Gospell Digital Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

Oct 24, 2019

证券代码： 002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号： 2019-055

高斯贝尔数码科技股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”、“高斯贝尔”)第三届董事会第 二十六次会议通知于2019 年10 月13 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、 监事及高级管理人员。2019 年10 月23 日，会议如期以通讯方式召开。会议应到董事9 人，实到董事9 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会 议由董事长刘潭爱主持，会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

一、关于公司《2019 年第三季度报告》的议案

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2019 年第三季度报告全文》、《2019 年第三 季度报告正文》。

二、关于公司对外投资的议案

公司董事会同意公司与自然人廖金平共同出资设立中睿创新(深圳)智能科技有限 公司（暂定名，最终名称以工商管理部门核准登记为准），其中公司以货币方式认缴102 万元，持有51%股权；廖金平以货币方式认缴98 万元，持有49%股权。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于对外投资设立控股子公司的公告》。

三、关于公司聘任证券事务代表的议案

公司董事会同意聘任黎哲宏先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作， 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于聘任证券事务代表的公告》

四、关于公司会计政策变更的议案

根据财政部于2019年9月19日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版） 的通知》（财会〔2019〕16号）（以下简称“财会〔2019〕16号文”），对合并财务报 表格式进行修订，要求所有已执行新金融准则的企业应当结合财会〔2019〕16号文及附 件要求对合并财务报表项目进行相应调整，并将适用于企业2019年度合并财务报表及以 后期间的合并财务报表。根据上述通知要求，对财务报表格式进行相应调整，并按照规 定的格式编制公司财务报表。本次会计政策变更仅对公司财务报表相关科目列示产生影 响，不涉及以前年度的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响。详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《独 立董事关于公司会计政策变更的独立意见》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

备查文件：

• 1、第三届董事会第二十六次会议决议；

• 2、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。

特此公告！

高斯贝尔数码科技股份有限公司

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2019 年10 月25 日

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