Gotion High-tech CO.,Ltd. — AGM Information 2013

Dec 10, 2013

证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2013-044

江苏东源电器集团股份有限公司

关于召开2013 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏东源电器集团股份有限公司第五届董事会第二十五次会议 提议召开 2013 年第二次临时股东大会，本次会议采用现场投票的方 式召开，现将有关事项公告如下：

• 一、会议召开基本情况

• 1、会议召集人：江苏东源电器集团股份有限公司董事会

• 2、会议召开时间：2013 年 12 月 26 日（周四）上午 9：00

• 3、会议召开地点：公司技术中心三楼会议室（江苏南通市通州

• 区十总镇振兴北路 16 号）

• 4、会议召开方式：现场投票

• 二、会议审议事项

• 1、审议《关于聘任公司 2013 年度财务审计机构的议案》

• 2、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

• 3、审议《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》

• 4、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

• 4.1 选举非独立董事候选人

• （1）选举公司第六届董事会董事候选人孙益源先生

• （2）选举公司第六届董事会董事候选人邱卫东先生

• （3）选举公司第六届董事会董事候选人陆燕女士

• （4）选举公司第六届董事会董事候选人顾建国先生

• （5）选举公司第六届董事会董事候选人王菊芬女士

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• （6）选举公司第六届董事会董事候选人张建平女士

• （7）选举公司第六届董事会董事候选人陈林芳女士

• 4.2 选举独立董事候选人

• （1）选举公司第六届董事会独立董事候选人朱德林先生

• （2）选举公司第六届董事会独立董事候选人黄武进先生

• （3）选举公司第六届董事会独立董事候选人黄新国先生

• （4）选举公司第六届董事会独立董事候选人朱宇晖女士

• 5、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

• （1）选举公司第六届监事会监事候选人浩银琪先生

• （2）选举公司第六届监事会监事候选人张雪娟女士

• （3）选举公司第六届监事会监事候选人张星星先生

以上议案 4 和 5 将采用累积投票方式表决通过；独立董事侯选人 须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议 后方可提交本次股东大会审议。

以上议案具体内容详见 2013 年 12 月 10 日刊登于《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏东源电器集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次决议公告》和《江苏东源电器第五届监事会 第十六次会议决议公告》。

• 三、股权登记日：2013 年 12 月 20 日

• 四、出席人员资格

• 1、2013 年 12 月 20 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有

• 限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东 大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不 必是公司的股东；

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2、公司董事、监事及其它高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

五、会议登记办法

— 1、登记时间：2013 年 12 月 23 日（上午 9:00 11:30，下午 1:00 — 4:30）

2、登记方式：自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记； 委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进 行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定 代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席 会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证 进行登记。异地股东可以信函或传真方式办理登记（信函或传真方式 以 2013 年 12 月 23 日 17:00 前到达本公司为准）。

• 3、登记地点：公司证券事务部

• 4、通讯地址：江苏省南通市通州区十总镇东源大道 1 号，江苏东

• 源电器集团股份公司 邮政编码：226341

• 5、联系电话：0513-86268788 传真号码：0513-86268222

• 6、联系人：陈林芳

六、其他事项

• 1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

• 2、附：2013 年第二次临时股东大会授权委托书 七、特别提示

除公司本次董事会已提名的董事、监事候选人之外，单独或者合 并持有公司 3%以上有表决权股份的股东可以提出新的董事、监事候

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选人，单独或者合并持有公司 1%以上有表决权股份的股东可以提出 新的独立董事候选人，提名的股东应当在股东大会召开 10 日前将提 名的候选人以提案方式书面提交给公司董事会，提名程序及被提名候 选人应符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。

采用累积投票制选举董事、监事，每一股份拥有与应选董事或者 监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。每位股东 所投的选票数不得超过其拥有选票数的最高限额。在执行累积投票 时，投票股东必须在一张选票上注明其所选举的所有董事(监事)，并 在其选举的每名董事(监事)后表明其使用的投票权数。如果选票上该 股东使用的投票总数超过该股东所合法拥有的投票数，则该选票无 效；如果选票上该股东使用的投票总数不超过该股东所合法拥有的投 票数，则该选票有效。候选人根据得票多少的顺序来确定最后的当选 人，但每一位当选董事(监事)的得票必须超过出席股东大会所持股份 的半数。

八、备查文件

1、公司第五届董事会第二十五次会议决议

2、公司第五届监事会第十六次次会议决议

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附：

江苏东源电器集团股份有限公司

2013 年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席 江苏东源电器集团股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会，对会议审议的各 项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文 件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：

	本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：
序号	表决事项	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于聘任公司2013年度财务审计机构的议案》
2	《关于修改〈公司章程〉的议案》
3	《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》
4	《关于公司董事会换届选举的议案》	同意票数
4.1	选举非独立董事候选人
（1）	选举公司第六届董事会董事候选人孙益源先生
（2）	选举公司第六届董事会董事候选人邱卫东先生
（3）	选举公司第六届董事会董事候选人陆燕女士
（4）	选举公司第六届董事会董事候选人顾建国先生
（5）	选举公司第六届董事会董事候选人王菊芬女士
（6）	选举公司第六届董事会董事候选人张建平女士
（7）	选举公司第六届董事会董事候选人陈林芳女士
4.2	选举独立董事候选人
（1）	选举公司第六届董事会独立董事候选人朱德林先生
（2）	选举公司第六届董事会独立董事候选人黄武进先生
（3）	选举公司第六届董事会独立董事候选人黄新国先生

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（4）	选举公司第六届董事会独立董事候选人朱宇晖女士
5	《关于公司监事会换届选举的议案》
（1）	选举公司第六届监事会监事候选人浩银琪先生
（2）	选举公司第六届监事会监事候选人张雪娟女士
（3）	选举公司第六届监事会监事候选人张星星先生

注：

• 1、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行

• 表决。

2、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填上“ √” 或“ O ”；如欲投票反对议案， 请在“反对”栏内填上“ √” 或“ O ”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填上“ √” 或 “ ” O 。

委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

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