Gotion High-tech CO.,Ltd. — AGM Information 2007

Apr 10, 2007

证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2007-008

江苏东源电器集团股份有限公司

关于召开 2006 年度股东大会的会议通知

根据公司第三届董事会第十二次会议决议，公司定于 2007 年 5

• 月 8 日召开 2006 年度股东大会，现将会议有关情况说明如下：

• （一）召开会议基本情况

• 1、会议召集人：江苏东源电器集团股份有限公司董事会

• 2、现场会议召开时间：2007 年 5 月 8 日 上午 9:30

• 3、现场会议召开地点：江苏省通州市十总镇振兴北路 16 号，江 苏东源电器集团股份有限公司技术中心三楼会议室

• 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式进行。

• （二）会议审议事项

• 1、审议《2006 年度董事会工作报告》

  • 2、审议《2006 年度监事会工作报告》

  • 3、审议《2006 年度报告及其摘要》

  • 4、审议《2006 年度财务决算报告》

  • 5、审议《2007 年财务预算报告》

  • 6、审议《2006 年度利润分配的预案》

  • 7、审议《关于银行授信额度的议案》

  • 8、审议《关于拟用募集资金项目节余部分用于补充流动资金的

议案》

• 9、审议《关于执行新会计准则后，公司会计政策、会计估计变

• 更的议案》

  • 10、审议《2006 年度募集资金使用情况的专项说明的议案》 11、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

  • 12、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》

• 13、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》

14、审议《关于续聘天衡会计师事务所有限公司的议案》

另外，公司独立董事还将在会议上宣读 《独立董事年度述职报

告》。

• （三）出席人员资格

1、2007 年 4 月 26 日下午交易结束在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的可授 权委托代表出席。

• 2、本公司董事、监事及高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师及保荐代表人。

• （四）会议登记办法

• －

• 1、登记时间：2007 年 4 月 30 日 8:00 15:30

2、登记办法：个人股东持股东帐户卡、持股凭证及个人身份证， 委托出席的须持有授权委托书（详见附件二）；法人股东持股东帐户 卡、法定代表人委托书、营业执照复印件和出席会议代表的个人身份 证办理登记手续，外地股东可以用信函或传真方式进行登记（但应在 出席会议时提交上述证明资料原件）。

3、联系地址：江苏省通州市十总镇振兴北路 16 号，东源电器公 司金融证券部。

• （五） 联系人： 陆燕 吴培培

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传 真：0513-86268222 邮政编码：226341

• （六）其他事项：本次会议会期半天，与会股东食宿交通费自理。

• 特此公告

江苏东源电器集团股份有限公司董事会

二〇〇七年四月十日

附件一:

通 知 回 执

江苏东源电器集团股份有限公司董事会：

我已于 年 月 日收到出（列）席公司2006 年度股东大 会的通知，将于 年 月 日 时到公司技术中心三楼会议 室报到。

东源电器股东/股东代表（董事、监事、高管）：

年 月 日

附件二：

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生/女士：代表我单位（个人） 出席江苏东源电器集团股份有限公司二○○六年度股东大会，并代为 行使表决权。

委托人姓名/名称（签字）：

受托人姓名（签字）：

委托人身份证号码或营业执照号码： 受托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐号：

委托日期：二〇〇七年 月 日