Goodtech

AGM Information • Apr 24, 2023

ioodtech

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GOODTECH ASA

Den 24. april 2023, ble det avholdt ordinær generalforsamling i Goodtech ASA ("Selskapet") i selskapets lokaler, Helsfyr Atrium, Innspurten 15, Oslo

Styrets leder åpnet generalforsamlingen og redegjorde for dagsorden. Av Selskapets 28 097 683 aksjer var 9 774 393 aksjer representert på generalforsamlingen, som utgjorde 35,94 % av aksjekapitalen. Selskapet eier 900 773 egne aksjer som etter allmennaksjeloven ikke har stemmerett og er derfor ikke tatt med i stemmegivningen. Fortegnelsen over møtende aksjeeiere personlig og ved fullmektig er inntatt i Vedlegg 1. En oversikt over stemmegivning på de enkelte saker på agendaen er vedlagt protokollen som Vedlegg 2.

Til behandling forelå:

$\ddagger$ Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen

Som møteleder ble styreleder Mimi K. Berdal enstemmig valgt og CEO Margrethe Hauge ble valgt til å medundertegne protokollen.

$2.$ Godkjennelse av innkallingen og agenda

Det var ingen innvendinger mot innkallingen eller agendaen og generalforsamlingen ble erklært lovlig innkalt og satt.

$3.$ Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2022, herunder konsernregnskapet, forslag til disponering av årets resultat og behandling av redegiørelse for foretaksstyring.

Årsregnskapet for konsernet ble gjennomgått. Styrets årsberetning ble gjennomgått. Revisjonsberetningen ble gjennomgått.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2022 godkjennes."

$\overline{\mathbf{4}}$ Godkjennelse av selskapets retningslinier for lønn og annen godtgjørelse til ledende personer. if. allmennaksielovens § 6-16 a

Styrets forslag til retningslinjer om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer ble gjennomgått for generalforsamlingen.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Styrets forslag til retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer godkjennes."

5. Fastsettelse av honorar til styre og valgkomité

Valgkomiteens innstilling til honorar til styret og valgkomité ble gjennomgått for generalforsamlingen.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Godtgiørelse til styrets og valgkomiteens medlemmer for 2022 fastsettes i henhold til følgende:

Styrets honorar
Styrets leder	kr 520 000
Eksterne styremedlemmer	kr 260 000
Ansattes representanter $\bullet$	kr 130 000
Revisjonsutvalget per møte	8 000 kr
Kompensasjonsutvalget per møte	5 000 kr
Valgkomiteens honorar
Valgkomiteens leder	kr 65 000
Valgkomitémedlem	kr 37 500"

6. Godkjennelse av honorar til Selskapets revisor

Møteleder redegjorde for kostnadsførte revisjonshonorarer.

Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak:

"Revisors honorar på NOK 1 627 000 for ordinær revisjon og NOK 92 000 for øvrige tienester godkjennes."

7. Godtgjørelsesrapport for ledende personer

Møteleder redegjorde for rapporten om godtgjørelse til selskapets ledende personer.

Generalforsamlingen avholdt en rådgivende avstemming om styrets forslag til godtgjørelsesrapport. Resultatet av avstemmingen er inntatt i Vedlegg 2.

8. Valg av styremedlemmer

Valgkomiteens innstilling til valg av styremedlemmer ble gjennomgått for generalforsamlingen.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"I henhold til valgkomiteens innstilling velges følgende medlemmer til styret:

Mimi K. Berdal	Styres leder (gjenvelges for to år)
Karl-Erik Staubo	Styremedlem (gjenvelges for ett år)
Frode Haugli	Styremedlem (gjenvelges for to år)"

Styret i Goodtech ASA har etter dette følgende sammensetning:

Mimi Berdal (styrets leder) Karl-Erik Staubo Vibeke Strømme Åge Westbø Frode Haugli Thomas Bordvik (ansatterepresentant) Malte Svensson (ansatterepresentant)

$9.$ Instruks for valgkomiteen

Leder for valgkomiteen redegiorde for revidert instruks for valgkomiteen.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Revidert instruks for valgkomiteen godkjennes."

$10.$ Valg av medlemmer til valgkomiteen

Valgkomiteens innstilling ble gjennomgått i generalforsamlingen.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"I henhold til valgkomiteens innstilling gjenvelges Stig Grimsgaard Andersen til valgkomiteen for 2 nye år."

