GOLFZON Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

골프존/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		대전광역시 유성구 테크노11로 13(탑립동) 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 정관 제52조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원회 위원 전원의 동의가 있어 제11기(2025년 1월 1일~2025년 12월 31일) 연결 재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)를 2026년 03월 12일 개최된 이사회에서 승인하였으며, 정기 주주총회에서는 보고사항으로 보고할 예정입니다. 2) 금번 정기주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고, ④ 제11기(2025년 1월 1일~2025년 12월 31일) 연결 재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고 입니다
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	정관 일부 변경의 건	-
제1-1호 의안	이사의 충실의무 대상 확대 (제38조)	-
제1-2호 의안	독립이사로 명칭 변경 및 이사회 내 독립이사 의무비율 상향(제34조, 제38조의2, 제44조, 제47조)	-
제1-3호 의안	감사위원 선·해임시 의결권 제한 및 분리선출 인원 상향(제47조)	-
제1-4호 의안	부칙	-
제2호 의안	이사 선임의 건 (사내이사 1명)	-
제2-1호의안	사내이사 선임의 건(후보자 손장순)	-
제3호 의안	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 설정덕)	-
제4호 의안	이사보수 한도액 승인의 건 (30억원)	-
제5호 의안	자기주식 보유처분 계획 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손장순	1974-10	3	신규선임	'19년~'24년: 골프존 미디어사업부 부장 '24년~'25년: 골프존 플랫폼사업부 부장 '25년~ 현재: 골프존 신규사업본부 본부장 '20년~ 현재: 골프존미디어 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
설정덕	1967-05	3	재선임	'20년~'23년: 한국프로골프협회 기술교육위원장 '21년~'23년: 대한골프협회 경기력향상위원장 '03년~ 현재: 중앙대학교 체육대학 교수 '23년~ 현재: 골프존 사외이사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
설정덕	1967-05	3	재선임	사외이사인 감사위원	'20년~'23년: 한국프로골프협회 기술교육위원장 '21년~'23년: 대한골프협회 경기력향상위원장 '03년~ 현재: 중앙대학교 체육대학 교수 '23년~ 현재: 골프존 사외이사