AI assistant
Global Cosmed S.A. — AGM Information 2023
Jun 27, 2023
5626_rns_2023-06-27_c3afa808-e631-4cff-9e46-a6c168032169.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Nexity Global S.A. UCHWAŁA NR 1/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
§ 1.
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: "Spółka") wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Łukasza Kaletę.--------------------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.------------------------------------
| Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Po przeprowadzeniu głosowania |
|---|
| Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:------------- |
| Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5 200 100,----------------------------- |
| Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 52 %,----------------------- |
| Liczba głosów "za": 5 200 100, ------------------------------------------------------ |
| Liczba głosów "przeciw": 0, --------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów głosów "wstrzymujących się": 0.------------------------------------- |
| Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nr |
| 1 została podjęta.--------------------------------------------------------------------- |
UCHWAŁA NR 2/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:--------------------------------------------------------------- - Piotr Macheta,---------------------------------------------------------------------- - Anna Papużyńska,------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.------------------------------------
| Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Po przeprowadzeniu głosowania |
|---|
| Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:------------- |
| Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5 200 100,----------------------------- |
| Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 52 %,----------------------- |
| Liczba głosów "za": 5 200 100, ------------------------------------------------------ |
| Liczba głosów "przeciw": 0, --------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów głosów "wstrzymujących się": 0.------------------------------------- |
| Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nr |
| 2 została podjęta.--------------------------------------------------------------------- |
UCHWAŁA NR 3/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 27 czerwca 2027 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:-- 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.------------------- 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-------- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
| Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.------------------------------- |
|---|
| 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.----------------------------------------------------- |
| 5. Przyjęcie porządku obrad.--------------------------------------------------------- |
| 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022.----------------------- |
| 7. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie |
| zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.----------- |
| 8. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie |
| zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022.---------- |
| 9. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2022.----------------------- |
| 10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium |
| z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.----------------- |
| 11. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki |
| absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.----------------- |
| 12. Podjęcie Uchwały w sprawie opinii Walnego Zgromadzenia dotyczącej |
| sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady |
| Nadzorczej Nexity Global S.A. za rok 2022.----------------------------------------- |
| 13. Podjęcie Uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. ------------------------ |
| 14. Podjęcie Uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.-------- |
| 15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.--------------- |
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.---------------------------------
| Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Po przeprowadzeniu głosowania |
|---|
| Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:------------- |
| Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5 200 100,----------------------------- |
| Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 52 %,----------------------- |
| Liczba głosów "za": 5 200 100, ------------------------------------------------------ |
| Liczba głosów "przeciw": 0, --------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów głosów "wstrzymujących się": 0.------------------------------------- |
| Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nr |
| 3 została podjęta.--------------------------------------------------------------------- |
UCHWAŁA NR 4/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Nexity Global S.A. za rok obrotowy 2022
Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. w związku z art. 5 ust. 4 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje:-------------------------------
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, zatwierdza przedłożone sprawozdanie za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, obejmujące: ➢ sprawozdanie z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów,--------- ➢ sprawozdanie z sytuacji finansowej jednostki,----------------------------------- ➢ sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, ------------------------------------ ➢ sprawozdanie z przepływów pieniężnych, --------------------------------------- ➢ informacje ogólne, wskazanie podstaw sporządzenia sprawozdania finansowego i inne informacje objaśniające, wykazujące: ---------------------------------------- • zysk netto w kwocie 962 tys. złotych, --------------------------------------------- • sumę aktywów i pasywów w kwocie 738 tys. złotych,----------------------------- • kapitał własny na koniec okresu – 76 tys. złotych,-------------------------------- • środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 11 tys. złotych.------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.------------------------------------
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:------------- Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5 200 100,-----------------------------
| Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 52 %,----------------------- |
|---|
| Liczba głosów "za": 5 200 100, ------------------------------------------------------ |
| Liczba głosów "przeciw": 0, --------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów głosów "wstrzymujących się": 0.------------------------------------- |
| Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nr |
| 4 została podjęta.--------------------------------------------------------------------- |
UCHWAŁA NR 5/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Nexity Global S.A. w roku obrotowym 2022
Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h., art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 5 k.s.h. w związku z art. 5 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:-----------
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Nexity Global S.A. w roku obrotowym 2022, zatwierdza przedłożone sprawozdanie za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.-
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.------------------------------------
| Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Po przeprowadzeniu głosowania |
|---|
| Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:------------- |
| Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5 200 100,----------------------------- |
| Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 52 %,----------------------- |
| Liczba głosów "za": 5 200 100, ------------------------------------------------------ |
