Gotion High-tech CO.,Ltd. — AGM Information 2012

May 10, 2012

证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2012-021

江苏东源电器集团股份有限公司

关于增加2011 年度股东大会临时提案的公告

暨2011 年度股东大会补充通知(二)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：持有公司股份3.06%的股东邱卫东先生向公司董事 会书面提交了关于增加2011 年度股东大会议案的临时提案。

公司于2012 年4 月24 日在中国证监会指定的信息披露网站巨 潮资讯网上发布了《关于召开2011 年度股东大会的通知》，公司定 于2012 年5 月18 日上午9:00 以现场方式召开公司2011 年度股东 大会。

公司董事会于2012 年5 月8 日收到持有公司股份3.06%的股东 邱卫东先生书面提交的《关于增加2011 年度股东大会议案的临时提 案》，提议于2012 年5 月18 日召开的2011 年度股东大会增加审议 如下的议案：

《关于修改公司章程部分条款的议案》:

• 1、原章程“第五条 公司住所：江苏省通州市十总镇东源大道

1 号，邮政编码226341。”

• 修改为：

“第五条 公司住所：江苏省南通市通州区十总镇东源大道1 号， 邮政编码226341。”

2、原章程“第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是： 高、低压开关及成套设备、电器自动化、配网自动化设备及元器件 的制造和销售；风电电器及风电设备、节能环保电器及设备、船舶 电器及船舶设备制造、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业 务，代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产 的产品；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械

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设备、零配件及技术的出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进 出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。” 修改为：

“第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：一般经营 项目：高、低压开关及成套设备，数字化电器设备、配网智能化设 备及元器件，三箱产品的研发、制造、销售和安装；风电电器及风 电设备，节能环保电器及设备，船舶电器及船舶设备，轻型及船舶 钢结构件研发、制造、销售和安装；变压器及变电站研发、制造、 销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；自营和代理各类商 品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及 技术除外）。”

根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和 《公司章程》的有关规定：单独或合计持有3%以上股份的股东，可 以在股东大会召开10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查， 截至本公告发布日，邱卫东先生持有公司7,748,798 股股份，占公 司已发行股本总额的3.06%。该提案人的身份符合有关规定，其提 案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权 范围，且提案程序亦符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和 深交所《股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临 时提案提交公司2011 年度股东大会审议，并将新增的提案作为 2011 年度股东大会的第十四项议案。

根据以上增加临时提案的情况，公司对2012 年4 月24 日发布 的《关于召开2011 年度股东大会的通知》（以下简称“原通知”） 及2012 年5 月9 日发布的《关于增加2011 年度股东大会临时提案 的公告暨2011 年度股东大会补充通知》（以下称“补充通知一”） 补充通知如下：

• 一、对原通知“（二）会议审议议案”中增加：

• 14、《关于修改公司章程部分条款的议案》

• 二、对原通知“授权委托书”进行了修订，详见附件（一）。

• 三、临时提案的议案内容详见附件（二）

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四、除上述修订外，原通知中及补充通知一的其他所有事项不 变。

特此公告。

江苏东源电器集团股份有限公司董事会 2012 年5 月9 日

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附件(一)

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出 席江苏东源电器集团股份有限公司2011 年度股东大会，对会议审议 的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议 需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：

序号	表决事项	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	审议《2011 年度董事会工作报告》
2	审议《2011 年度监事会工作报告》
3	审议《2011 年度报告及其摘要》
4	审议《2011 年度财务决算报告》
5	审议《2012 年财务预算报告》
6	审议《2011 年度利润分配方案》
7	审议《公司2011 年度内部控制自我评价报告》
8	审议《关于向银行申请授信额度议案》
9	审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
10	审议《修改〈公司章程〉的议案》
11	审议《修改〈公司董事会议事规则〉的议案》
12	审议《关于补选公司第五届独立董事的议案》	－	－	－
12-1	选举朱宇晖女士为公司第五届董事会独立董事		－	－
13	审议《关于增选公司第五届董事会董事、独立董事的议案》	－	－	－
13-1	选举张建平女士为公司第五届董事会董事		－	－
13-2	选举朱德林先生为公司第五届董事会独立董事		－	－
14	审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

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注：

• 1、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己

• 的意思进行表决。

• 2、如欲投票同意议案1－议案11、议案14 中，请在“同意”

• 栏内填上“ √” 或“ O ”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内填

• 上“ √” 或“ O ”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填上“ √” 或“ O ”。

  • 3、请在议案12、议案13，直接填写同意票数。

委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

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附件（二）

《关于修改公司章程部分条款的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于公司经营范围变化及公司注册地行政区域划分调整，现对 章程部分条款进行如下修改：

一、原章程“第五条 公司住所：江苏省通州市十总镇东源大道 1 号，邮政编码226341。”

修改为：

“第五条 公司住所：江苏省南通市通州区十总镇东源大道1 号， 邮政编码226341。”

二、原章程“第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是： 高、低压开关及成套设备、电器自动化、配网自动化设备及元器件 的制造和销售；风电电器及风电设备、节能环保电器及设备、船舶 电器及船舶设备制造、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业 务，代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产 的产品；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械 设备、零配件及技术的出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进 出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。” 修改为：

“第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：一般经营 项目：高、低压开关及成套设备，数字化电器设备、配网智能化设 备及元器件，三箱产品的研发、制造、销售和安装；风电电器及风 电设备，节能环保电器及设备，船舶电器及船舶设备，轻型及船舶 钢结构件研发、制造、销售和安装；变压器及变电站研发、制造、 销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；自营和代理各类商 品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及 技术除外）。”

请各位股东及股东代表审议。

提案人：邱卫东 2012 年5 月8 日

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