Gospell Digital Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Mar 18, 2018

证券代码： 002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号： 2018-027

高斯贝尔数码科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”、“高斯贝尔”)第三届董事会第 十二次会议通知于2018 年3 月13 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事 及高级管理人员。2018 年3 月16 日，会议如期以通讯方式召开。会议应到董事12 人， 实到董事12 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议 由董事长刘潭爱主持，会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

一、 关于前期会计差错更正的议案

具体内容详见公司 3 月 19 日刊登在巨潮资讯网的巨潮资讯网的《关于前期会计差 错更正的公告》。独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、 关于调整收购深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司100%股权方案暨关联交 易的议案

具体内容详见公司3 月19 日刊登在巨潮资讯网的《关于调整收购深圳市高斯贝尔 家居智能电子有限公司100%股权方案暨关联交易的的公告》。独立董事沈险峰、石循喜、 谢永红事前认可了本次关联交易并发表了独立意见，独立董事雷宏回避对本次交易发表 意见，保荐机构招商证券股份有限公司对该事项进行了核查，并发表了核查意见。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 关联董事刘潭爱、谌晓文、游宗杰、刘玮、王春、雷宏回避了表决。 本议案尚需提交股东大会审议。

三、 关于湖南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告的议案

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根据中国证券监督管理委员会湖南监管局《关于对高斯贝尔数码科技股份有限公 司采取责令改正措施的决定》（[2018]5 号）》，对湖南证监局提出的问题，公司对照《上 市公司信息披露管理办法》、《企业内部控制基本规范》、《企业会计准则》、《上市公司现 场检查办法》等相关法律法规规定及决定的要求进行了认真核查检讨，落实整改措施、 明确相关责任人和整改期限，逐项落实整改措施、明确相关责任人和整改期限，形成整 改报告。具体内容详见 3 月 19 日公司刊登在巨潮资讯网的《关于湖南证监局对公司采 取责令改正措施决定的整改报告的公告》。

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、 关于注销公司北京办事处的议案

为提高管理与运作效率、根据公司战略与业务发展需要，公司拟注销高斯贝尔数码 科技股份有限公司北京办事处，详见3 月19 日刊登在巨潮资讯网的《关于注销公司北 京办事处的公告》。

表决结果：同意12 票；反对0 票；弃权0 票。

五、 关于提请召开公司2018 年第二次临时股东大会的议案

公司董事会定于2018 年4 月4 日召开2018 年第二次临时股东大会，本次股东大会 股权登记日为2018 年3 月28 日，具体内容详见3 月19 日刊登在巨潮资讯网的《关于 召开公司2018 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

备查文件

1. 第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告！

高斯贝尔数码科技股份有限公司

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2018 年3 月19 日

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