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GNI Group Ltd. — AGM Information 2024
Mar 29, 2024
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【表紙】
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2024年３月29日 |
| 【会社名】 | 株式会社ジーエヌアイグループ |
| 【英訳名】 | GNI Group Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 取締役代表執行役社長兼ＣＥＯ イン・ルオ |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都中央区日本橋本町二丁目２番２号 |
| 【電話番号】 | 03（6214）3600（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役執行役ＣＦＯ 北川 智哉 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都中央区日本橋本町二丁目２番２号 |
| 【電話番号】 | 03（6214）3600（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役執行役ＣＦＯ 北川 智哉 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） |
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臨時報告書_20240329094144
１【提出理由】
2024年３月28日開催の当社第23回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2024年３月28日
(2）当該決議事項の内容
議案 取締役８名選任の件
指名委員会の決定に基づき、取締役として、イン・ルオ、トーマス・イーストリング、指輪英明、菊池加奈子、関谷和樹、松井亮介、北川智也、張平の８名を選任する。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 | 賛成（個） | 反対（個） | 棄権（個） | 可決要件 | 決議の結果及び賛成割合（％） |
|---|---|---|---|---|---|
| 議案 取締役８名選任の件 イン・ルオ トーマス・イーストリング 指輪 英明 菊池 加奈子 関谷 和樹 松井 亮介 北川 智哉 張 平 |
214,976 229,232 215,714 228,665 224,951 228,257 230,500 229,929 |
21,839 7,584 21,101 8,151 11,865 8,559 6,316 6,887 |
3,798 3,798 3,798 3,798 3,798 3,798 3,798 3,798 |
（注） | 可決 85.241 可決 90.893 可決 85.533 可決 90.668 可決 89.196 可決 90.507 可決 91.396 可決 91.170 |
（注）議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上