Global Cosmed S.A. — AGM Information 2025

Jul 16, 2025

Treść podjętych uchwał na ZWZ NEXITY GLOBAL S.A. po przerwie w dniu 16.07.2025 r.

UCHWAŁA NR 17/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 16 lipca 2025 r.

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 7) Statutu Spółki w związku z koniecznością ujednolicenia wspólnej kadencji Rady Nadzorczej postanawia co następuje:------------------------------------------------

§ 1.

Odwołać z dniem dzisiejszym Tomasza Wykurz ze składu Rady Nadzorczej Spółki.-

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.----------------------------------------

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:------------ Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4 040 066, ---------------------------- Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 40,40%, -------------------- Liczba głosów "za": 4 040 066, ------------------------------------------------------- Liczba głosów "przeciw": 0,----------------------------------------------------------- Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.---------------------------------------------- Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nr 17/06/2025 została podjęta.----------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 18/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 16 lipca 2025 r.

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 7) Statutu Spółki w związku z koniecznością ujednolicenia wspólnej kadencji Rady Nadzorczej postanawia co następuje:------------------------------------------------

§ 1. Odwołać z dniem dzisiejszym Romana Tworzydło ze składu Rady Nadzorczej Spółki.--------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.---------------------------------------- Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:------------ Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4 040 066, ---------------------------- Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 40,40%,--------------------- Liczba głosów "za": 4 040 066, ------------------------------------------------------- Liczba głosów "przeciw": 0,----------------------------------------------------------- Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.---------------------------------------------- Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nr 18/06/2025 została podjęta.----------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 19/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 16 lipca 2025 r. w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 7) Statutu Spółki w związku z koniecznością ujednolicenia wspólnej kadencji Rady Nadzorczej postanawia co następuje:------------------------------------------------

Odwołać z dniem dzisiejszym Macieja Fersztorowskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki.-------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.---------------------------------------- Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:------------ Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4 040 066, ---------------------------- Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 40,40%, -------------------- Liczba głosów "za": 4 040 066, ------------------------------------------------------- Liczba głosów "przeciw": 0,----------------------------------------------------------- Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.---------------------------------------------- Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nr 19/06/2025 została podjęta.--------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 20/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 16 lipca 2025 r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 7) Statutu Spółki postanawia co następuje:---------------------------------------------

§ 1.

Powołać z dniem dzisiejszym Tomasza Wykurz do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną pięcioletnią kadencję.---------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.---------------------------------------- Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:------------ Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4 040 066, ---------------------------- Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 40,40%, --------------------

Liczba głosów "za": 4 040 066, -------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0,-----------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.----------------------------------------------
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nr
20/06/2025 została podjęta.----------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 21/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 16 lipca 2025 r. w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 7) Statutu Spółki postanawia co następuje:--------------------------------------------- § 1. Powołać z dniem dzisiejszym Romana Tworzydło do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną pięcioletnią kadencję.------------------------------------- § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.----------------------------------------

Uchwała	podjęta	w	głosowaniu	tajnym.	Po	przeprowadzeniu	głosowania
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:------------
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4 040 066, ----------------------------
						Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 40,40%, --------------------
						Liczba głosów "za": 4 040 066, -------------------------------------------------------
						Liczba głosów "przeciw": 0,-----------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.----------------------------------------------
						Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nr
						21/06/2025 została podjęta.--------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 22/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 16 lipca 2025 r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 7) Statutu Spółki postanawia co następuje:---------------------------------------------

§ 1.

Powołać z dniem dzisiejszym Macieja Fersztorowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną pięcioletnią kadencję.-------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.---------------------------------------- Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:------------ Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4 040 066, ---------------------------- Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 40,40%, -------------------- Liczba głosów "za": 4 040 066, ------------------------------------------------------- Liczba głosów "przeciw": 0,----------------------------------------------------------- Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.---------------------------------------------- Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nr 22/06/2025 została podjęta.--------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 23/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 16 lipca 2025 r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 7) Statutu Spółki postanawia co następuje:---------------------------------------------

Powołać z dniem dzisiejszym Piotra Grzebinogę (Piotr Grzebinoga) do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną pięcioletnią kadencję.-------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.----------------------------------------
Uchwała	podjęta	w głosowaniu	tajnym.	Po	przeprowadzeniu	głosowania
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:------------
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4 040 066, ----------------------------
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 40,40%, --------------------
					Liczba głosów "za": 4 040 066, -------------------------------------------------------
					Liczba głosów "przeciw": 0,-----------------------------------------------------------
					Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.----------------------------------------------
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nr
23/06/2025 została podjęta.--------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 24/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 16 lipca 2025 r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 7) Statutu Spółki postanawia co następuje:---------------------------------------------

§ 1.

