Gospell Digital Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Apr 19, 2017

证券代码： 002848 证券简称：高斯贝尔

高斯贝尔数码科技股份有限公司

2016 年度独立董事履行职责情况报告

2016 年度本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治 理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会 公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规和《公司章程》的要求，忠实 履行职责，充分发挥独立董事的作用，及时了解公司的生产经营信息，积极出席 公司2016 年召开的相关会议，认真审议各项议案并对相关事项发表独立意见， 对公司信息披露情况等进行监督和核查，维护了公司整体利益，维护了全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2016 年独立董事职责履行情况汇报如下：

一、2016 年度出席董事会情况

报告期内，公司共召开 7 次董事会，本人均亲自出席了会议。本着勤勉务 实和诚信负责的原则，在召开董事会之前，积极获取作出决议所需要的资料和信 息，所有议案经过客观谨慎的思考。在董事会上，认真审议每个议案，积极参与 讨论并提出合理化建议，为公司董事会作出科学决策起到了积极的作用。

二、2016 年度参与董事会专门委员会工作情况

本人在专门委员会中认真履行职责，报告期内在审计委员会中对年度财务报 告进行了审议，并与注册会计师就年报审计过程中发现的问题进行了充分沟通， 也对内部控制审计提出了相关建议。在薪酬与考核委员会中，对2015 年度董事 和高级管理人员薪酬考核议案及2016 年董事和高级管理人员薪酬方案进行了审 议。此外，还对公司薪酬情况、绩效管理、奖金发放提出了专业意见。

三、2016 年度发表独立意见情况

（一）2016 年2 月23 日召开的第二届董事会第十六次会议，对公司2016 年度预计关联交易、董事及高级管理人员薪酬、公司《2015 年度内部控制自我 评价报告》等事项发表独立意见。

（二）2016 年8 月1 日召开的第二届董事会第十八次会议，对公司首次公 开发行股票前滚存利润分配方案、董事会换届选举事项发表独立意见。

（三）2016 年8 月18 日召开的第三届董事会第一次会议，对公司聘任高级

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管理人员事项、预计2016 年与尼泊尔子公司关联交易事项发表独立意见。

（四）2016 年12 月30 日召开的第三届董事会第三次会议，对公司调整募 集资金投资项目事项发表独立意见。

四、日常工作情况

作为独立董事，本人与公司管理层保持了良好的沟通，保证及时了解公司的 生产经营信息。2016 年从独立和专业角度出发，对公司管理、财务及审计工作 和内控建设等方面提出了相关意见，有效地履行了独立董事的职责。

五、其他行使独立董事特别职权情况

2016 年，没有行使以下特别职权：

1、提议召开董事会；

• 2、向董事会提议召开临时股东大会；

• 3、独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询。

2017 年，作为独立董事，我将继续本着诚信与勤勉的精神，紧密关注宏观 经济、行业发展和公司经营状况，加强与其他董事、监事和管理层的沟通，本着 为公司及全体股东负责的精神，独立、客观、公正的履行独立董事职责，充分发 挥自身专业优势和督导作用，促进公司稳健经营、规范运作，维护广大投资者特 别是中小股东的合法权益。

独立董事：沈险峰

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2017 年4 月18 日