Valgkomiteen har etter dette følgende sammensetning:

Stig Grimsgaard Andersen, leder Eivind Devold, medlem Terje Thon, medlem

$11.$ Utstedelse/fornyelse av emisjonsfullmakt til styret

Møteleder redegjorde for forslaget om emisjonsfullmakt til styret.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Selskapets styre tildeles fullmakt til aksjekapitalforhøyelse i henhold til allmennaksjeloven § 10-14 på følgende vilkår:

• a) Styret meddeles fullmakt til, i en eller flere omganger, å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 11 239 073:
• b) Fullmakten skal gjelde fra registrering i Foretaksregisteret og frem til ordinær generalforsamling 2024, dog senest til 30. juni 2024;
• c) Formålet med fullmakten er å gi styret finansiell handlefrihet i forbindelse med eventuelle oppkjøp eller lignende disposisjoner, samt å kunne styrke selskapets egenkapital.
• d) Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes;
• e) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse ved innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra selskapet særlige plikter i henhold til allmennaksjeloven § 10-2;
• f) Fullmakten omfatter beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5;
• g) Styret fastsetter de øvrige vilkår og kan foreta de vedtektsendringer som aksjekapitalforhøyelse ved bruk av denne fullmakten gjør påkrevd; og
• h) Denne fullmakten erstatter tidligere utstedte styrefullmakter til aksjekapitalforhøyelse."

Goodtech

$12.$ Fullmakt til utstedelse av nye aksier i forbindelse med selskapets incentivprogram

Møteleder redegjorde for selskapets incentivprogram.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Selskapets styre tildeles fullmakt til aksjekapitalforhøyelse i henhold til allmennaksjeloven § 10-14 på følgende vilkår:

• a) Styret meddeles fullmakt til, i en eller flere omganger, å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 2 212 500:
• b) Fullmakten skal gjelde fra registrering i Foretaksregisteret og frem til ordinær generalforsamling 2024, dog senest til 30. juni 2024;
• c) Formålet med fullmakten er å utstede aksjer i forbindelse med gjennomføring av selskapets incentivordninger.
• d) Aksieeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes;
• e) Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra selskapet særlige plikter i henhold til allmennaksjeloven § 10-2;
• f) Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5; og
• g) Styret fastsetter de øvrige vilkår og kan foreta de vedtektsendringer som aksjekapitalforhøyelse ved bruk av denne fullmakten gjør påkrevd."

$13.$ Fullmakt til kjøp av egne aksjer til strategiske formål

Møteleder redegjorde for forslaget om fullmakt til kjøp av egne aksier til strategiske formål.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

• "a) Styret i Goodtech ASA gis fullmakt til på vegne av selskapet å erverve egne aksjer med samlet pålydende inntil NOK 5 475 230
• b) Fullmakten omfatter også avtalepant i egne aksjer:
• c) Det høyeste beløp som kan betales pr aksje er kr 80,00 og det laveste beløp er pålydende kr 2.00.
• d) Erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje slik styret finner det hensiktsmessig
• e) Aksjer ervervet i henhold til fullmakten skal brukes til gjennomføring av oppkjøp hvor vederlaget skal bestå av aksjer i selskapet, til innløsning av mindre aksjeposter i selskapet og til andre formål:
• f) Fullmakten gjelder fra generalforsamlingsvedtaket inntil neste ordinære generalforsamling, dog senest innen 30. juni 2024; og
• g) Samlet beholdning av egne aksjer ervervet under denne og andre fullmakter kan til enhver tid ikke overstige grensen på 10 %."

14. Fullmakt til kjøp av egne aksjer til bruk i incentivprogram for ansatte

Møteleder redegjorde for forslaget om kjøp av egne aksier til bruk i incentivprogram for ansatte.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Selskapets styre tildeles fullmakt til aksjekapitalforhøyelse i henhold til allmennaksjeloven § 10-14 på følgende vilkår:

• "a) Styret i Goodtech ASA gis fullmakt til på vegne av selskapet å erverve egne aksjer med samlet pålydende inntil NOK 2 212 500:
• b) Fullmakten omfatter også avtalepant i egne aksjer;
• c) Det høyeste beløp som kan betales pr aksje er kr 80,00 og det laveste beløp er pålydende kr 2.00:
• d) Erverv og avhendelse av egne aksjer kan skie slik styret finner det hensiktsmessig:

Soodtech

• e) Aksjer ervervet i henhold til fullmakten skal brukes til gjennomføring av incentivprogrammer for ansatte;
• f) Fullmakten gjelder fra generalforsamlingsvedtaket inntil neste ordinære generalforsamling, dog senest innen 30. juni 2024; og
• g) Samiet beholdning av egne aksjer ervervet under denne og andre fullmakter kan til enhver tid ikke overstige grensen på 10 %."

* * * *

Flere saker forelå ikke til behandling.

Møtet ble hevet og protokollen ble undertegnet.

