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GLOBAL TEK Proxy Solicitation & Information Statement 2026
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Proxy Solicitation & Information Statement
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100502
臺北市重慶南路一段2號5樓（親自辦理地址）
臺北北門郵局第11973號信箱（郵寄專用信箱）
時碩工業股份有限公司 股務代理機構
凱基證券股份有限公司 股務代理部
股務語音專線：(02)23892999 證券代號：4566
網址：https://www.kgi.com.tw
營業時間：週一～週五 9:00～17:00
購股東多加利用「股東e服務」電子投票行使表決權
※紀念品領取方式請詳背面第六聯※
國內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1304號
國內郵箱
無法披過請退回原處
(未書寫正確郵遞簽號)
者，應按信函交付郵資)
戶號：
股東 台啓
股東多號台啓期
公開簡述
凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理
時碩工業股份有限公司 班金股利領取方式登記表
| 上述資料 經 有 部 主 管部 執行帳號 | 戶名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 執行代號 | 帳號(請由主方依存儲寫分行別，特目、帳號、排號、多股空格留存出方) | ||||||
| 注意 | □取消匯款改為郵寄支票 □取消匯款改為親自領取支票 |
時碩工業股份有限公司 班金股利領取方式登記表
609
一、欲選擇將現金股利直接匯入銀行帳戶之股東，請填寫銀行帳號並以股東本人帳號為限。
二、無銀行帳號者採郵寄支票及原登記帳號無誤且不變更者，不須將此登記表寄回。
三、如採郵寄支票或因資料不符遺致退匯，或要採匯款(新增)但未寄回本登記表者，一律依原留通訊地址郵寄抽頭劃維禁止背書轉讓支票。
四、欲變更銀行帳號，請填妥本登記表蓋章後寄達凱基證券股份有限公司。
五、現金股利在30元/金)以下者，凱基證券股份有限公司另寄領取通知書，並請蓋妥原留印鑑後親自領取或採郵寄方式辦理。
六、貴股東如因銀行整併而有銀行帳號更改之情事，請提供新帳號予本公司股務代理機構。
委託書使用規則摘要
一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付微求人或受託代理人者視為委託出席。
二、委託書之委託人、微求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
三、股東接受他人微求委託書前，應請微求人提供微求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司重燃之微求人書面及廣告資料，切實瞭解微求人與親支持被選舉人之背景資料及微求人對股東會各項議案之意見。
四、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
五、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具微求人或受託代理人姓名。但恆託事業或股務代理機構受委託擔任微求人，或股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
六、委託書最適應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部（臺北市重慶南路一段二號五樓）。
七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
第
時碩工業股份有限公司
一一五年股東常會
出席通知書
時間：115年6月9日（星期二）上午九時整
地點：桃園市中頭區朝好路8號
（南方前期波特租借尾鰍-加華族）
股東戶號：
股東戶名：
普通股股數：
法人指派書
前指派
將於本公司之法人代表，出席 書公司本次股東會，依法行使一切股東權利。
（法人股東親自出席章程）
就簽
名
名
成
退
章
後者
總結
表
通知書
表
通知書
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表
表
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全通事務處理股份有限公司
（全台136微求點請洽www.acsc.com.tw或掃描@ code）
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| 地址 | 電話 |
|---|---|
| 台北市中正區武昌街一段10巷10號1樓A2樓之1 | (02) 2311-1376 |
| 台北市中正區武昌街一段8號 | (02) 8972-5568 |
| 台北市大同區承德路二段206之2號（承二208巷口） | (02) 2595-6189 |
| 台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口） | (02) 2718-0952 |
| 台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口） | (02) 2501-5529 |
| 台北市信義區流林街100巷12號1樓 | (02) 2753-5992 |
| 台北市北段區致遠一路二段117號1樓（彩登行-梅信銀旁） | (02) 2827-9151 |
| 台北市內湖區成功路四段81巷32弄14號1樓（冠博米上市） | (02) 8792-9175 |
| 台北市文山區羅斯福路六段268號1樓（駁明附屬行） | (02) 2931-1663 |
