Gospell Digital Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Nov 21, 2017

证券代码： 002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号： 2017-073

高斯贝尔数码科技股份有限公司

关于职工代表监事辞职与补选职工代表监事的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代 表监事梁志刚先生的书面辞职报告。其因个人原因提请辞去公司第三届监事会职工代 表监事职务。梁志刚先生辞职后不再担任公司其他任何职务。根据相关规定，梁志刚 先生辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此在新任监事任职之前，梁志 刚先生仍将继续履行监事职责。

为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》 等规定，公司与2017 年11 月20 日召开了职工代表大会，补选蒋昕女士（简历详见 附件）为公司第三届监事会职工代表监事，任期自2017 年11 月20 日至第三届监事 会届满之日止。

蒋昕女士符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 中关于监事任职的资格和条件。

公司第三届监事会现任监事中，最近两年担任过公司董事或高级管理人员的人数 未超过监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过监事总数的二分之一。

特此公告。

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附：蒋昕简历

1985 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2007 年～2010 年任郴州高 斯贝尔科技有限公司财务会计；2010 年～2016 年7 月任高斯贝尔数码科技股份有限 公司财务会计；2016 年8 月至2017 年10 月任高斯贝尔数码科技股份有限公司证券 事务代表；2017 年10 月至今任高斯贝尔数码科技股份有限公司审计部部长。

截至公告日，蒋昕女士未持有本公司股票，与公司持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不属于最高人民 法院“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监 事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深 圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

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