| Liczba głosów "przeciw": 0, --------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów głosów "wstrzymujących się": 0.------------------------------------- |
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nr 5 została podjęta.---------------------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 6/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2022
Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h., art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 5 k.s.h. w związku z art. 5 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:-----------
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że cały zysk netto za rok 2022 w wysokości 962 905 zł przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.---------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.---------------------------------
| Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Po przeprowadzeniu głosowania |
|---|
| Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:------------- |
| Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5 200 100,----------------------------- |
| Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 52 %,----------------------- |
| Liczba głosów "za": 5 200 100, ------------------------------------------------------ |
| Liczba głosów "przeciw": 0, --------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów głosów "wstrzymujących się": 0.------------------------------------- |
| Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nr |
| 6 została podjęta.--------------------------------------------------------------------- |
UCHWAŁA NR 7/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022
Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwala się co następuje:--------------------------------------------
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Dawidowi Zielińskiemu z pełnienia przez niego funkcji Prezesa Zarządu Spółki i wykonania obowiązków w 2022 roku w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 16 marca 2022 roku.----------------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.------------------------------------
| Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Po przeprowadzeniu głosowania |
|---|
| Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:------------- |
| Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5 200 100,----------------------------- |
| Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 52 %,----------------------- |
| Liczba głosów "za": 5 200 100, ------------------------------------------------------ |
| Liczba głosów "przeciw": 0, --------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów głosów "wstrzymujących się": 0.------------------------------------- |
| Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nr |
| 7 została podjęta.--------------------------------------------------------------------- |
UCHWAŁA NR 8/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022
Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4
Statutu Spółki uchwala się co następuje:--------------------------------------------
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Łukaszowi Kaleta z pełnienia przez niego funkcji Prezesa Zarządu Spółki i wykonania obowiązków w 2022 roku w okresie od dnia 16 marca 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.----------------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.------------------------------------
| Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Po przeprowadzeniu głosowania |
|---|
| Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:------------- |
| Liczba akcji z których oddano ważne głosy : 4 908 802,---------------------------- |
| Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 49,08 % -------------------- |
| Liczba głosów "za": 4 908 802, ------------------------------------------------------ |
| Liczba głosów "przeciw": 0,--------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.--------------------------------------------- |
| Pan Łukasz Kaleta na podstawie art. 413 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wyłączył |
| się od głosowania. ------------------------------------------------------------------- |
| Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nr |
| 8 została podjęta.--------------------------------------------------------------------- |
UCHWAŁA NR 9/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022
Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwala się co następuje:--------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Pawłowi Piotrowskiemu z pełnienia przez niego funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w 2022 roku od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 11 lutego 2022 roku.---------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.---------------------------------
| Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Po przeprowadzeniu głosowania |
|---|
| Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:------------- |
| Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5 200 100,----------------------------- |
| Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 52 %,----------------------- |
| Liczba głosów "za": 5 200 100, ------------------------------------------------------ |
| Liczba głosów "przeciw": 0, --------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów głosów "wstrzymujących się": 0.------------------------------------- |
| Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nr |
| 9 została podjęta.--------------------------------------------------------------------- |
UCHWAŁA NR 10/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022
Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwala się co następuje:--------------------------------------------
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Tomaszowi Wykurz z pełnienia przez niego funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w 2022 roku od dnia 14 lutego 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.----------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.------------------------------------
| Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Po przeprowadzeniu głosowania |
|---|
| Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:------------- |
| Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5 200 100,----------------------------- |
| Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 52 %,----------------------- |
| Liczba głosów "za": 5 200 100, ------------------------------------------------------ |
| Liczba głosów "przeciw": 0, --------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów głosów "wstrzymujących się": 0.------------------------------------- |
| Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nr |
| 10 została podjęta.-------------------------------------------------------------------- |
UCHWAŁA NR 11/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022
Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwala się co następuje:--------------------------------------------
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Łukaszowi Kaleta z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w 2022 roku, od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 15 marca 2022 roku.---------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.------------------------------------
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Po przeprowadzeniu głosowania
| Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:------------- |
|---|
| Liczba akcji z których oddano ważne głosy : 4 908 802, ---------------------------- |
| Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 49,08 % -------------------- |
| Liczba głosów "za": 4 908 802, ------------------------------------------------------ |
| Liczba głosów "przeciw": 0,--------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.--------------------------------------------- |
| Pan Łukasz Kaleta na podstawie art. 413 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wyłączył |
| się od głosowania.-------------------------------------------------------------------- |
| Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nr |