| 新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號（油順市場內） | (02) 2257-2976 |
| 新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓（原永元路） | (02) 2929-8426 |
| 新北市二重區文化北路226巷40號1號（正義北路八方雲集後/三安里站牌） | (02) 2982-4608 |
| 新北市新莊區公園一路70巷2號（阿爾巴店旁巷） | (02) 2993-1020 |
| 新北市殷脅區中正一路93號（全國經貝行） | (02) 2677-2049 |
| 基隆市仁愛區愛二路87號4樓之15（仁愛航線4樓） | (02) 2425-7224 |
| 桃園市桃園區愛八街15號（驛包同訪後方） | (03) 335-7025 |
| 新竹市北大路305巷8號（國泰世界旁巷） | (03) 523-7681 |
| 浙東縣頭份市綠新路35號（竹南街地下道全家福駐店正對面） | (037) 627-163 |
| 台中市南區正義街133巷2之1號（猶永洲） | (04) 2287-2837 |
| 台中市大里區德芳路二段22號（全政務生廁） | (04) 2407-3827 |
| 台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面） | (04) 2524-2955 |
| 彰化縣員林市中山南路191巷6號（原址100號對面巷第3間） | (04) 835-9257 |
| 嘉義市忠義街68號（蘭芹街朝光彩街中間） | (05) 222-3203 |
| 台南市中西區友愛東街15號（萬川崁店旁） | (06) 228-6026 |
| 台南市中西區西門路二段497號1樓（普大舞台對面） | (06) 221-8925 |
| 高雄市秀雅區青年一路48號（四線國小正對面） | (07) 222-8877 |
| 高雄市新興區中正二路98號1樓（櫻埗-中正股務） | (07) 237-9898 |
| 高雄市左營區立信路221號 | (07) 556-0952 |
| 高雄市岡山區公園東路124號 | (07) 623-6250 |
| 屏東市中正路131號（秀波股務） | (08) 765-7277 |
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長龍會議顧問股份有限公司
（全台146微求點請参照公司網站www.clcx.com.tw與口琛官方帳號搜尋“長龍會議”）
| 地址 | 電話 |
|---|---|
| 台北市中正區博愛路80號B1 | (02)2388-8750 |
| 台北市大同區承德路二段231號(彩登行) | (02)2592-6278 |
| 台北市中山區民生東路二段148號(office服務(松江路口,路易普旁)) | (02)2542-9308 |
| 台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面) | 0958-327-999 |
| 台北市大安區瑞安街230號 | (02)2708-6046 |
| 台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站2號出口對面) | (02)2330-3999 |
| 台北市北段區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證登後) | (02)2827-3035 |
| 台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口) | (02)2791-8777 |
| 台北市南港區八德路四段909號1樓(駿院909) | 0975-750-871 |
| 台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號9k屏利商店旁) | (02)2935-5555 |
| 新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面+學習楠燈班旁) | (02)2963-7878 |
| 新北市新店區中正路187之1號(國泰世界銀行對面) | (02)2913-3480 |
| 新北市永和區中和路501號(金鑰興綠路口) | (02)2927-0606 |
| 新北市土城區旭生路83巷21號(樂利國小旁) | (02)2265-5723 |
| 新北市二重區重陽路一段118號(長美至午製店)預拍處正對面 | (02)2982-4289 |
| 新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內) | (02)2992-4784 |
| 宜蘭縣羅東湖林森路111號(諾貝爾麵包店後面) | 0928-740-835 |
| 新竹市東區西大路97巷8號(牛西麵巷內) | (03)526-8892 |
| 桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面?-11巷口進入) | (03)494-9706 |
| 桃園市桃園區國聖一街191號(愛草後面+北昌13街國聖一街交叉口) | 0965-355-336 |
| 桃園市虞口區幸化路54號 | 0936-584-639 |
| 台中市北區英才路184號(樓-陳素溪(大麵葉斜對面) | (04)2293-9343 |
| 台中市大寶區民生路一段133巷21號(國泰世界銀巷子進入) | (04)2560-3566 |
| 彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面) | (04)834-4546 |
| 嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第二室) | (05)222-2705 |
| 台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁) | (06)214-1371 |
