G.M.I — AGM Information 2026

Mar 9, 2026

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3312 弘憶股　公司提供

序號	1	發言日期	115/03/09	發言時間	17:18:35
發言人	柯登嘉	發言人職稱	資深協理	發言人電話	2659-9838#1007
主旨	公告本公司董事會決議召開一一五年股東常會日期及相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/03/09
說明	1.董事會決議日期：115/03/09 2.股東會召開日期：115/06/17 3.股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路399號(自由廣場大樓1樓西側會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：本公司114年度營業報告 (2)：114年度審計委員會審查報告書 (3)：114年度董事及員工酬勞分配情形報告 (4)：114年度關係人重大交易執行情形報告 6.召集事由二：承認事項 (1)：本公司114年度決算表冊案 (2)：本公司114年度盈餘分配案 7.臨時動議： 8.停止過戶起始日期：115/04/19 9.停止過戶截止日期：115/06/17 10.其他應敘明事項：依公司法第172條之1，本公司擬訂於115年4月13日起至115年4月23日止受理持股1%以上 股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於115年4月23日17時前依規定辦理 提案手續並敘明聯絡人及方式，已備董事審查及回覆審查結果，受理提案處所: 弘憶國際股份有限公司(地址:台北市內湖區行忠路57號2樓，電話:02-2659-9838)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.