Gotion High-tech CO.,Ltd. — AGM Information 2012

May 9, 2012

证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2012-019

江苏东源电器集团股份有限公司

关于增加2011 年度股东大会临时提案的公告

暨2011 年度股东大会补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：持有公司股份17.03%的股东孙益源先生向公司董事 会书面提交了关于增加2011 年度股东大会议案的临时提案。

江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2012 年4 月24 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上发布了 《关于召开2011 年度股东大会的通知》，公司定于2012 年5 月18 日上午9:00 以现场方式召开公司2011 年度股东大会。

公司董事会于2012 年5 月7 日收到持有公司股17.03%的股东 孙益源先生书面提交的《关于增加2011 年度股东大会议案的临时提 案》，提议于2012 年5 月18 日召开的2011 年度股东大会增加审议 如下的议案：

1、《关于补选公司第五届独立董事的议案》

鉴于公司独立董事张长青先生因个人原因提出辞职事宜，为此， 推选朱宇晖为公司第五届董事会独立董事。

2、《关于增选公司第五届董事会董事、独立董事的议案》

根据新修订的《公司章程》，公司董事人员由11 人增加至13 人，董事及独立董事各增加一人。为此，拟推选张建平女士为公司 第五届董事会董事，推选朱德林先生为公司第五届董事会独立董事。

根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和

《公司章程》的有关规定：单独或合计持有3%以上股份的股东，可 以在股东大会召开10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查， 截至本公告发布日，孙益源先生持有公 司股份43,146,000 股股份， 占公司已发行股本总额的17.03%。该提案人的身份符合有关规定， 其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会

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职权范围，且提案程序亦符合《公司章程》、《股东大会议事规则》 和深交所《股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述 临时提案提交公司2011 年度股东大会审议，并将新增的1、2 提案 作为2011 年度股东大会的第十二项、十三项议案。

• 根据以上增加临时提案的情况，公司对2012 年4 月24 日发布 的《关于召开2011 年度股东大会的通知》（以下简称“原通知”） 补充通知如下：

• 一、对原通知“（二）会议审议议案”中增加：

• 12、《关于补选公司第五届独立董事的议案》

• （1）选举朱宇晖女士为公司第五届董事会独立董事

• 13、《关于增选公司第五届董事会董事、独立董事的议案》

• （1）选举张建平女士为公司第五届董事会董事

• （2）选举朱德林先生为公司第五届董事会独立董事 说明：

如本次股东大会中《修改<公司章程>的议案》未获股东大会通

• 过，则第13 项议案《关于增选公司第五届董事会董事、独立董事的 议案》不予审议；

• 选举朱宇晖、朱德林为公司独立董事将采用累积投票方式表决； 独立董事侯选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格

• 及独立性审核无异议后方可提交本次股东大会审议；

• 第12 项及第13 项议案获得公司2011 年度股东大会审议通过后，

• 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数总计不超过公司董事总数的二分之一。

• 二、对原通知“授权委托书”进行了修订，详见附件（一）。

• 三、临时提案的议案内容及候选董事、独立董事个人简历详见

• 附件（二）。

• 四、除上述修订外，原通知中的其他所有事项不变。

特此公告。

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江苏东源电器集团股份有限公司董事会 2012 年5 月8 日

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附件(一)

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）， 出席江苏东源电器集团股份有限公司2011 年度股东大会，对会议审 议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会 议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：

序号	表决事项	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	审议《2011 年度董事会工作报告》
2	审议《2011 年度监事会工作报告》
3	审议《2011 年度报告及其摘要》
4	审议《2011 年度财务决算报告》
5	审议《2012 年财务预算报告》
6	审议《2011 年度利润分配方案》
7	审议《公司2011 年度内部控制自我评价报告》
8	审议《关于向银行申请授信额度议案》
9	审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
10	审议《修改〈公司章程〉的议案》
11	审议《修改〈公司董事会议事规则〉的议案》
12	审议《关于补选公司第五届独立董事的议案》	－	－	－
12-1	选举朱宇晖女士为公司第五届董事会独立董事		－	－
13	审议《关于增选公司第五届董事会董事、独立董事 的议案》	－	－	－
13-1	选举张建平女士为公司第五届董事会董事		－	－
13-2	选举朱德林先生为公司第五届董事会独立董事		－	－

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注：

• 1、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己

• 的意思进行表决。

• 2、如欲投票同意议案1－议案11，请在“同意”栏内填上“ √”

• 或“ O ”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内填上“ √” 或

• “ O ”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填上“ √” 或“ O ”。

• 3、请在议案12、议案13 中，直接填写同意票数。

委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

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附件（二）-1

《关于补选公司第五届独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于公司独立董事张长青先生因个人原因提出辞职事宜，为此， 推选朱宇晖为公司第五届董事会独立董事。

请各位股东及股东代表审议。

提案人：孙益源

2012 年5 月7 日

附：独立董事候选人简历

朱宇晖女士：1968年11月出生，中国国籍，大学本科学历，高 级会计师，曾任南京医药建筑设计研究院主管会计、江苏仪征化纤 南京东建期货公司会计主管，现任南京永辉财务管理咨询有限公司 总经理。朱宇晖女士与江苏东源电器集团股份有限公司或其控股股 东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系，未持有江苏东源电器集团股份有限公司股份，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，朱宇晖女士已经按照 中国证监会相关规定的要求取得独立董事资格证书。

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附件（二）-2

《关于增选公司第五届董事会董事、独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

根据新修订的《公司章程》，公司董事人员由11 人增加至13 人，董事及独立董事各增加一人。为此，拟推选张建平女士为公司 第五届董事会董事，推选朱德林先生为公司第五届董事会独立董事。 请各位股东及股东代表审议。

提案人：孙益源

2012 年5 月7 日

附：董事、独立董事候选人简历

张建平女士：1962 年2 月出生，中国国籍，中共党员，大学本 科学历，MBA，工程师职称，历任江苏省通州市东社镇党委副书记， 通州市十总镇党委副书记，通州市科学技术协会副主席，江苏东源 电器集团股份有限公司董事，现任江苏东源电器集团股份有限公司 副总经理、南通泰富电器制造有限公司董事长。张建平女士为本公 司董事长、第一大股东孙益源先生的妻子。张建平女士未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

朱德林先生：1944 年2 月出生，中国国籍，中共党员，大学本 科学历,高级工程师，曾任南通供电局副局长、局长、党委书记， 2004 年8 月退休。朱德林先生与江苏东源电器集团股份有限公司或 其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系，未持有江苏东源电器集团股份有限公司股份，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，朱德林先生 已经按照中国证监会相关规定的要求取得独立董事资格证书。

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