Global Cosmed S.A. — AGM Information 2020

Sep 16, 2020

Wyszczególnienie zmian Statutu Spółki dokonanych uchwał ami nr 11/04/2020 oraz nr 12/04/2020 przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 kwietnia 2020 r., zarejestrowanych w Rejestrze Przedsiębiorców KRS w dniu 8 września 2020 r.

1. artykuł 1 ust. 2 Statutu:

Dotychczasowe brzmienie:

1. Spółka będzie prowadzić działalność gospodarczą pod firmą: Everest Investments Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu Everest Investments S.A. Spółka może używać wyróżniających Spółkę znaków graficznych.

Obecnie obowiązujące brzmienie:

1. Spółka będzie prowadzić działalność gospodarczą pod firmą: Nexity Global Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu Nexity Global S.A. Spółka może używać wyróżniających Spółkę znaków graficznych.

2. artykuł 1 ust. 3 Statutu:

Dotychczasowe brzmienie:

1. Siedziba Spółki znajduje się w Warszawie.

Obecnie obowiązujące brzmienie:

1. Siedzibą Spółki jest Kraków.

3. artykuł 2 ust. 1 Statutu:

Dotychczasowe brzmienie:

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

2. a) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

3. b) Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
4. c) Leasing finansowy
5. d) Pozostałe formy udzielania kredytów
6. e) Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane
7. f) Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
8. g) Działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalnorentowymi
9. h) Działalność holdingów
10. i) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
11. j) Wynajem samochodów osobowych
12. k) Wynajem maszyn i urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego
13. l) Wynajem nieruchomości na własny rachunek
14. m) Przetwarzanie danych
15. n) Działalność związana z bazami danych
16. o) Badanie rynku i opinii publicznej
17. p) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk ekonomicznych
18. q) Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
19. r) Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane
20. s) Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
21. t) Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
22. u) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli
23. v) Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
24. w) Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z
25. x) Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich

Obecnie obowiązujące brzmienie:

• 1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
• 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (przeważająca),
• 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
• 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
• 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
• 63 Działalność usługowa w zakresie informacji,
• 71 Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne,
• 72 Badania naukowe i prace rozwojowe,
• 73 Reklama, badanie rynku i opinii publicznej,
• 74 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,
• 26 Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych,
• 27 Produkcja urządzeń elektrycznych,
• 28 Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana,
• 33 Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń,
• 35 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
• 70 Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem,
• 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,
• 42 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
• 43 Roboty budowlane specjalistyczne,
• 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,
• 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
• 45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
• 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
• 45.40.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich,
• 46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,
• 47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,
• 52 Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport,
• 49 Transport lądowy oraz transport rurociągowy,
• 66 Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne,
• 68 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,
• 77 Wynajem i dzierżawa,
• 95 Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego,
• 85.6.Z Działalność wspomagająca edukację.

4. artykuł 3 Statutu:

Dotychczasowe brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.381.829,40 zł (jeden milion trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć złotych i 40/100) i dzieli się na 2.303.049 (dwa miliony trzysta trzy tysiące czterdzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 0.000.001 do 2.303.049 o wartości nominalnej 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) każda.

Obecnie obowiązujące brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6 000 000,00 zł (sześć milionów złotych) i dzieli się na: (i) 2 303 049 (dwa miliony trzysta trzy tysiące czterdzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A; (ii) 7 696 951 (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii B. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy).

5.artykuł 5 ust. 3 Statutu:

Dotychczasowe brzmienie:

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie. Spółka pokrywa koszty związane ze zwoływaniem i przeprowadzaniem Walnych Zgromadzeń.

Obecnie obowiązujące brzmienie:

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w Krakowie lub Warszawie. Spółka pokrywa koszty związane ze zwoływaniem i przeprowadzaniem Walnych Zgromadzeń.

6.artykuł 6 ust. 7 pkt 15) Statutu:

Dotychczasowe brzmienie:

15) wyrażanie zgody na rozporządzenie przez Spółkę lub zaciągnięcie przez nią zobowiązań o wartości przewyższającej jednorazowo lub narastająco w ciągu miesiąca kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych); w tym zwłaszcza zawierania umów pożyczek, umów kredytowych, udzielania poręczeń. Przy wyrażaniu zgody w ramach powyższej kwoty, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie wlicza się dokonywanych rozporządzeń i zaciąganych przez Spółkę zobowiązań, w związku z bieżącą działalności Spółki, na które Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę. Jeśli rozporządzenie lub zobowiązanie ma być spełnione częściami, to do ustalenia jego wartości przyjmuje się sume świadczeń częściowych;

Obecnie obowiązujące brzmienie:

15) wyrażanie zgody na rozporządzenie przez Spółkę lub zaciągnięcie przez nią zobowiązań o wartości przewyższającej kwotę 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych i zero groszy); w tym zwłaszcza zawierania umów pożyczek, umów kredytowych, udzielania poręczeń.

7. artykuł 7 ust. 5 Statutu:

Dotychczasowe brzmienie:

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki i jej reprezentowania w przypadku Zarządu jednoosobowego upoważniony jest jedyny członek Zarządu samodzielnie, a w przypadku Zarządu wieloosobowego upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

Obecnie obowiązujące brzmienie:

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki i jej reprezentowania w przypadku Zarządu jednoosobowego upoważniony jest jedyny członek Zarządu samodzielnie, a w przypadku Zarządu wieloosobowego wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu łącznie z prokurentem, przy czym w czynnościach zobowiązujących lub rozporządzających o wartości nie przekraczającej kwoty 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych i zero groszy) każdy członek Zarządu może działać samodzielnie.

/---/