G.M.I — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 22, 2026

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3312 弘憶股　公司提供

序號	1	發言日期	115/04/22	發言時間	20:54:03
發言人	柯登嘉	發言人職稱	資深協理	發言人電話	2659-9838#1007
主旨	公告本公司董事會決議召開一一五年股東常會日期及相關事宜 (新增討論事項)
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/04/22
說明	1.董事會決議日期：115/04/22 2.股東會召開日期：115/06/17 3.股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路399號(自由廣場大樓1樓西側會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：本公司114年度營業報告。 (2)：114年度審計委員會審查報告書。 (3)：114年度董事及員工酬勞分配情形報告。 (4)：114年度關係人重大交易執行情形報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：本公司114年度決算表冊案。 (2)：本公司114年度盈餘分配案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案。 (2)：討論修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/04/19 10.停止過戶截止日期：115/06/17 11.其他應敘明事項：新增討論事項： (1)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案。 (2)討論修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.