| 11 została podjęta.-------------------------------------------------------------------- |
UCHWAŁA NR 12/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022
Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwala się co następuje:--------------------------------------------
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Romanowi Tworzydło z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w 2022 roku, w okresie od dnia 10 lutego 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.----------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.------------------------------------
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:------------ Liczba akcji z których oddano ważne głosy : 5 200 100, ---------------------------
| Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 52 % ----------------------- |
|---|
| Liczba głosów "za": 5 200 100, ------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów "przeciw": 0,----------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.---------------------------------------------- |
| Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nr |
| 12 została podjęta.------------------------------------------------------------------- |
UCHWAŁA NR 13/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022
Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwala się co następuje:--------------------------------------------
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Pani Agnieszce Rozwadowskiej z pełnienia przez nią funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w 2022 roku, w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 15 września 2022 roku.---------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.---------------------------------
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:------------ Liczba akcji z których oddano ważne głosy : 5 200 100, --------------------------- Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 52 % ----------------------- Liczba głosów "za": 5 200 100, ------------------------------------------------------- Liczba głosów "przeciw": 0,----------------------------------------------------------- Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.----------------------------------------------
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nr 13 została podjęta.-------------------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 14/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022
Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwala się co następuje:--------------------------------------------
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Pani Magdalenie Nicpoń z pełnienia przez nią funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w 2022 roku, w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 15 września 2022 roku.---------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.---------------------------------
| Uchwała | podjęta w |
głosowaniu | tajnym. | Po | przeprowadzeniu | głosowania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:------------ | ||||||
| Liczba akcji z których oddano ważne głosy : 5 200 100, --------------------------- | ||||||
| Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 52 % ----------------------- | ||||||
| Liczba głosów "za": 5 200 100, ------------------------------------------------------- | ||||||
| Liczba głosów "przeciw": 0,----------------------------------------------------------- | ||||||
| Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.---------------------------------------------- | ||||||
| Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nr | ||||||
| 14 została podjęta.------------------------------------------------------------------- |
UCHWAŁA NR 15/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022
Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwala się co następuje:--------------------------------------------
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Sławomirowi Olejnik z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w 2022 roku, w okresie od dnia 15 marca 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.----------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.------------------------------------
| Uchwała | podjęta | w | głosowaniu | tajnym. | Po | przeprowadzeniu | głosowania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:------------ | |||||||
| Liczba akcji z których oddano ważne głosy : 5 200 100, --------------------------- | |||||||
| Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 52 % ----------------------- | |||||||
| Liczba głosów "za": 5 200 100, ------------------------------------------------------- | |||||||
| Liczba głosów "przeciw": 0,----------------------------------------------------------- | |||||||
| Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.---------------------------------------------- | |||||||
| Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nr | |||||||
| 15 została podjęta.------------------------------------------------------------------- |
UCHWAŁA NR 16/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022
Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwala się co następuje:--------------------------------------------
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Maciejowi Fersztorowskiemu z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w 2022 roku, w okresie od dnia 29 września 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.-------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.------------------------------------
| Uchwała | podjęta | w | głosowaniu | tajnym. | Po | przeprowadzeniu | głosowania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:------------ | |||||||
| Liczba akcji z których oddano ważne głosy : 5 200 100, --------------------------- | |||||||
| Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 52 % ----------------------- | |||||||
| Liczba głosów "za": 5 200 100, ------------------------------------------------------- | |||||||
| Liczba głosów "przeciw": 0,----------------------------------------------------------- | |||||||
| Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.---------------------------------------------- | |||||||
| Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nr | |||||||
| 16 została podjęta.------------------------------------------------------------------- |
UCHWAŁA NR 17/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022
Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwala się co następuje:--------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Michałowi Stępień z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w 2022 roku, w okresie od dnia 29 września 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.----------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.------------------------------------
| Uchwała | podjęta | w | głosowaniu | tajnym. | Po | przeprowadzeniu | głosowania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:------------ | |||||||
| Liczba akcji z których oddano ważne głosy : 5 200 100, --------------------------- | |||||||
| Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 52 % ----------------------- | |||||||
| Liczba głosów "za": 5 200 100, ------------------------------------------------------- | |||||||
| Liczba głosów "przeciw": 0,----------------------------------------------------------- | |||||||
| Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.---------------------------------------------- | |||||||
| Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nr | |||||||
| 17 została podjęta.------------------------------------------------------------------- |
UCHWAŁA NR 18/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie: opinii Walnego Zgromadzenia dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Nexity Global S.A. za rok 2022
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 1 i ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych po zapoznaniu się z dokumentami Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NEXITY Global S.A. z siedzibą w Krakowie wyraża
§ 1.
