G.M.I — AGM Information 2024

Apr 26, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3312 弘憶股　公司提供

序號	1	發言日期	113/04/26	發言時間	15:55:31
發言人	林哲仁	發言人職稱	財務副總	發言人電話	2659-9838#1005
主旨	公告本公司董事會決議召開一一三年股東常會日期及相關事宜 (新增召集議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/04/26
說明	1.董事會決議日期:113/04/26 2.股東會召開日期:113/06/26 3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路３９９號(自由廣場大樓1樓東側會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)本公司112年度營業報告。 (二)112年度審計委員會審查報告書。 (三)112年度董事及員工酬勞分配情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (一)本公司112年度決算表冊案。 (二)本公司112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項: 補選獨立董事一席案(本次新增)。 9.召集事由五、其他議案: 解除本公司董事競業行為禁止之限制案(本次新增)。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/28 12.停止過戶截止日期:113/06/26 13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.