Powołać z dniem dzisiejszym Annę Elżbietę Papużyńską do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną pięcioletnią kadencję.-------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.----------------------------------------

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:------------

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4 040 066, ----------------------------
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 40,40%,---------------------
Liczba głosów "za": 4 040 066, -------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0,-----------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.----------------------------------------------
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nr
24/06/2025 została podjęta.----------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 25/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 16 lipca 2025 roku

w sprawie: przyjęcia zaktualizowanej Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 90 e ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (DZ.U. z 2019 r. poz. 623 z poz. zmianami) uchwala, co następuje:--

§ 1

Przyjmuje Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w następującym zaktualizowanym brzmieniu:-----------------------------------------

"POLITYKA WYNAGRODZEŃ

Członków Zarządu i Rady Nadzorczej NEXITY GLOBAL S.A.

z siedzibą w Krakowie

Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej NEXITY GLOBAL S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") została przyjęta przez Walne Zgromadzenie Spółki zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184, poz. 1539, t.j.

Dz.U. z 2019 r. poz. 623) ("Polityka wynagrodzeń"). -------------------------------

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Celem Polityki wynagrodzeń jest ustalenie zasad wynagradzania członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej, które mają przyczyniać się do realizacji długoterminowej strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki z uwzględnieniem interesów akcjonariuszy. -------------------- 2. Strategia biznesowa Spółki jest oparta na następujących filarach:-------------- a. zwiększanie przewag konkurencyjnych w kluczowym biznesie Spółki; -------- b. dalsze inwestowanie w rozwój biznesów specjalistycznych. --------------------- 3. Realizacja strategii biznesowej Spółki ma prowadzić do realizacji strategicznych celów finansowych Spółki oraz innych strategicznych celów Spółki oraz spółek z Grupy Kapitałowej Spółki.----------------------------------------------------------- 4. Realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki mają sprzyjać w szczególności wysokość, zasady i struktura wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej oraz uwzględnienie aktualnej

sytuacji finansowej Spółki przy ich przyznawaniu, przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższych kompetencji i doświadczenia osób sprawujących funkcje członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej. ---------------------------

§ 2

STOSUNEK PRAWNY ŁĄCZĄCY CZŁONKÓW ZARZĄDU ZE SPÓŁKĄ

1. Spółka może zawierać z członkami Zarządu umowy o pracę na czas określony lub na czas nieokreślony. ------------------------------------------------------------ 2. Umowa o pracę może obejmować zatrudnienie na stanowisku Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu lub Członka Zarządu.------------------------------------- 3. Umowa o pracę z członkiem Zarządu może zostać rozwiązana za wypowiedzeniem przez każdą ze Stron.--------------------------------------------- 4. Okres wypowiedzenia umowy o pracę wynosi nie krócej niż 3 miesiące bez względu, która strona dokonuje wypowiedzenia. ----------------------------------- 5. Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu jest przyczyną uzasadniającą

rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia. --------------

1. W razie rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem przez Spółkę, członkowi Zarządu przysługuje rekompensata w wysokości określonej w umowie o pracę. Jeżeli przyczyną rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem jest którakolwiek z przyczyn uzasadniających rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia wskazanych w art. 52 i 53 Kodeksu Pracy rekompensata nie przysługuje. --------------------------------------------------------------------------

2. Umowa o pracę może zostać rozwiązana bez zachowania okresu wypowiedzenia z przyczyn wskazanych w art. 52 i 53 Kodeksu Pracy. W razie rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia członkowi zarządu nie przysługuje rekompensata. --- 8. Członkowie Zarządu mogą pełnić funkcję Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu lub Członka Zarządu na podstawie uchwały o powołaniu. ---------------- 9. Uchwałę o powołaniu do pełnienia funkcji Członka Zarządu podejmuje Rada Nadzorcza.----------------------------------------------------------------------------

