Global Cosmed S.A. — Governance Information 2023

May 3, 2023

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ NEXITY GLOBAL SPÓŁKA AKCYJNA

w zakresie oceny funkcjonowania Komitetu Audytu oraz wyboru firmy audytorskiej

Kraków, dnia 2 maja 2023 roku

Zgodnie z §70 ust. 1 pkt 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), Rada Nadzorcza spółki pod firmą Nexity Global S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”), przy uwzględnieniu zmian w składzie Komitetu Audytu mających miejsce w okresie sprawozdawczym niniejszym oświadcza, że:

• są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
• Komitet Audytu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.
• wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego został przeprowadzony zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej,
• firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
• są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
• Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz Spółki przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską;

Członkowie Rady Nadzorczej:

1. Tomasz Wykurz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
   ..................................................................................................
2. Michał Stępień – Członek Rady Nadzorczej
   ................................................................................................
3. Maciej Fersztorowski – Członek Rady Nadzorczej
   ............................................................................................................
4. Roman Tworzydło – Członek Rady Nadzorczej
   ............................................................................................................
5. Sławomir Olejnik – Członek Rady Nadzorczej
   ...............................................................................................................