Global Cosmed S.A. — AGM Information 2024

Jun 24, 2024

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Nexity Global S.A.w dniu 24 czerwca 2024 r.

UCHWAŁA NR 1/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 24 czerwca 2024 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: "Spółka") wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Łukasza Kaletę.--------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.------------------------------------

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Po przeprowadzeniu głosowania
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:-------------
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4 291 070,-----------------------------
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 42,91 %,--------------------
Liczba głosów "za": 4 291 070 , -----------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0, ---------------------------------------------------------
Liczba głosów głosów "wstrzymujących się": 0.-------------------------------------
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nr
1 została podjęta.---------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 2/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 24 czerwca 2024 roku

w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nexity Global Spółka Akcyjna postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.------------------------------------

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Po przeprowadzeniu głosowania
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:-------------
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4 291 070,-----------------------------
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 42,91 %,--------------------
Liczba głosów "za": 4 291 070, ------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0, ---------------------------------------------------------
Liczba głosów głosów "wstrzymujących się": 0.-------------------------------------
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nr
2 została podjęta.---------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 3/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 24 czerwca 2024 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:--

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

3. 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. 1. Przyjęcie porządku obrad.
6. 1. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023.
7. 1. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
8. 1. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023.
9. 1. Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia starty za rok 2023.
10. 1. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
11. 1. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
12. 1. Podjęcie Uchwały w sprawie opinii Walnego Zgromadzenia dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Nexity Global S.A. za rok 2023.
13. 1. Podjęcie Uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
14. 1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.---------------------------------

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Po przeprowadzeniu głosowania
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:-------------
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4 291 070,-----------------------------
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 42,91 %,--------------------
Liczba głosów "za": 4 291 070, ------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0, ---------------------------------------------------------
Liczba głosów głosów "wstrzymujących się": 0.-------------------------------------
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nr

3 została podjęta.---------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 4/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 24 czerwca 2024 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Nexity Global S.A. za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. w związku z art. 5 ust. 4 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje:-------------------------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, zatwierdza przedłożone sprawozdanie za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, obejmujące:

• sprawozdanie z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów,

• sprawozdanie z sytuacji finansowej jednostki,

• sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym,

• sprawozdanie z przepływów pieniężnych,

• informacje ogólne, wskazanie podstaw sporządzenia sprawozdania finansowego i inne informacje objaśniające, wykazujące:

strata netto 273 tys. zł

• suma aktywów i pasywów 616 tys. zł
• kapitał własny -187 tys. zł
• środki pieniężne 2 tys. zł

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.------------------------------------

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Po przeprowadzeniu głosowania
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:-------------
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4 291 070,-----------------------------

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 42,91 %,--------------------
Liczba głosów "za": 4 291 070, ------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0, ---------------------------------------------------------
Liczba głosów głosów "wstrzymujących się": 0.-------------------------------------
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nr
4 została podjęta.---------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 5/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 24 czerwca 2024 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Nexity

Global S.A. w roku obrotowym 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h., art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 5 k.s.h. w związku z art. 5 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:-----------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Nexity Global S.A. w roku obrotowym 2023, zatwierdza przedłożone sprawozdanie za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.-

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.------------------------------------

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Po przeprowadzeniu głosowania
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:-------------
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4 291 070,-----------------------------
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 42,91 %,--------------------
Liczba głosów "za": 4 291 070, ------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0, ---------------------------------------------------------
Liczba głosów głosów "wstrzymujących się": 0.-------------------------------------
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nr

5 została podjęta.---------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 6/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 24 czerwca 2024 roku w sprawie: pokrycia starty za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h., art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 5 k.s.h. w związku z art. 5 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:-----------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że strata netto za rok 2023 w wysokości 272 911 zł. zostanie pokryta z zysków przyszłych okresów.--------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.---------------------------------

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Po przeprowadzeniu głosowania

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:-------------
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4 291 070,-----------------------------
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 42,91 %,--------------------
Liczba głosów "za": 4 291 070 , ------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0, ---------------------------------------------------------
Liczba głosów głosów "wstrzymujących się": 0.-------------------------------------
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nr
6 została podjęta.---------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 7/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 24 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania

obowiązków w roku obrotowym 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwala się co następuje:--------------------------------------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Łukaszowi Kaleta z pełnienia przez niego funkcji Prezesa Zarządu Spółki i wykonania obowiązków w 2023 roku w okresie od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.-------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.------------------------------------

