Gospell Digital Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2017

Apr 19, 2017

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2017-017

高斯贝尔数码科技股份有限公司

关于为公司控股子公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年4月18日，高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“高斯贝尔”、 “公司”或“本公司”）召开第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关 于为公司控股子公司提供财务资助的议案》，具体情况如下：

一、财务资助情况概述

为了提升资金使用效率，降低融资成本，2017年度，公司拟根据控股子公司 项目建设进度及资金计划安排，向公司控股子公司郴州功田电子陶瓷技术有限公 司（以下简称“功田陶瓷”）提供合计不超过人民币3,000万元的财务资助额度。 期限自股东大会审议通过后一年，不收取利息。

依据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引 （2015年修订）》的相关规定，本次提供财务资助额度事项须经董事会审议通过 后提交股东大会批准。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。截至目前，公 司尚未与功田陶瓷签署提供财务资助相关协议。本次交易不构成中国证监会规定 的重大资产重组。

二、接受财务资助对象的基本情况及其他股东情况

1、功田陶瓷

功田陶瓷成立于2010 年3 月，注册地址为郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝 尔产业园；法定代表人为陈功田；注册资本为人民币3,000 万元，主营业务为电 子陶瓷技术研究，电子陶瓷产品生产、销售。

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功田陶瓷主要财务指标：截止 2016 年 12 月 31 日，资产总额为 6895.53 万 元，负债总额为 4784.15 万元，净资产为 2111.38 万元，资产负债率 69.38% 。

功田陶瓷为公司控股子公司，公司持股比例70%，国开发展基金有限公司拥 有功田陶瓷30%的出资额。但国开发展基金有限公司的投资本质上属于金融负债 而不属于权益工具，功田陶瓷将该笔投资列报为长期借款。本公司仍实质上拥有 对功田陶瓷100%的权益。

2017 年度，公司拟为功田陶瓷提供不超过3,000 万元财务资助额度。

三、提供财务资助额度、期限及利率

公司拟根据功田陶瓷项目建设进度及资金计划安排，向功田陶瓷提供合计不 超过人民币3，000万元的财务资助额度。财务资助主要用于生产建设投入及补充 流动资金。财务资助期限自股东大会审议通过后一年，不收取利息。

四、财务资助目的和对上市公司的影响

财务资助款项主要用于生产建设投入及补充流动资金，有利于推动其业务的 开展和经济效益的提升，对公司发展有着积极的影响，不存在损害公司及其他股 东利益，特别是中小股东利益的情况。

五、董事会意见

董事会认为，为支持控股或参股的下属公司发展，保证项目建设进度，同 意向公司提供不超过人民币3,000万元的财务资助。功田陶瓷另一股东国开发展 基金有限公司虽持股30%，但投资本质上属于金融负债而不属于权益工具，功田 陶瓷将该笔投资列报为长期借款。因此，本公司仍实质上拥有对功田陶瓷100% 的权益。以上财务资助风险可控。

六、独立董事意见

独立董事对公司上述提供财务资助额度事项发表了独立意见，独立董事认 为：公司为功田陶瓷提供财务资助，有利于加快项目建设进度，促进其发展。功 田陶瓷另一股东国开发展基金有限公司虽持股30%，但投资本质上属于金融负债 而不属于权益工具，功田陶瓷将该笔投资列报为长期借款。因此，本公司仍实质 上拥有对功田陶瓷100%的权益。公司董事会审议该事项的程序不存在违反法律、

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法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。

七、公司累计对外提供财务资助的情况

公司暂无对外提供财务资助额度，公司不存在逾期未收回的财务资助。

特此公告

高斯贝尔数码科技股份有限公司

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2017年4月20日

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