Global Cosmed S.A. — AGM Information 2024

Apr 25, 2024

UCHWAŁA NR 1/04/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 25 kwietnia 2024 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: "Spółka") wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Łukasza Kaletę.--------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.------------------------------------

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Po przeprowadzeniu głosowania
Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:---------
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5 108 069,-----------------------------
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 51,08 %,--------------------
Liczba głosów "za": 5 108 069, ------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0, ---------------------------------------------------------
Liczba głosów głosów "wstrzymujących się": 0.-------------------------------------
Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała
nr 1 została podjęta.------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 2/04/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 25 kwietnia 2024 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:--------------------------------------------------------------- - Łukasz Kaleta,---------------------------------------------------------------------- - Anna Papużyńska,------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.------------------------------------

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Po przeprowadzeniu głosowania
Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:---------
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5 108 069,-----------------------------
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 51,08 %,--------------------
Liczba głosów "za": 5 108 069, ------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0, ---------------------------------------------------------
Liczba głosów głosów "wstrzymujących się": 0.-------------------------------------
Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała
nr 2 została podjęta.------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 3/04/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 25 kwietnia 2024 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:--

• 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.---------------
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.----
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-------------
6. Podjęcie Uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.--------
5. Przyjęcie porządku obrad.---------------------------------------------------------
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----------------------------------------------------
Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.---------------------------------

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Po przeprowadzeniu głosowania
Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:---------
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5 108 069,-----------------------------
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 51,08 %,--------------------
Liczba głosów "za": 5 108 069, ------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0, ---------------------------------------------------------
Liczba głosów głosów "wstrzymujących się": 0.-------------------------------------
Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała
nr 3 została podjęta.------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 4/04/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 25 kwietnia 2024 roku w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 7) Statutu Spółki postanawia co następuje:------------------------------------------

§ 1.

Powołać z dniem dzisiejszym Pana Pawła Krzysztofa Ząbka (PESEL 90111513234)
do składu Rady Nadzorczej Spółki.---------------------------------------------------
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.------------------------------------

Uchwała	podjęta	w	głosowaniu	tajnym.	Po	przeprowadzeniu	głosowania
Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:---------
Liczba akcji z których oddano ważne głosy : 5 108 069, ---------------------------
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 51,08 % --------------------
Liczba głosów "za": 5 108 069, -------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0,-----------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.----------------------------------------------
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nr
						4 została podjęta.-------------------------------------------------------------------