事会 二〇一四年四月十六日

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附：

江苏东源电器集团股份有限公司

2013 年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席 江苏东源电器集团股份有限公司 2013 年度股东大会，对会议审议的各项议案按 本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：

	本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：
序号	表决事项		表决意见
		同意	反对	弃权
1	《2013年度董事会工作报告》
2	《2013年度监事会工作报告》
3	《2013年年报及摘要》
4	《2013年财务决算报告》
5	《2014年财务预算报告》
6	《2013年利润分配方案》
7	《公司2013年度内部控制自我评价报告》
8	《关于公司向银行申请授信额度的议案》
9	《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
10	《关于修改<公司章程>的议案》

注：

1、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行 表决。

2、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填上“ √” 或“ O ”；如欲投票反对议案， 请在“反对”栏内填上“ √” 或“ O ”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填上“ √” 或 “ ” O 。

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委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

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