pozytywną opinię o przedmiotowym sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej za rok 2022.---------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.------------------------------------
Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:------------ Liczba akcji z których oddano ważne głosy : 5 200 100, --------------------------- Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 52 % ----------------------- Liczba głosów "za": 5 200 100, ------------------------------------------------------- Liczba głosów "przeciw": 0,----------------------------------------------------------- Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.---------------------------------------------- Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nr 18 została podjęta.-------------------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 19/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie: dalszego istnienia Spółki
§ 1.
Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NEXITY Global S.A. z siedzibą w Krakowie, z uwagi na ziszczenie się przesłanek określonych w tym przepisie, postanawia o dalszym istnieniu Spółki i kontynuowaniu przez nią działalności.--------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.------------------------------------
Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:------------
| Liczba akcji z których oddano ważne głosy : 5 200 100, --------------------------- |
|---|
| Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 52 % ----------------------- |
| Liczba głosów "za": 5 200 100, ------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów "przeciw": 0,----------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.---------------------------------------------- |
| Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nr |
| 19 została podjęta.------------------------------------------------------------------- |
UCHWAŁA NR 20/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 7) Statutu Spółki postanawia co następuje:---------------------------------------------
| § 1. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Odwołać z dniem dzisiejszym Pana Michała Stępnia (Michał Stępień) ze składu | ||||
| Rady Nadzorczej Spółki.------------------------------------------------------------- |
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.------------------------------------
| Uchwała | podjęta | w | głosowaniu | tajnym. | Po | przeprowadzeniu | głosowania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:------------ | |||||||
| Liczba akcji z których oddano ważne głosy : 5 200 100, --------------------------- | |||||||
| Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 52 % ----------------------- | |||||||
| Liczba głosów "za": 5 200 100, ------------------------------------------------------- | |||||||
| Liczba głosów "przeciw": 0,----------------------------------------------------------- | |||||||
| Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.---------------------------------------------- | |||||||
| Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nr | |||||||
| 20 została podjęta.------------------------------------------------------------------- |
UCHWAŁA NR 21/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 7) Statutu Spółki postanawia co następuje:---------------------------------------------
§ 1.
| Powołać z dniem dzisiejszym Pana Marcina Styrna (PESEL 84112312619) do składu | ||
|---|---|---|
| Rady Nadzorczej Spółki.------------------------------------------------------------- |
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.------------------------------------
| Uchwała | podjęta | w | głosowaniu | tajnym. | Po | przeprowadzeniu | głosowania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:------------- | |||||||
| Liczba akcji z których oddano ważne głosy : 5 200 100, ---------------------------- | |||||||
| Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 52 %,----------------------- | |||||||
| Liczba głosów "za": 5 200 100, ------------------------------------------------------ | |||||||
| Liczba głosów "przeciw": 0,---------------------------------------------------------- | |||||||
| Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.--------------------------------------------- | |||||||
| Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nr | |||||||
| 21 została podjęta.------------------------------------------------------------------- |