Gotion High-tech CO.,Ltd. — AGM Information 2012

Apr 24, 2012

证券代码： 002074 证券简称：东源电器 公告编号： 2012-015

江苏东源电器集团股份有限公司 关于召开 2011 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏东源电器集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议提 议召开2011年度股东大会，具体内容如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：江苏东源电器集团股份有限公司董事会

• 2、现场会议召开时间：2012 年 5 月 18 日（周五）上午 9:00

• 3、现场会议召开地点：江苏省南通市通州区十总镇振兴北路 16 号，江苏东源电器集团股份有限公司技术中心三楼会议室

• 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式进行 二、会议审议事项

• 1、2011 年度董事会工作报告

• 2、2011 年度监事会工作报告

• 3、2011 年年报及摘要

• 4、2011 年财务决算报告

• 5、2012 年财务预算报告

• 6、2011 年利润分配方案

• 7、公司 2011 年度内部控制自我评价报告

• 8、关于公司向银行申请授信额度的议案

• 9、关于公司为控股子公司提供担保的议案

• 10、修改公司章程的议案

• 11、修改公司董事会议事规则的议案

• 另外，公司独立董事还将在会议上宣读 《独立董事年度述职报

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告》。

三、股权登记日：2012 年 5 月 16 日

四、出席人员资格

• 1、2012 年 5 月 16 日下午交易结束在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的可授 权委托代表出席。

• 2、本公司董事、监事及高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师。

五、会议登记办法

• －

• 1、登记时间：2012 年 5 月 17 日 8:00 15:30

• 2、登记办法：个人股东持股东账户卡、持股凭证及个人身份证，

• 委托出席的须持有授权委托书；法人股东持股东帐户卡、法定代表人 委托书、营业执照复印件和出席会议代表的个人身份证办理登记手 续，外地股东可以用信函或传真方式进行登记（但应在出席会议时提 交上述证明资料原件）。

3、联系地址：江苏省南通市通州区十总镇东源大道 1 号，东源 电器公司证券部。

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传 真：0513-86268222 邮政编码：226341

七、其他事项：本次会议会期半天，与会股东食宿交通费自理。 特此通知。

江苏东源电器集团股份有限公司董事会

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附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）， 出席江苏东源电器集团股份有限公司 2011 年度股东大会，对会议审 议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议 需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：

序号	表决事项	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	审议《2011年度董事会工作报告》
2	审议《2011年度监事会工作报告》
3	审议《2011年度报告及其摘要》
4	审议《2011年度财务决算报告》
5	审议《2012年财务预算报告》
6	审议《2011年度利润分配方案》
7	审议《公司2011年度内部控制自我评价报告》
8	审议《关于向银行申请授信额度议案》
9	审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
10	审议《修改〈公司章程〉的议案》
11	审议《修改〈公司董事会议事规则〉的议案》

注：

• 1、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己

• 的意思进行表决。

2、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填上“ √” 或“ O ”；如欲投 票反对议案，请在“反对”栏内填上“ √” 或“ O ”；如欲投票弃权议案，请

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“ ” “ “ ” 在 弃权 栏内填上 √” 或 O 。

委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

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