| 台南市東區崇善路232巷17弄2號 | (06)260-3850 |
| 高雄市二民區重慶街46號(近後大車站) | (07)311-8641 |
| 高雄市鳳山區三國路13號(近五甲線+現國高中) | (07)823-0388 |
| 屏東縣屏東市自由路765號(國民製繡對面) | 0986-803-018 |
時碩工業股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期115年6月9日
| 序號 | 徵求人 | 委任股東 | 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 |
|---|---|---|---|
| 1 | 凱基證券股份有限公司 (簡稱: 凱基證/ 凱基証/ 凱基證券/ 凱基證券/ 凱基證券/股本公司) | 1.興英投資股份有限公司 2.黃亞興 3.劉祖英 | ※撥徵求1,000股(歲)以上 1.凱基證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市重慶南路一段2號1樓、5樓 電話: (02)2389-2999 2.全通事務處理股份有限公司全台徵求場所 地址:台北市大安區敦化南路二段11巷22號 聯絡電話: (02)2521-2335 3.長龍會議顧問股份有限公司全台徵求場所 地址:台北市中正區博愛路80號B1 聯絡電話: (02)2388-8750 【全台徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求】 |
註：以上資料係臺彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本間會通知書上載明公告日報或證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。
時碩工業股份有限公司一一五年股東常會開會通知書
- 本公司訂於中華民國一一五年六月九日(星期二)上午九時整，假桃園市中壢區樹籽路8號(南方前園涇假飯店尼斯·紅燕廠)，召開一一五年股東常會，會議主要內容：（一）報告事項：1. 114年度營業報告，2. 114年度審計委員會查核報告，3. 114年度員工及董事團勞分派情形報告，4. 114年度遊餘分派現金股利情形報告，5. 114年度對外背書保證情形報告，6. 114年度給付董事團金報告，7. 修正「永續發展實務守則」報告，8. 子公司Global Tek GmbH資金貸售進入超限改善計畫執行情形報告，（二）承認事項：1. 114年度營業報告書及財務報表案，2. 114年度遊餘分派案，（三）臨時動議。
二、114年度遊餘分派現金股利，業經董事會決議通過，配發現金股利總額新臺幣75,000,000元，現金股息發放日為115年5月13日，按配息基準日股東持有股份每股分派新臺幣0.68274891元。
三、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容之事項置於公開資訊觀填站，網址【https://mops.twsc.com.tw/單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料】，請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。
四、檢事本公司股東出席通知書及委託書各之份，如決定親自出席，請於第二聯出席通知書上簽名或蓋章(梁章同)，於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間:上午8時30分，報到處地點同會議地點)，如委託代理人出席，請於第三聯委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構，就基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)、以利常發出席證予受託代理人，會前若未收到出席證，請攜帶身份證明文件遲至會場申請補發。
五、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
六、依證券交易法第26條之2規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。」，故不另寄發。
七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月9日至115年6月6日止，請逕登入臺凝集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台【網址：https://stockservices.tssc.com.tw】，依相關說明投票。
八、本次股東會委託書統計驗證機構為就基證券股份有限公司股務代理部。
九、股東委紀念品(折疊休閒帽)發放原則：持股末滿1,000股之股東，除股東經由出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
領取方式：
1. 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於115年5月8日前上傳徵求人徵求資料彙總表至證基會網站(https://free.sfi.org.tw)，查詢方式請參閱網站上之說明，股東得洽網址所載之公開徵求人交付委託書，而公司得依委託人數交付紀念品予徵求人，由其轉交股東。
2. 於115年5月9日至115年6月6日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，請於115年6月30日至115年7月2日攜帶出席通知書，身分證明文件、列印之「股東會電子投票平台-股東e服務」網頁之「議案表決情形」頁面全頁(僅一皆可)，至凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號1樓或5樓)領取紀念品。
3. 除上述領取方式外，本公司僅於股東會當日會議結束前會場發放紀念品，會後恕不郵寄或補發。
此致
資股東
時碩工業股份有限公司董事會
敬啓