Gospell Digital Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

May 19, 2020

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2020-047

高斯贝尔数码科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

“ ” “ 高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称 公司 、 高斯贝尔”)第四届董事会第一 次会议于 2020 年 5 月 18 日如期在湖南郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园第一会 议室以现场会议加通讯的形式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、 召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由刘瑞平先生主持，会议以记名 投票的方式审议并通过了以下议案：

一、关于选举董事长的议案

选举刘瑞平先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日 起至第四届董事会任期届满时止。（简历详见附件）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

第四届董事会第一次会议决议。 特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董 事 会 2020 年 5 月 20 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1

附件：

刘瑞平：男，汉族，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2006 年～ 2007 年任职高斯贝尔研发部；2007 年～2009 年担任高斯贝尔销售部经理；2009 年～2018 年担任公司采购部总监；2019 年至今担任湖南高视伟业碳酸钙产业发展有限公司董事。 截至本公告日，刘瑞平先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事和高级管理人 员不存在关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒， 不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形， 不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有 关规定。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2