GMT — AGM Information 2026

May 21, 2026

致新科技股份有限公司
一一五年股東常會議案參考資料

報告事項

一、一一四年度營業報告書，報請 公鑑。
二、一一四年度審計委員會審查報告書，報請 公鑑。
三、一一四年度員工及董事酬勞分配情形報告，報請 公鑑。

說明：（一）依本公司章程第二十五條之一規定，本公司年度扣除員工酬勞及董事酬勞前之利益，應提撥不低於獲利百分之一為員工酬勞，且可分配員工酬勞總金額提撥不低於百分之六十為基層員工酬勞及不高於百分之二為董事酬勞。員工酬勞得以股票或現金為之，董事酬勞僅得以現金為之。

（二）本公司民國一一四年度分派員工酬勞為新台幣19,208,439元，將全部分配給基層員工；董事酬勞為新台幣19,186,410元，員工及董事酬勞全數以現金發放。

四、一一四年度盈餘分配情形報告，報請 公鑑。

說明：（一）依本公司章程第二十六條第三項規定，授權董事會決議將分派股息及紅利之全部或一部，以發放現金之方式為之，並報告股東會。

（二）本案業經董事會決議通過，擬定每股配發現金股利16元，並授權董事長訂定配息基準日及發放日等相關事宜。
（三）本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。
（四）嗣後如因本公司股本變動，以致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動而須修正時，亦授權董事長全權處理之。
（五）本年度擬分配之股東紅利以一一四年度盈餘優先分配。

承認事項

第一案 董事會提

案 由：一一四年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：（一）本公司一一四年度營業報告書及財務報表（含個體及合併財務報表），業經董事會編造完竣。其中財務報表經資誠聯合會計師事務所江采燕會計師及謝智政會計師查核竣事，連同營業報告書及盈餘分派案送交審計委員會審查，認為尚無不符，出具審查報告書在案。

（二）敬請 承認。

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第二案 董事會提

案 由：一一四年度盈餘分派案，提請承認。

說明：（一）本公司一一四年度盈餘分派表業經董事會決議通過。

（二）敬請承認。

選舉事項

第一案 董事會提

案 由：改選董事案

說明：（一）本屆董事之任期原於115年6月13日屆滿，擬配合本次股東常會辦理全面改選。

（二）依本公司章程第16條規定，應選董事7人（含獨立董事3人），董事選舉採候選人提名制度。新任董事任期3年，自115年6月11日起至118年6月10日止，原任董事任期至本次股東常會完成時止。

（三）本次改選依本公司「董事選舉辦法」為之。

（四）董事會提出董事及獨立董事候選人名單詳如下：

董事：

董事 候選人	1	2	3	4
姓名	怡鵬投資股份有限公司 代表人：吳錦川	怡鵬投資股份有限公司 代表人：謝怡望	怡鵬投資股份有限公司 代表人：王佐銘	姚旭杰
學歷	美國卡內基美隆大學電機博士	美國加州大學教育博士	淡江大學電子工程學系	美國麻省理工學院工商管理碩士
經歷	美國太空總署JPL實驗室 陽明交通大學電子工程系教授 致新科技(股)公司副董事長 兼總經理	花旗銀行(台北)企金部 Sibson & Company(US)	倚天資訊(股)專案經理 仁寶電腦工業(股)公司 研發處長	Yahoo!奇摩產品經理 Connexus 副總 ExpertHub 合夥創辦人 CreditOne 合夥創辦人 Migo 副總
現職	致新科技(股)公司董事長 台灣類比科技(股)公司董事長 致強投資(股)公司董事長 超豐電子(股)公司獨立董事 上海利樂奇微電子有限公司之 法人董事代表人	致新科技(股)公司董事 Bruin Lake, Inc. (US) -Managing Director	無	致新科技(股)公司董事 國泰金融控股(股)公司科技長 國泰世華商業銀行(股)公司資深副總 昕力資訊(股)公司董事
持有股數	8,338,901 股	8,338,901 股	8,338,901 股	0 股

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獨立董事：

| 獨立董事
候選人 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 簡維能 | 林宗聖 | 何亞潔 |
| 學歷 | 輔仁大學法律系 | 倫敦大學國王學院管理學博士 | 國立成功大學會計學系 |
| 經歷 | 簡維能律師事務所主持律師
台北法院、桃園法院法官
基隆律師公會理事長
維格餅家(股)公司獨立董事 | 英屬維京群島商華生資本有限公司董事長 | 安侯建業聯合會計師事務所
高級審計員
正風聯合會計師事務所副理 |
| 現職 | 致新科技(股)公司獨立董事
茂為歐買尬數位科技(股)公司獨立董事
全台法律事務所所長 | 致新科技(股)公司獨立董事
英屬維京群島商華生資本有限公司董事長
國巨(股)公司獨立董事
友輝光電(股)公司獨立董事
台境企業(股)公司獨立董事 | 台灣類比科技(股)公司獨立董事
懋輝聯合會計師事務所執業會計師 |
| 持有股數 | 0股 | 0股 | 0股 |
| 是否已連續擔任三屆獨立董事 | 否 | 否 | 否 |

（五）敬請 選舉。

其他事項

第一案 董事會提

案 由：解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案，提請 公決。

說明：（一）依公司法第209條規定「董事為自己或他人為屬於公司業務範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。」

（二）為借助本公司董事之專才與相關經驗，擬提請股東常會同意解除新選任之董事及其代表人競業行為之限制。

（三）擬提請解除被提名董事及其代表人競業內容如下：

姓名	目前兼任其他公司之職務
怡鵬投資股份有限公司
代表人：吳錦川	1.台灣類比科技(股)公司董事長
2.上海利樂奇微電子有限公司之法人董事代表人
3.超豐電子(股)公司獨立董事

（四）提請 公決。

臨時動議

散會