Gotion High-tech CO.,Ltd. — AGM Information 2008

Apr 18, 2008

证券代码： 002074 证券简称：东源电器 公告编号： 2008-014

江苏东源电器集团股份有限公司

关于召开 2007 年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏东源电器集团股份有限公司第四届董事会第二次会议提议 召开2007年年度股东大会，具体内容如下：

• （一）召开会议基本情况

• 1、会议召集人：江苏东源电器集团股份有限公司董事会

• 2、现场会议召开时间：2008 年 5 月 16 日 上午 9:30

• 3、现场会议召开地点：江苏省通州市十总镇振兴北路 16 号，江

苏东源电器集团股份有限公司技术中心三楼会议室

• 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式进行

• （二）会议审议事项

• 1、审议《2007 年度董事会工作报告》

  • 2、审议《2007 年度监事会工作报告》

  • 3、审议《2007 年度报告及其摘要》

  • 4、审议《2007 年度财务决算报告》

  • 5、审议《2008 年财务预算报告》

  • 6、审议《2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

  • 7、审议《关于调整 2007 年期初资产负债表相关项目及其金额

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的议案》

• 8、审议《2007 年度募集资金使用情况的专项说明的议案》

• 9、审议《关于公司 2008 年银行授信额度的议案》

• 10、审议《关于制订<公司证券投资管理制度>的议案》

• 11、审议《关于修改<公司章程>的议案》

• 12、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》

• 另外，公司独立董事还将在会议上宣读 《独立董事年度述职报

告》。

• （三）出席人员资格

• 1、2008 年 5 月 12 日下午交易结束在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的可授 权委托代表出席。

• 2、本公司董事、监事及高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师及保荐代表人。

• （四）会议登记办法

• －

• 1、登记时间：2008 年 5 月 14 日 8:00 15:30

• 2、登记办法：个人股东持股东帐户卡、持股凭证及个人身份证， 委托出席的须持有授权委托书；法人股东持股东帐户卡、法定代表人 委托书、营业执照复印件和出席会议代表的个人身份证办理登记手 续，外地股东可以用信函或传真方式进行登记（但应在出席会议时提 交上述证明资料原件）。

• 3、联系地址：江苏省通州市十总镇东源大道 1 号，江苏东源电

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器集团股份公司证券部。

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传 真：0513-86268222

邮政编码：226341

（六）其他事项：本次会议会期半天，与会股东食宿交通费自理。

特此通知。

江苏东源电器集团股份有限公司董事会

二〇〇八年四月十八日

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附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）， 出席江苏东源电器集团股份有限公司 2007 年度股东大会，对会议审 议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议 需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：

	序号	表决事项	表决事项	表决事项	表决意见	表决意见	表决意见	表决意见
					同意	反对	弃权
	1	审议《2007年度董事会工作报告》
	2	审议《2007年度监事会工作报告》
	3	审议《2007年度报告及其摘要》
	4	审议《2007年度财务决算报告》
	5	审议《2008年财务预算报告》
	6	审议《2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
	7	审议《关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案》
	8	审议《2007 年度募集资金使用情况的专项说明的议案》
	9	审议《关于公司2008年银行授信额度的议案》
	10	审	议《关于制订<公司证券投	资管理制度>的
议案11审议12审议		议案	》
	11	审议	《关于修改<公司章程>的	议案》
	12	审议	《关于调整公司独立董事	津贴的议案》

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注：

• 1、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己

• 的意思进行表决。

2、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填上“ √” 或“ O ”；如欲投 票反对议案，请在“反对”栏内填上“ √” 或“ O ”；如欲投票弃权议案，请 “ ” “ “ ” 在 弃权 栏内填上 √” 或 O 。

委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

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