Gospell Digital Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Oct 29, 2018

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2018-110

高斯贝尔数码科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”、“高斯贝尔”)第 三届董事会第十九次会议通知于2018 年10 月16 日以专人送达、电子邮件 等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。2018 年10 月26 日，会议如 期以通讯方式召开。会议应到董事9 人，实到董事9 人。会议的召集、召 开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司董事长刘潭爱 先生主持，以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

一、 董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，且公司独立董事就本次会议审议相关议案发表 了独立意见，本次会议通过了如下决议：

• 1、审议通过了关于公司《2018 年第三季度报告》的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见公司刊登在巨潮资讯网《2018 年第三季度报告正文》、《2018 年第 三季度报告全文》。

• 2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

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根据财政部于2018 年6 月15 日发布的《关于修订印发2018 年度一般 企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的规定和要求，公司对财务 报表格式进行相应调整。本次会计政策变更只涉及公司财务报表相关科目 列示产生影响，不会对当期和本次会计政策变更之前公司资产总额、负债 总额、净资产及净利润产生任何实质性影响。详见公司刊登在巨潮资讯网 上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-111）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司刊登在巨潮资讯网 上的《独立董事关于会计政策变更的独立意见》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、 备查文件

第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

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2018 年10 月30 日

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