GORDON — AGM Information 2024

Mar 8, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1524 耿鼎　公司提供

序號	2	發言日期	113/03/08	發言時間	15:06:50
發言人	李庭祥	發言人職稱	總經理室經理	發言人電話	03-3244011
主旨	公告召開本公司一一三年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/03/08
說明	1.董事會決議日期:113/03/08 2.股東會召開日期:113/06/12 3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區內溪路48號。 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司一一二年度營業報告案。 (2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告案。 (3)本公司一一二年度員工酬勞及董事酬勞報告案。 (4)本公司一一二年度盈餘分派現金股利報告案。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司一一二年度決算表冊案。 (2)承認本公司一一二年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/14 12.停止過戶截止日期:113/06/12 13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司擬定於113年4月6日起 至113年4月16日止，受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案 之股東請於上述期間依規定辦理股東提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事 會審查及回覆審查結果。(受理提案處所：耿鼎企業(股)公司，地址：桃園市　 蘆竹區內溪路48號，電話：(03)3244011。)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.