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Mar 10, 2026

지오엘리먼트/주주총회소집결의/(2026.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	오전 10시 00분
2. 장소		경기도 안성시 금석3길 30, 지오엘리먼트 2공장 3층 대강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 임원선임 - 사내이사 1명 선임 3. 당사는 상법 제368조의 4 제1항에 의거, 금번 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다.
※관련공시	2025-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-12-10 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-12-10 수시공시의무관련사항(공정공시)

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안: 제21기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건	현금배당 60원/1주
2	제2호 의안: 정관 일부 변경의 건	상법 개정 내용 반영
3	제3호 의안: 이사 선임의 건	-
3-1	제3-1호 의안: 사내이사 신현국 중임의 건	-
4	제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	-
5	제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신현국	1961-03	3년	재선임	- Univ. of New Mexico 화학박사 - 前) 삼성전자 반도체 연구소 연구원 - 前) 중앙대학교 화학과 겸임교수 - 前) ㈜유피케미칼 대표이사 - 現) 중앙대학교 특임교수 - 現) (주)지오엘리먼트 대표이사 - 現) (주)지오어플라이언스 기타비상무이사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	03-31
2분기	06-30
3분기	09-30