Gotion High-tech CO.,Ltd. — AGM Information 2011

Apr 19, 2011

证券代码： 002074 证券简称：东源电器 公告编号： 2011-006

江苏东源电器集团股份有限公司 关于召开 2010 年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏东源电器集团股份有限公司第五届董事会第二次会议提议 召开2010年年度股东大会，具体内容如下：

• （一）召开会议基本情况

• 1、会议召集人：江苏东源电器集团股份有限公司董事会

• 2、现场会议召开时间：2011 年 5 月 10 日（周二）上午 9:00

• 3、现场会议召开地点：江苏省南通市通州区十总镇振兴北路 16

• 号，江苏东源电器集团股份有限公司技术中心三楼会议室

• 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式进行

• （二）会议审议事项

• 1、审议《2010 年度董事会工作报告》

• 2、审议《2010 年度监事会工作报告》

• 3、审议《2010 年度报告及其摘要》

• 4、审议《2010 年财务决算报告》

• 5、审议《2011 年财务预算报告》

• 6、审议《2010 年利润分配方案》

• 7、审议《关于 2010 年度募集资金使用与存放的专项说明》 8、审议《关于向银行申请授信额度议案》

• 9、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》

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10、审议《董事、监事、高级管理人员薪酬实施办法》

另外，公司独立董事还将在会议上宣读 《独立董事年度述职报 告》。

（三）出席人员资格

1、2011 年 5 月 6 日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的可授权 委托代表出席。

• 2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（四）会议登记办法

• －

• 1、登记时间：2011 年 5 月 9 日 8:00 15:30

2、登记办法：个人股东持股东帐户卡、持股凭证及个人身份证， 委托出席的须持有授权委托书；法人股东持股东帐户卡、法定代表人 委托书、营业执照复印件和出席会议代表的个人身份证办理登记手 续，外地股东可以用信函或传真方式进行登记（但应在出席会议时提 交上述证明资料原件）。

3、联系地址：江苏省南通市通州区十总镇东源大道 1 号，东源 电器公司证券部。

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传 真：0513-86268222 邮政编码：226341

（六）其他事项：本次会议会期半天，与会股东食宿交通费自理。 特此通知。

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附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）， 出席江苏东源电器集团股份有限公司 2010 年度股东大会，对会议审 议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议 需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：

序号	表决事项	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	审议《2010年度董事会工作报告》
2	审议《2010年度监事会工作报告》
3	审议《2010年度报告及其摘要》
4	审议《2010年度财务决算报告》
5	审议《2011年财务预算报告》
6	审议《2010年度利润分配方案》
7	审议《2010 年度募集资金使用情况的专项说 明的议案》
8	审议《关于向银行申请授信额度议案》
9	审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
10	审议《董事、监事、高级管理人员薪酬实施办 法》

注：

1、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己 的意思进行表决。

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2、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填上“ √” 或“ O ”；如欲投 票反对议案，请在“反对”栏内填上“ √” 或“ O ”；如欲投票弃权议案，请 “ ” “ “ ” 在 弃权 栏内填上 √” 或 O 。

委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

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