Gospell Digital Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Jan 15, 2018

证券代码： 002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号： 2018-001

高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于公司聘任副总经理的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经公司提名委员会提名，高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2018 年1 月 15 日召开第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司聘任郝 建清先生为副总经理的议案》、《关于公司聘任邓万能先生为副总经理的议案》、《关于公 司聘任欧阳健康先生为副总经理的议案》、《关于公司聘任魏宏雯为副总经理的议案》。 同意聘任郝建清先生为公司副总经理，负责数字电视、卫星电视经营业务管理工作；同 意聘任邓万能先生为公司副总经理员，负责郴州功田电子陶瓷技术有限公司的经营管理 工作；同意聘任欧阳健康先生为公司副总经理，负责深圳市高斯贝尔家居智能电子有限 公司的经营管理工作；同意聘任魏宏雯女士为公司副总经理，负责人力资源部、行政部 与总经办的管理工作。任期至第三届董事会届满为止。

欧阳健康先生持有公司股份2,109,400 股，持股比例1.26%，与持有公司5%以上股 份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系。郝建清先 生、邓万能先生、魏宏雯女士均未持有公司股份，亦均与持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系。

上述高级管理人员不属于最高人民法院“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公 司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

独立董事已对此发表独立意见，详见公司今日刊登在巨潮咨询网 （www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见》。

郝建清先生、邓万能先生、欧阳健康先生、魏宏雯女士的简历附后。

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特此公告！

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董 事 会 2018 年1 月16 日

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附：

郝建清个人简历

1983 年出生，中国国籍，无境外居留权,本科学历；2005 年7 月加入高斯贝尔数码 科技股份有限公司，任职海外业务员;2006 年5 月任职公司海外销售部经理;2013 年1 月任公司海外销售部总监;2017 年3 月任职公司海外销售部总监兼总经理助理;2018 年1 月至今任职公司数字电视事业部总经理。

截至公告日，郝建清先生未持有公司股份,与公司持有公司5%以上股份的股东、实 际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不属于最高人民法院 “失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易 所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

邓万能个人简历：

1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，中级金融经济师。1996 年～ 1999 年历任湖南宝山铅锌银矿职员；2000 年～2003 年任汕头市高斯贝尔电子有限公司 销售区域经理；2003年～2010年任郴州高斯贝尔数码科技有限公司销售国内大区经理； 2011 年至2017 年2 月份任郴州希典科技有限公司销售总监；2017 年3 月份至今任郴州 功田电子陶瓷技术有限公司总经理。

截至公告日，邓万能先生未持有公司股份,与公司持有公司5%以上股份的股东、实 际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不属于最高人民法院 “失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，

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未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易 所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。 欧阳健康个人简历

1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生,会计师、注册会计师；2001 年～2003 年任东方电子股份有限公司企划部专员；2003 年～2006 年任联想控股股份有 限公司经营管理部主管；2006 年～2007 年任富士康国际控股有限公司经管专理；2007 年～2008 年任深圳高视伟业创业投资有限公司经管中心总监；2008 年～2013 年任深圳 高斯贝尔家居智能电子有限公司总经理特助、HR 总监、制造总监；2013 年至今任深圳 高斯贝尔家居智能有限公司总经理。

欧阳健康先生持有公司股份2,109,400 股，持股比例1.26%，与持有公司5%以上股 份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系。截至公告 日，欧阳健康先生未持有公司股份,与公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不属于最高人民法院“失信被执 行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小板 上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

魏宏雯个人简历：

1971 年2 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级人力资源管理师。 1993-1999 年，沙市久隆公司材料核查员；2000-2002 年，深圳名方实业公司出纳，会 计，人事主管；2002-2003 年，大中华国际人事主管；2003-2005 年，易好家商业连锁 有限公司人力资源部经理；2005-2007 年，捷顺科技股份有限公司经管部经理，人力资

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源部经理（经管会成员）；2007 年6 月加入高斯贝尔数码科技股份有限公司，2007-2010 年任公司人力资源部经理，2010 至今任公司人力资源总监，2015 至今年兼任总经办主 任。2018 年1 月至今兼任总裁办主任。

截至公告日，魏宏雯女士未持有公司股份,与公司持有公司5%以上股份的股东、实 际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不属于最高人民法院 “失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易 所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

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