Gospell Digital Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Aug 21, 2017

证券代码： 002848 证券简称：高斯贝尔

高斯贝尔数码科技股份有限公司独立董事

关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等 相关规章制度的规定，作为高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“高斯贝 尔”或“公司”）的独立董事，本着对公司和投资者负责的原则，基于独立判断的 立场，对公司第三届董事会第八次会议的相关事项发表意见如下：

一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说 明和独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的 通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》的有关规定，我们对公司2017 年半年度关联方资金往来情况和对外担保情况进行了核查，我们认为：

1、报告期内，公司与其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来， 不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

2、报告期内公司无任何形式的对外担保，以前期间发生但持续到本报告期 末的对外担保有：公司对全资子公司郴州希典科技有限公司向交通银行郴州市分 行授信提供的连带责任保证担保。担保合同于 2014 年 10 月 8 日签署，审议批准 的担保额度是 10,000 万元，实际担保金额 2,000 万元，占公司 2016 年 12 月 31 日经审计净资产的 3.26%。除此之外，公司没有为控股股东、 实际控制人及其 关联方、任何法人单位或个人提供对外担保，没有发生违反规定的对外担保事项； 公司及公司控股子公司均不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉 而应承担损失的情形。

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二、关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见

根据公司《募集资金使用管理办法》，我们对公司募集资金 2017 年半年度 存放及使用情况进行了认真核查，我们认为：

公司 2017 年半年度募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所 关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金投向、 损害股东利益、违反相关规定之情形。《关于募集资金 2017 年半年度存放与使 用情况的专项报告》的内容是真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

（以下无正文）

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（本页无正文，系《独立董事关于高斯贝尔数码科技股份有限公司第三届董事会 第八次会议相关事项的独立意见》之签署页）

独立董事签字：

雷 宏 谢永红 沈险峰 石循喜

2017 年 8 月 18 日

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