GOLFZON Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 7, 2019

골프존/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-22
시간	오전 9시
2. 장소		대전광역시 유성구 테크노 11로 13(탑립동) 대회의실
3. 의안 주요내용		1) 제1호 의안 : 제4기(2018.1.1~2018.12.31) 연결 재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명, 사외이사 2명)    -제3-1호 의안 : 사내이사 후보자 박강수    -제3-2호 의안 : 사내이사 후보자 김천광    -제3-3호 의안 : 사외이사 후보자 이병창    -제3-4호 의안 : 사외이사 후보자 김명진 4) 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2명)    -제4-1호 의안 : 감사위원 후보자 이병창    -제4-2호 의안 : 감사위원 후보자 김명진 5) 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(20억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 '3. 의안 주요내용'의 제1호 의안에 대하여 당사는 상법 제449조의2 및 회사 정관 제 52조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원회 위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회(예정일:'19.03.14)에서 재무제표 및 연결재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 보고할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박강수	1977-01	3년	신규선임	□ 골프존네트웍스 GS사업본부장 □ 현) (주)골프존 GS사업부장
김천광	1972-09	3년	신규선임	□ 연세대학교 경영학과 □ 야후코리아 부장 □ 현) (주)골프존 멤버십사업부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이병창	1972-03	3년	재선임	□ 서울대학교 경제학과 □ Kolico Associates 연구원 □ Steptoe & Johnson LLP, Foreign Legal Consultant □ 현) 법무법인 세종 변호사	-
김명진	1970-09	3년	재선임	□ 고려대학교 경제학과 □ 삼일회계법인 □ 이원회계법인 □ LG투자증권 IB사업부 □ 현) 이촌회계법인 상무이사	이촌회계법인 이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이병창	1972-03	3년	재선임	사외이사인 감사위원	□ 서울대학교 경제학과 □ Kolico Associates 연구원 □ Steptoe & Johnson LLP, Foreign Legal Consultant □ 현) 법무법인 세종 변호사
김명진	1970-09	3년	재선임	사외이사인 감사위원	□ 고려대학교 경제학과 □ 삼일회계법인 □ 이원회계법인 □ LG투자증권 IB사업부 □ 현) 이촌회계법인 상무이사