Global Cosmed S.A. — AGM Information 2021

Nov 8, 2021

UCHWAŁA NR 1/11/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w
Krakowie (dalej: "Spółka") wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Pana Kamila Bastera.-----------------------------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Kamil Baster ogłosił wyniki: ------------------------
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: : 5 905 979 akcji; -------------------------------------
Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 59,06%; --------------
Łączna liczba ważnych głosów: 5 905 979 głosów; ---------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 5 905 979 głosów; ------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0 głosów; ---------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 głosów;------------------------------------------------------
Nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------------------------------------------------
Pan Kamil Baster poinformował, że Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną
uchwałę.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 2/11/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

	Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w
	Krakowie powołuje Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:			---------------------------
-	Piotr Macheta,------------------------------------------------------------------------------------------------
-	Urszula Pietrusza-Kukla,----------------------------------------------------------------------------------
- Agnieszka Rozwadowska.	--------------------------------------------------------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki ogłosił wyniki:--------------------------------------------------------------------
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: : 5 905 979 akcji; -------------------------------------
Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 59,06%; --------------
Łączna liczba ważnych głosów: 5 905 979 głosów; ---------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 5 905 979 głosów; ------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0 głosów; ---------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 głosów;------------------------------------------------------
Nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki poinformował, że
Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę. ---------------------------------------------

UCHWAŁA NR 3/11/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w
Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad:---------------------------------------------------
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------------------------------------
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------------------
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz
jego zdolności do podejmowania uchwał.--------------------------------------------------------------
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.----------------------------------------------------------------------------
5. Przyjęcie porządku obrad.-------------------------------------------------------------------------------
6. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.----------------------------
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki ogłosił wyniki:--------------------------------------------------------------------
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: : 5 905 979 akcji; -------------------------------------
Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 59,06%; --------------
Łączna liczba ważnych głosów: 5 905 979 głosów; ---------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 5 905 979 głosów; ------------------------------------------------------------------

Liczba głosów "przeciw": 0 głosów; ---------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 głosów;------------------------------------------------------
Nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki poinformował, że
Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę. ---------------------------------------------

UCHWAŁA NR 4/11/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz Art. 5 ust. 4 pkt.7 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

		Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w
Krakowie	postanawia	powołać w	skład	Rady	Nadzorczej	obecnej	kadencji
		Panią Magdalenę Porwoł.-----------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.----------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki ogłosił wyniki:--------------------------------------------------------------------
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: : 5 905 979 akcji; -------------------------------------
Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 59,06%; --------------
Łączna liczba ważnych głosów: 5 905 979 głosów; ---------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 0 głosów; -----------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 5 905 979 głosów; ----------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 głosów;------------------------------------------------------
Nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki poinformował, że
Walne Zgromadzenie nie podjęło powyższej uchwały. --------------------------------------------