Mmi K. Berdal Møteleder

. . . . . .

Margrethe Hauge

Totalt representert

ISIN:	NO0004913609 GOODTECH ASA
Generalforsamlingsdato: 24.04.2023 15.00
Dagens dato:	24.04.2023

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt: 11

	Antall aksier % kapital
Total aksier	28 097 683
- selskapets egne aksjer	900 773
Totalt stemmeberettiget aksjer	27 196 910
Representert ved egne aksjer	5 378 078	19,78 %
Representert ved forhåndsstemme	210 861	0.78%
Sum Egne aksjer	5 588 939	20,55 %
Representert ved fullmakt	1 465 180	5.39 %
Representert ved stemmeinstruks	2 720 274	10.00 %
Sum fullmakter	4 185 454	15,39 %
Totalt representert stemmeberettiget	9774393	35.94 %
Totalt representert av AK	9 774 393	34,79 %

Kontofører for selskapet:

For selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE ill

GOODTECH ASA uliBacci

$\ddot{\phantom{0}}$
ļ

% påmeldt 26,72 % 23,44 % 13,34% 14,01% 7,43 % 6,78% 2,07% 0,69 % 0,69% 0,30 % 0,37% 0,15% 27,84 % 24,42 % 13,90% 14,60 % % repr. 2,16% 7,74 % 7,07 % 0,72% 0,72% 0,31% 0,16% 0,38% % kapital 0,75 % 9,69% 8,50% 4,83% 2,69% 2,46 % 0,25 % 0,25 % 0,11% 0,05% 0,13% 5,08% 2721319 2386966 1358290 1426820 756388 690 659 210861 70333 37315 30000 70301 15 141 Totalt 1426820 Fullmakt 37315 1045 $\circ$ $\circ$ $\circ$ ۰ $\bullet$ $\circ$ $\circ$ $\circ$ $\circ$ 2386966 1358290 756388 690 659 210861 70333 30 000 70301 15 141 Egne $\circ$ 0 $\circ$ Ordinær Ordinær Ordinær Ordinær Ordinær Ordinær Ordinær Ordinær Ordinær Ordinær Ordinær Ordinær Aksje Fullmektig Fullmektig Fullmektig Aksjonær Aksjonær Aksjonær Aksjonær Aksjonær Aksjonær Aksjonær Aksjonær Aktør Stig Grimsgaard Andersen Stig Grimsgaard Andersen Stig Grimsgaard Andersen Stig Grimsgaard Andersen Peder Hernsøe Grankel Mimi Berdal Repr. ved ACUMULUS AS Styreleder Mimi K. Berdal SALTHAVN AS MKB INVEST AS GRIEG KAPITAL AS A/S POLYCORP /Etternavn GORA AS SØRMO OLSEN Staubo Firma- Hauge ERLING GRESVOLL Margrethe Fornavn Karl-Erik RINIC 29520 29561 Refnr 1495 $\frac{80}{3}$ 125 919 547 521 ₽ z 42

$\frac{1}{1}$

Protokoll for generalforsamling GOODTECH ASA

ISIN:	NO0004913609 GOODTECH ASA
Generalforsamlingsdato: 24.04.2023 15.00
Dagens dato:	24.04.2023

