GO Element Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 13, 2026

지오엘리먼트/주주총회소집결의/(2026.05.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-06-01
시간	오전 11시 00분
2. 장소		경기도 안성시 금석3길 30, 지오엘리먼트 2공장 3층 대강당
3. 의결권행사기준일		2026-05-11
4. 이사회결의일(결정일)		2026-05-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 임원선임 - 사외이사 1명 선임 2. 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 - 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건은 자본준비금을 이익잉여금으로 전환함으로써 배당재원을 확대하는 것으로 당사 주주환원정책 실행의 일환입니다. 3. 금번 주주총회는 전자투표를 진행하지 않으므로, 주주님께서는 현장참석으로만 의결권을 행사하실 수 있습니다.
※관련공시	2026-04-24 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안: 정관 일부 변경의 건	제11조 주식매수선택권
2	제2호 의안: 이사 선임의 건	-
2-1	제2-1호 의안: 사외이사 김정수 신규 선임의 건	-
3	제3호 의안: 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건	25억원
4	제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김정수	1963-11	3년	신규선임	- 現) 포스코와이드 자문역 - 前) 포스코와이드(포스코오엔엠)대표이사 - 前) 포스코 광양제철소 부소장 - 경희대학교 법대 행정학과(학사) - 연세대학교 Global MBA(석사)	해당 없음