Goertek Inc. — Board/Management Information 2023

Jun 27, 2023

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2023-037

歌尔股份有限公司

关于取消第六届董事会第四次会议部分议案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）于2023 年6 月27 日召开第六届董 事会第六次会议，审议通过了《关于取消公司第六届董事会第四次会议部分议案 的议案》，具体内容如下：

2023 年4 月17 日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于 调整公司“家园6 号”员工持股计划预留份额的议案》，同意将公司“家园6 号” 员工持股计划中首次授予部分激励对象中因存在放弃认购、离职或工作变动等情 况相关的权益份额共计685.4800 万份调整至“家园6 号”员工持股计划的预留 份额中，调整后，预留份额将由原来的838.5451 万份增至1,524.0251 万份。截 至本公告日，公司尚未实施上述议案中预留份额的调整。

经进一步沟通论证，董事会决定取消公司第六届董事会第四次会议审议通过 的《关于调整公司“家园6 号”员工持股计划预留份额的议案》，上述685.4800 万份权益份额对应的相关股票将用于公司未来的激励计划。

备查文件

• 1、公司第六届董事会第六次会议决议；

• 2、监事会核查意见；

• 3、独立董事独立意见。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会 二〇二三年六月二十七日