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Po przeprowadzeniu głosowania
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:-------------
Liczba akcji z których oddano ważne głosy : 3 999 772,----------------------------
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 39,98 % --------------------
Liczba głosów "za": 3 999 772, ------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0,---------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.---------------------------------------------
Pan Łukasz Kaleta na podstawie art. 413 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wyłączył
się od głosowania. -------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nr
7 została podjęta.---------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 8/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 24 czerwca 2024 roku w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4
Statutu Spółki uchwala się co następuje:--------------------------------------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Tomaszowi Wykurz z pełnienia przez niego funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w 2023 roku od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.----------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.------------------------------------

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Po przeprowadzeniu głosowania
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:-------------
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4 291 070,-----------------------------
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 42,91 %,--------------------
Liczba głosów "za": 4 291 070 , ------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0, ---------------------------------------------------------
Liczba głosów głosów "wstrzymujących się": 0.-------------------------------------
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nr
8 została podjęta.--------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 9/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 24 czerwca 2024 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwala się co następuje:--------------------------------------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Romanowi

Tworzydło z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w 2023 roku, w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.----------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.------------------------------------

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:------------ Liczba akcji z których oddano ważne głosy : 4 291 070, --------------------------- Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 42,91 % -------------------- Liczba głosów "za": 4 291 070 , ------------------------------------------------------ Liczba głosów "przeciw": 0,----------------------------------------------------------- Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.---------------------------------------------- Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nr 9 została podjęta.-------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 10/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 24 czerwca 2024 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z

wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwala się co następuje:--------------------------------------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Sławomirowi Olejnik z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w 2023 roku, w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.----------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.------------------------------------

Uchwała	podjęta	w	głosowaniu	tajnym.	Po	przeprowadzeniu	głosowania
						Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:------------
						Liczba akcji z których oddano ważne głosy : 4 291 070 , ---------------------------
						Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 42,91 % --------------------
						Liczba głosów "za": 4 291 070, -------------------------------------------------------
						Liczba głosów "przeciw": 0,-----------------------------------------------------------
						Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.----------------------------------------------
						Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nr
						10 została podjęta.-------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 11/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 24 czerwca 2024 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwala się co następuje:--------------------------------------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Maciejowi Fersztorowskiemu z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w 2023 roku, w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.-------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.------------------------------------

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:------------

Liczba akcji z których oddano ważne głosy : 4 291 070, ---------------------------
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 42,91 % --------------------
Liczba głosów "za": 4 291 070 , ------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0,-----------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.----------------------------------------------
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nr
11 została podjęta.-------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 12/06/2024

-

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 24 czerwca 2024 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z

wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwala się co następuje:--------------------------------------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Michałowi Stępień z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w 2023 roku, w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 27 czerwca 2023 roku.----------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.------------------------------------

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:------------ Liczba akcji z których oddano ważne głosy : 4 291 070 , --------------------------- Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 42,91 % -------------------- Liczba głosów "za": 4 291 070 , ------------------------------------------------------

Liczba głosów "przeciw": 0,-----------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.----------------------------------------------
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nr
12 została podjęta.-------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 13/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 24 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwala się co następuje:--------------------------------------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Marcinowi Styrna z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w 2023 roku, w okresie od dnia 27 czerwca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.----------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.------------------------------------

Uchwała	podjęta	w	głosowaniu	tajnym.	Po	przeprowadzeniu	głosowania
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:------------
Liczba akcji z których oddano ważne głosy : 4 291 070 , ---------------------------
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 42,91 % --------------------
Liczba głosów "za": 4 291 070 , ------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0,-----------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.----------------------------------------------
						Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nr
						13 została podjęta.-------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 14/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 24 czerwca 2024 roku

w sprawie: opinii Walnego Zgromadzenia dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Nexity

Global S.A. za rok 2023

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 1 i ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych po zapoznaniu się z dokumentami Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NEXITY Global S.A. z siedzibą w Krakowie wyraża pozytywną opinię o przedmiotowym sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej za rok 2023.---------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.------------------------------------

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym. Po przeprowadzeniu głosowania
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:------------
Liczba akcji z których oddano ważne głosy : 4 291 070, ---------------------------
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 42,91 % --------------------
Liczba głosów "za": 4 291 070, -------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0,-----------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.----------------------------------------------
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nr
14 została podjęta.-------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 15/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 24 czerwca 2024 roku w sprawie: dalszego istnienia Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NEXITY Global S.A. z siedzibą w Krakowie, z uwagi na ziszczenie się przesłanek określonych w tym przepisie, postanawia o dalszym istnieniu Spółki i kontynuowaniu przez nią działalności.--------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.------------------------------------

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym. Po przeprowadzeniu głosowania
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:------------
Liczba akcji z których oddano ważne głosy : 4 291 070, ---------------------------
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 42,91 % --------------------
Liczba głosów "za": 4 291 070 , -----------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0,-----------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.----------------------------------------------
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nr 15 została podjęta.-------------------------------------------------------------------