3. Członkowie Zarządu pobierają wynagrodzenie na podstawie stosunku korporacyjnego wynikającego z ich powołania stosownymi uchwałami Rady Nadzorczej na okres sprawowania mandatu. Kadencja Członków Zarządu jest wspólna i trwa przez okres ustalony w Statucie Spółki. ----------------------------

4. Ze względu na dostęp Członków Zarządu do poufnych informacji: technicznych, organizacyjnych, handlowych i finansowych sprawach Spółki oraz Spółek z Grupy Kapitałowej Spółki, w tym mających strategiczne znaczenie dla Spółki, Spółka może zawrzeć z członkami Zarządu umowy o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy oraz po ustaniu stosunku pracy. -----------------

§ 3

OPIS SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU

1. Członkom Zarządu może przysługiwać stałe miesięczne wynagrodzenie za pracę określone dla każdego członka Zarządu w umowie o pracę lub uchwale o powołaniu. --------------------------------------------------------------------------- 2. Wynagrodzenie miesięczne członków Zarządu może być zróżnicowane w zależności od pełnionej funkcji w Zarządzie oraz zakresu kompetencji danego

członka Zarządu. ---------------------------------------------------------------------

1. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia Członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza, w oparciu o analizę rynkowych stawek płac dla osób na stanowiskach Członków Zarządu w tym w podmiotach o podobnym profilu działalności i zakresie prowadzonej działalności z uwzględnieniem potrzeb i możliwości Spółki oraz indywidualnych kwalifikacji i poziomu doświadczenia poszczególnych członkowi Zarządu odpowiadających realizacji zadań zarządczych danego członka Zarządu. -----------------------------------------------------------------------------

2. Miesięczne wynagrodzenie Członkowi Zarządu podlega corocznej waloryzacji o wskaźnik realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w stosunku do roku poprzedniego ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. --------- 5. Wynagrodzenie miesięczne obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie na Spółkę wszelkich majątkowych praw autorskich do utworów stworzonych przez członka Zarządu w wyniku wykonywania obowiązków członka Zarządu oraz praw własności przemysłowej do wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, opracowania znaku towarowego lub topografii układu scalonego dokonanych w wyniku wykonywania obowiązków członka Zarządu. -------------- 6. Członkowie Zarządu mogą otrzymać premię roczną lub premię uznaniową (nagrody).----------------------------------------------------------------------------

3. Wysokość premii rocznej uzależniona jest od wysokości rocznego wynagrodzenia członka Zarządu oraz stopnia realizacji celów zarządczych ustalonych w umowie o pracę z członkiem Zarządu. -------------------------------

4. Premia wypłacana jest po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. ------------------------------------- 9. Przy ustalaniu zmiennych składników wynagradzania członków Zarządu brane są pod uwagę kryteria finansowe Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki. ---------- 10. Członkowie Zarządu objęci są Pracowniczym Planem Kapitałowym ("PPK") na zasadach określonych w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych z dnia 4 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215) ("Ustawa o PPK"). Członek Zarządu ma prawo rezygnacji z PPK na zasadach określonych w Ustawie o PPK. -

5. Członkowie Zarządu mają prawo do korzystania w celach służbowych z samochodu służbowego o wartości zgodnie z przyjętymi zasadami obowiązującymi

w Spółce. -----------------------------------------------------------------------------

1. Członkom Zarządu przysługuje prawo korzystania z wybranego pakietu opieki medycznej finansowanego przez Spółkę.-------------------------------------------- 13. Spółka ubezpiecza na swój koszt członków Zarządu od szkód powstałych w następstwie roszczeń z tytułu odpowiedzialności członków organów spółki kapitałowej (D&O Liability Insurance).---------------------------------------------

2. Wzajemne proporcje zmiennych składników wynagrodzenia do stałych składników wynagrodzenia Członków Zarządu są zmienne i uzależnione są od realizacji celów zarządczych i warunków wpływających na wysokość zmiennych składników wynagrodzenia. ---------------------------------------------------------

3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów Polityki wynagrodzeń w zakresie opisu stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom Zarządu oraz w zakresie wskazania kryteriów w odniesieniu do wyników finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia.----------------

§ 4

STOSUNEK PRAWNY ŁĄCZĄCY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ ZE SPÓŁKĄ

1. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływaniu do pełnienia funkcji uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki.------------------------------------------------------ 2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą pobierać wynagrodzenie na podstawie stosunku korporacyjnego wynikającego z ich powołania stosownymi uchwałami Walnego Zgromadzenia Spółki na okres sprawowania mandatu.-------------------- 3. Kadencja Członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa przez okres ustalony w Statucie Spółki.-------------------------------------------------------------------- 4. Uchwałę o powołaniu na wspólną kadencję pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej podejmuje Walne Zgromadzenie Spółki.--------------------------------

§ 5

OPIS SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

1. Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki

ustalane jest przez Walne Zgromadzenie Spółki w drodze uchwały.----------------

1. Walne Zgromadzenie Spółki może przyznać członkom Rady Nadzorczej Spółki indywidualne nagrody w wysokości ustalanej uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki.--------------------------------------------------------------------------------

2. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów Polityki wynagrodzeń w zakresie opisu stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogę̨ zostać przyznane członkom Rady Nadzorczej oraz w zakresie wskazania kryteriów w odniesieniu do wyników finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia.----------------------------------------------------------------------

§ 6

UNIKANIE KONFLIKTU INTERESÓW

1. W celu unikania konfliktu interesów związanych z Polityką wynagrodzeń w Spółce obowiązuje podział kompetencji przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia przewidziany w art. 378 i 392 Kodeksu spółek handlowych, z uwzględnieniem postanowień Polityki wynagrodzeń.-------------------------------------------------

2. W przypadku uzyskania wiedzy bądź powzięcia podejrzenia przez członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej o zaistnieniu konfliktu interesów w zakresie Polityki wynagrodzeń dotyczącego jego osoby lub innego członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej, zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Przewodniczącego Rady Nadzorczej (w przypadku wiedzy lub podejrzenia dotyczącego członków Zarządu) albo Prezesa Zarządu (w przypadku wiedzy lub podejrzenia dotyczącego członków Rady Nadzorczej).------------------------------ 3. W przypadku otrzymania informacji wskazanych w ust. 2 Rada Nadzorcza nakazuje podjęcie działań mających na celu weryfikację informacji, przegląd Polityki wynagrodzeń oraz jej ewentualną aktualizację w celu usunięcia lub uniemożliwienia zaistnienia konfliktu interesów.-----------------------------------

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Przy ustalaniu Polityki wynagrodzeń zostały wzięte pod uwagę warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż członkowie Zarządu i członkowie Rady Nadzorczej poprzez wartościowanie stanowisk w Spółce, dokonanie podziału na grupy zaszeregowania oraz przydzielenie poszczególnym grupom zaszeregowania przedziałów wynagrodzenia z uwzględnieniem celów zmierzających do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki oraz z uwzględnieniem aktualnej sytuacji finansowej Spółki przy ich ustalaniu, przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższych kompetencji i doświadczenia osób sprawujących funkcje członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej.------------ 2. Projekt Polityki wynagrodzeń jak również projekt zmian do Polityki wynagrodzeń opracowuje Zarząd. Projekt jest przedkładany Radzie Nadzorczej w celu zaopiniowania i wprowadzenia ewentualnych zmian. Projekt Polityki wynagrodzeń po zaopiniowaniu i zaproponowaniu zmian jest przedkładany przez Radę Nadzorczą Walnemu Zgromadzeniu Spółki.----------------------------------- 3. Walne Zgromadzenie Spółki ustala ostateczną treść Polityki wynagrodzeń lub zwraca do Rady Nadzorczej w celu dalszych prac uwzgledniających uwagi Walnego Zgromadzenia Spółki.------------------------------------------------------ 4. Polityka wynagrodzeń jest przyjmowana uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki.--------------------------------------------------------------------------------

2. Polityka wynagrodzeń wchodzi w życie z dniem pojęcia niniejszej Uchwały."--

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.------------------------------------
Uchwała	podjęta	w	głosowaniu	jawnym.	Po	przeprowadzeniu	głosowania
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:------------
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4 040 066, ----------------------------
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 40,40%, --------------------
Liczba głosów "za": 4 040 066, -------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0,-----------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.----------------------------------------------
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nr