Gospell Digital Technology Co.,Ltd — AGM Information 2019

Apr 22, 2019

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2019-027

高斯贝尔数码科技股份有限公司

关于召开 2018 年年度股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2018 年年度股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会第二十三次会议决议召开公司 2018 年

• 年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司 章程》等规定。

4、召开时间：

（1）现场会议时间：2019 年 5 月 17 日（星期五）下午 2：30

（2）网络投票时间：2019 年 5 月 16 日—2019 年 5 月 17 日。其中通过深圳证券 － 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 5 月 17 日 9:30 11:30，13:00 － 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 5 月 16 日 15:00 至 2019 年 5 月 17 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开及表决方式：本次股东大会召开现场会议，采用现场表决与网络 投票相结合的方式表决。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权，或参加现场股东大会行使表决权。

公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现 重复表决的以第二次表决结果为准。

• 6、会议股权登记日：2019 年 5 月 9 日（星期四）

• 7、出席对象：

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• 1 -

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人，于股权登记日（2019

• 年 5 月 9 日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的 本公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是公司股东；

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；

• 8、现场会议地点：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园综合楼第一

• 会议室。

二、会议审议事项

序号	提案内容
1	《2018年度董事会工作报告》
2	《2018 年度监事会工作报告》
3	《2018 年度财务决算报告及2019 年财务预算报告》
4	《2018 年度利润分配预案》
5	《2018 年年度报告及年报摘要》
6	关于公司续聘2019 年度审计机构的议案
7	关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬的议案
8	关于公司监事薪酬的议案
9	关于公司2019 年度日常关联交易预计情况的议案
10	关于公司2019年度银行授信额度及金融机构融资计划的议案
11	关于公司及控股股东与实际控制人为全资子公司申请银行授信提 供担保暨关联交易的议案
12	关于控股股东与实际控制人及其配偶为公司银行授信提供担保暨 关联交易的议案
13	关于公司《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
14	关于修改《公司章程》的议案
15	关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案

说明：

• 1、独立董事将在本次股东大会上进行 2018 年度独立董事述职。

• 2、提案 7、8、9、11、12 涉及关联交易，关联股东须回避表决；提案 14、15

• 属特别决议，需须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、以上议案已经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届董事会第二十三 次会议审议通过，详细内容详见公司在 2019 年 4 月 9 日、2019 年 4 月 23 日披露于 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。本次股东大会审议的所有议

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• 2 -

案均将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏
100	总议案：除累积投票提案外的所以提案
	非累计投票提案
1.00	《2018年度董事会工作报告》	√
2.00	《2018 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2018 年度财务决算报告及2019 年财务预算报告》	√
4.00	《2018 年度利润分配预案》	√
5.00	《2018 年年度报告及年报摘要》	√
6.00	关于公司续聘2019 年度审计机构的议案	√
7.00	关于公司非独立董事薪酬的议案	√
8.00	关于公司监事薪酬的议案	√
9.00	关于公司2019 年度日常关联交易预计情况的议案	√
10.00	关于公司2019年度银行授信额度及金融机构融资计划的议案	√
11.00	关于公司及控股股东与实际控制人为全资子公司申请银行授信提 供担保暨关联交易的议案	√
12.00	关于控股股东与实际控制人及其配偶为公司银行授信提供担保暨 关联交易的议案	√
13.00	关于公司《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案	√
14.00	关于修改《公司章程》的议案	√
15.00	关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案	√

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• 3 -

四、会议登记事项

1、登记手续：

（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印 件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人 授权委托书和出席人身份证。

• （2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托

• 出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

（3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记。参会股东登记表及授权委托书 详见附件。

• 2、登记时间：2019 年 5 月 10 日至 5 月 16 日，上午 8：00 至下午 5:00（非工作

• 时间除外）。

3、登记地点：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园公司证券部。

• 4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

• 5、会议联系方式：

联系人：王春。

联系电话：（0735）2659962，传真：（0735）2659987。

• 6、其他事项：

（1）本次会议时间半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。

（2）出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、 持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全 体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网 系统（http//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附 件1。

六、备查文件

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• 4 -

• 1．第三届董事会第二十二次会议决议；

• 2、第三届董事会第二十三次会议决议；

• 3、第三届监事会第十七次会议决议。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日

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• 5 -

附件 1 ：

高斯贝尔数码科技股份有限公司股东

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公 司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。 一、网络投票的程序

• 1、投票代码：362848。

• 2、投票简称：高斯投票。

• 3、填报表决意见

本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相 同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具 体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为 准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具 体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2019 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 16 日（现场股东大会召开 前一日）下午 15：00，结束时间为 2019 年 5 月 17 日（现场股东大会结束当日）下 午 15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深

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• 6 -

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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• 7 -

附件 2 ：

高斯贝尔数码科技股份有限公司

2018年年度股东大会之授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2019年5月17日召开的高 斯贝尔数码科技股份有限公司2018年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示 对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行 使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。（说明：请投票选择时打 √符号，该提案都不选择的，视为弃权。如同一提案在赞成和反对都打√，视为废票）

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以
100	总议案：除累积投票提案外的所以提案
	非累计投票提案
1.00	《2018年度董事会工作报告》	√
2.00	《2018 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2018 年度财务决算报告及2019 年财务预算报告》	√
4.00	《2018 年度利润分配预案》	√
5.00	《2018 年年度报告及年报摘要》	√
6.00	关于公司续聘2019 年度审计机构的议案	√
7.00	关于公司非独立董事薪酬的议案	√
8.00	关于公司监事薪酬的议案	√
9.00	关于公司2019 年度日常关联交易预计情况的议案	√
10.00	关于公司2019年度银行授信额度及金融机构融资计划的议 案	√
11.00	关于公司及控股股东与实际控制人为全资子公司申请银行 授信提供担保暨关联交易的议案	√

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• 8 -

12.00	关于控股股东与实际控制人及其配偶为公司银行授信提供 担保暨关联交易的议案	√
13.00	关于公司《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》 的议案	√
14.00	关于修改《公司章程》的议案	√
15.00	关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案	√

委托人名称（签字盖章）： 受托人名称（签字盖章）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 股

委托日期：

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

• 注： 1、授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效。

• 2、单位委托必须加盖单位公章。

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• 9 -

附件3

高斯贝尔数码科技股份有限公司

2018年年度股东大会参会登记表

致：高斯贝尔数码科技股份有限公司

截止2019年5月9日，我单位（个人）持有高斯贝尔数码科技股份有限公司股票

股，拟参加公司2018年年度股东大会。

个人股东姓名/法人股东名称：

个人股东身份证号码/法人股东注册号码：

股东账户：

持股数量：

是否代理：

代理人姓名：

代理人身份证号码：

联系电话：

电子邮箱：

联系地址：

股东姓名或名称（盖章）：

日期：2019年 月 日

注：

• 1、请附上本人身份证复印件（法人股东为法人营业执照复印件）。

• 2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》及提供受托人身份证复印件。

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• 10 -