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen
Ordinær	9 774 393	û	9 774 393	Ū	Û	97/4393
% avgitte stemmer	100.00 %	0,00%		0,00%
% representert AK	100,00 %	0,00%	100,00 %	0,00%	0,00%
% total AK	34,79 %	0.00%	34,79 %	0.00%	0,00 %
Totalt	9774393	o	9774393	o	o	9774393
Sak 2 Godkjennelse av innkallingen og agenda
Ordinær	9 774 393	0	9 774 393	0	0	9 774 393
% avgitte stemmer	100,00 %	0.00%		0.00%
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0.00%	0,00%
% total AK	34,79 %	0,00 %	34,79 %	0,00%	0.00%
Totalt	9774393	۰	9774393	0	o	9774393
						Sak 3 Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2022, herunder konsernregnskapet, forslag til
disponering av årets resultat og behandling av
Ordinær	9 774 393	0	9 774 393	0	0	9 774 393
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00%		0.00%
% representert AK	100.00 %	0,00 %	100,00 %	0,00%	0,00%
% total AK	34,79 %	0.00%	34,79 %	0.00%	0.00%
Totalt	9774393	o	9774393	o	o	9774393
						Sak 4 Godkjennelse av selskapets retningslinjer for iønn og annen godtgjørelse til ledende personer, jf.
allmennaksjelovens § 6-16 a
Ordinær	9 774 393	$\bf{o}$	9774393	0	0	9 774 393
% avgitte stemmer	100,00 %	0.00%		0,00%
% representert AK	100,00 %	0.00%	100,00 %	0,00 %	0.00%
% total AK	34,79 %	0.00%	34,79 %	0.00%	0,00%
Totalt	9774393	o	9774393	0	0	9774393
Sak 5 Fastsettelse av honorar til styre og valgkomité
Ordinær	9 774 393	0	9774393	0	0	9 774 393
% avgitte stemmer	100,00 %	0.00%		0.00%
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	34,79 %	0.00%	34,79 %	0,00%	0,00%
Totalt	9774393	o	9774393	0	o	9774393
Sak 6 Godkjennelse av honorar til selskapets revisor
Ordinær	9 774 393	0	9 774 393	0	0	9 774 393
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100.00 %	0.00 %	0,00 %
% total AK	34,79 %	0,00 %	34,79 %	0,00 %	0,00 %
Totait	9774393	O	9774393	o	O	9774393
Sak 7 Godtgjørelsesrapport for ledende personer
Ordinær	9 774 393	0	9774393	0	0	9 774 393
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00%		0.00%
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00%	0,00 %
% total AK	34,79 %	0,00 %	34,79 %	0,00%	0,00 %
Totalt	9774393	$\bullet$	9774393	0	0	9774393
Sak 8 Valg av styremedlemmer
Ordinær	9 774 393	0	9 774 393	0	0	9 774 393
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00%
% representert AK	100,00 %	0,00%	100,00 %	0,00%	0,00%
% total AK	34,79 %	0,00%	34,79 %	0,00%	0,00%
Totalt	9774393	0	9 774 393	o	o	9774393
Sak 9 Instruks for valgkomiteen
Ordinær	9 774 393	0	9 774 393	0	0
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00%		0,00%		9 774 393
% representert AK	100,00 %	0,00%
% total AK	34,79 %	0,00%	100,00 %	0,00 %	0,00%
			34,79 %	0,00 %	0,00%
Totalt	9 774 393	$\bullet$	9774393	$\bullet$	0	9774393

Sak 10 Valg av medlemmer til valgkomiteen

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Ordinær	9 774 393	0	9 774 393	0	$\mathbf 0$	9 774 393
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0.00%
% representert AK	100,00 %	0.00%	100,00 %	0.00%	0.00%
% total AK	34,79 %	0,00%	34,79 %	0.00%	0.00%
Totalt	9774393	o	9774393	$\bf{o}$	o	9774393
Sak 11 Utstedelse/fornyelse av emisjonsfullmakt til styret
Ordinær	9 774 393	0	9 774 393	0	0	9 774 393
% avgitte stemmer	100,00 %	0.00%		0.00%
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0.00%	0.00%
% total AK	34,79 %	0.00%	34.79 %	$0.00\%$	0.00%
Totalt	9774393	$\bullet$	9774393	$\bullet$	$\bullet$	9774393
Sak 12 Fullmakt til utstedelse av nye aksjer i forbindelse med selskapets incentivprogram
Ordinær	9 774 393	0	9 774 393	0	0	9 774 393
% avgitte stemmer	100,00 %	0.00%		0.00%
% representert AK	100,00 %	0.00%	100,00 %	0.00%	0.00%
% total AK	34,79 %	0.00%	34,79 %	0,00 %	0.00%
Totalt	9774393	o	9774393	0	0	9774393
Sak 13 Fullmakt til kjøp av egne aksjer til strategiske formål
Ordinær	9 774 393	$\Omega$	9 774 393	$\Omega$	0	9 774 393
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00%		0.00%
% representert AK	100.00 %	0.00 %	100,00 %	0.00%	0.00%
% total AK	34,79 %	0.00 %	34,79 %	0.00%	0.00%
Totalt	9774393	o	9774393	O	O	9774393
Sak 14 Fullmakt til kjøp av egne aksjer til bruk i incentivprogram for ansatte
Ordinær	9 774 393	0	9 774 393	$\mathbf 0$	0	9 774 393
% avgitte stemmer	100,00 %	0.00%		0.00%
% representert AK	100,00 %	0.00%	100,00 %	0,00%	0,00%
% total AK	34,79 %	0.00%	34,79 %	0.00%	0.00%
Totalt	9774393	$\bullet$	9774393	$\bullet$	o	9774393

Kontofører for selskapet:

For selskapet:

le

ħ

NORDEA BANK ABP FILIAL NORGE

GOODTECH ASA

Aksjeinformasjon

B

Navn	Totalt antail aksjer Pålydende Aksjekapital		Stemmerett
Ordinær	28 097 683	2,00 56 195 366,00 Ja
Sum:

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer
som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen