Global Cosmed S.A. — AGM Information 2017

Jun 28, 2017

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU GLOBAL COSMED S.A. W DNIU 28 CZERWCA 2017 ROKU

Uchwała nr 1 zwyczajnego walnego zgromadzenia GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu z 28 czerwca 2017 r.

o wyborze przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia

"§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, wybiera Sławomira Miętkę na przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki odbywającego się w dniu 28 czerwca 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 62 018 711 akcji stanowiących 71,84 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 79 244 833 ważne głosy, przy czym:

• za uchwałą zostały oddane 79 244 833 głosy,
• głosów przeciw nie było,
• wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 2 zwyczajnego walnego zgromadzenia GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu z 28 czerwca 2017 r. o zatwierdzeniu porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia

"§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, zatwierdza następujący porządek obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki:

• 1. otwarcie zwyczajnego walnego zgromadzenia;
• 1. wybór przewodniczącego obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia;
• 1. stwierdzenie prawidłowości zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
• 1. przyjęcie porządku obrad;
• 1. rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki GLOBAL COSMED S.A. w 2016 r., sprawozdania rady nadzorczej za rok 2016 oraz sprawozdania finansowego spółki za rok 2016;
• 1. podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki GLOBAL COSMED S.A. w 2016 r., sprawozdania rady nadzorczej za rok 2016 oraz sprawozdania finansowego spółki za rok 2016;
• 1. rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej GLOBAL COSMED S.A. w 2016 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej GLOBAL COSMED S.A. za rok 2016;
• 1. podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej GLOBAL COSMED S.A. w 2016 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej GLOBAL COSMED S.A. za rok 2016;
• 1. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej z wykonania ich obowiązków w roku 2016;
• 10.podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty spółki za rok 2016;
• 11.podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania w trybie dokooptowania do rady nadzorczej Arthura Rafaela Mielimonki;
• 12.podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej;
• 13.podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki;

14.zamknięcie obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 62 018 711 akcji stanowiących 71,84 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 79 244 833 ważne głosy, przy czym:

• za uchwałą zostały oddane 79 244 833 głosy,
• głosów przeciw nie było,
• wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 3 zwyczajnego walnego zgromadzenia GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu z 28 czerwca 2017 r. o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2016 r.

"§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności spółki za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 62 018 711 akcji stanowiących 71,84 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 79 244 833 ważne głosy, przy czym:

• za uchwałą zostały oddane 79 244 833 głosy,
• głosów przeciw nie było,
• wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 4 zwyczajnego walnego zgromadzenia GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu z 28 czerwca 2017 r. o przyjęciu sprawozdania rady nadzorczej z działalności w 2016 r.

"§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, po rozpatrzeniu, przyjmuje sprawozdanie rady nadzorczej z działalności w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., zawierające ocenę sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2016 r. i ocenę sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 62 018 711 akcji stanowiących 71,84 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 79 244 833 ważne głosy, przy czym:

za uchwałą zostały oddane 79 244 833 głosy,

głosów przeciw nie było,

wstrzymujących się nie było,

Uchwała nr 5 zwyczajnego walnego zgromadzenia GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu z 28 czerwca 2017 r. o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki za rok 2016

"§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2016, tj. za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., składające się z:

• wprowadzenia,
• bilansu spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje (w zaokrągleniu do tysięcy) sumę 358 353 (trzysta pięćdziesiąt osiem milionów trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące) złotych,
• rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazującego (w zaokrągleniu do tysięcy) stratę netto w wysokości 5 030 (pięć milionów trzydzieści tysięcy) złotych,
• rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost środków netto za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. o (w zaokrągleniu do tysięcy) kwotę 2 280 (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy) złotych,
• zestawienia zmian w kapitale zakładowym,
• dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 62 018 711 akcji stanowiących 71,84 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 79 244 833 ważne głosy, przy czym:

• za uchwałą zostały oddane 79 244 833 głosy,
• głosów przeciw nie było,
• wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 6 zwyczajnego walnego zgromadzenia GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu z 28 czerwca 2017 r.

o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2016 r.

"§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności grupy kapitałowej GLOBAL COSMED S.A. za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 62 018 711 akcji stanowiących 71,84 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 79 244 833 ważne głosy, przy czym:

• za uchwałą zostały oddane 79 244 833 głosy,
• głosów przeciw nie było,
• wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 7 zwyczajnego walnego zgromadzenia GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu z 28 czerwca 2017 r.

o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2016

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2016, tj. za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., składające się z:

• wprowadzenia,
• bilansu spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje (w zaokrągleniu do tysięcy) sumę 431 809 (czterysta trzydzieści jeden milionów osiemset dziewięć tysięcy) złotych,
• rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazującego (w zaokrągleniu do tysięcy) stratę netto w wysokości 6 704 (sześć milionów siedemset cztery tysiące) złotych,
• rachunku przepływów pieniężnych wykazującego spadek środków netto za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. o (w zaokrągleniu do tysięcy) kwotę 3 068 (trzy miliony sześćdziesiąt osiem tysięcy) złotych,
• zestawienia zmian w kapitale zakładowym,
• dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 62 018 711 akcji stanowiących 71,84 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 79 244 833 ważne głosy, przy czym:

• za uchwałą zostały oddane 79 244 833 głosy,
• głosów przeciw nie było,

wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 9 zwyczajnego walnego zgromadzenia GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu z 28 czerwca 2017 r. o udzieleniu Andreasowi Mielimonce – prezesowi zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.

"§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Andreasowi Mielimonce – prezesowi zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 17 czerwca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 62 018 711 akcji stanowiących 71,84 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 41 189 744 ważne głosy, przy czym:

• za uchwałą zostały oddane 41 189 744 głosy,
• głosów przeciw nie było,
• wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 10 zwyczajnego walnego zgromadzenia GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu z 28 czerwca 2017 r. o udzieleniu Magdalenie Anicie Mazur – wiceprezesowi zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Magdalenie Anicie Mazur – wiceprezesowi zarządu, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 15 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 62 018 711 akcji stanowiących 71,84 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 79 244 833 ważne głosy, przy czym:

• za uchwałą zostały oddane 79 244 833 głosy,
• głosów przeciw nie było,
• wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 11 zwyczajnego walnego zgromadzenia GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu z 28 czerwca 2017 r. o udzieleniu Aleksandrze Gawrońskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.

"§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Aleksandrze Gawrońskiej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka zarządu, w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 15 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 62 018 711 akcji stanowiących 71,84 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 79 244 833 ważne głosy, przy czym:

• za uchwałą zostały oddane 79 244 833 głosy,
• głosów przeciw nie było,
• wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 12 zwyczajnego walnego zgromadzenia GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu z 28 czerwca 2017 r. o udzieleniu Pawłowi Konradowi Szymonikowi – członkowi zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.

"§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Pawłowi Konradowi Szymonikowi – członkowi zarządu, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 16 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 62 018 711 akcji stanowiących 71,84 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 79 244 833 ważne głosy, przy czym:

• za uchwałą zostały oddane 79 244 833 głosy,
• głosów przeciw nie było,
• wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 13 zwyczajnego walnego zgromadzenia GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu z 28 czerwca 2016 r. o udzieleniu Andreasowi Mielimonka absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.

"§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Andreasowi Mielimonka – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przewodniczącego rady nadzorczej, w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 16 czerwca 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 62 018 711 akcji stanowiących 71,84 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 41 189 744 ważne głosy, przy czym:

za uchwałą zostały oddane 41 189 744 głosy,

• głosów przeciw nie było,
• wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 14 zwyczajnego walnego zgromadzenia GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu z 28 czerwca 2016 r.

o udzieleniu Marianowi Stanisławowi Wittenbeckowi– przewodniczącemu rady nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.

"§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Marianowi Stanisławowi Wittenbeckowi – przewodniczącemu rady nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 15 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 62 018 711 akcji stanowiących 71,84 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 79 244 833 ważne głosy, przy czym:

• za uchwałą zostały oddane 79 244 833 głosy,
• głosów przeciw nie było,
• wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 15 zwyczajnego walnego zgromadzenia GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu z 28 czerwca 2016 r. o udzieleniu Arthurowi Rafaelowi Mielimonka absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.

"§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Arthurowi Rafaelowi Mielimonka – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków zastępcy przewodniczącego rady nadzorczej, w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 15 stycznia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 62 018 711 akcji stanowiących 71,84 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 79 244 833 ważne głosy, przy czym:

za uchwałą zostały oddane 79 244 833 głosy,

• głosów przeciw nie było,
• wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 16 zwyczajnego walnego zgromadzenia GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu z 28 czerwca 2016 r. o udzieleniu Jolancie Eugenii Kubickiej – zastępcy przewodniczącego rady nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.

"§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Jolancie Eugenii Kubickiej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków zastępcy przewodniczącego rady nadzorczej, w okresie od 15 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 62 018 711 akcji stanowiących 71,84 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 79 244 833 ważne głosy, przy czym:

• za uchwałą zostały oddane 79 244 833 głosy,
• głosów przeciw nie było,
• wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 17 zwyczajnego walnego zgromadzenia GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu z 28 czerwca 2017 r. o udzieleniu Magdalenie Anicie Mazur absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.

"§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu udziela Magdalenie Anicie Mazur – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka rady nadzorczej, w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 15 stycznia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 62 018 711 akcji stanowiących 71,84 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 79 244 833 ważne głosy, przy czym:

• za uchwałą zostały oddane 79 244 833 głosy,
• głosów przeciw nie było,
• wstrzymujących się nie było,

Uchwała nr 18 zwyczajnego walnego zgromadzenia GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu z 28 czerwca 2017 r. o udzieleniu Maciejowi Ujazdowskiemu – członkowi rady nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.

"§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Maciejowi Ujazdowskiemu – członkowi rady nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, w okresie od 15 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 62 018 711 akcji stanowiących 71,84 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 79 244 833 ważne głosy, przy czym:

• za uchwałą zostały oddane 79 244 833 głosy,
• głosów przeciw nie było,
• wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 19 zwyczajnego walnego zgromadzenia GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu z 28 czerwca 2017 r.

o udzieleniu Marianowi Włodzimierzowi Sułek – członkowi rady nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.

"§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Marianowi Włodzimierzowi Sułek – członkowi rady nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 62 018 711 akcji stanowiących 71,84 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 79 244 833 ważne głosy, przy czym:

• za uchwałą zostały oddane 79 244 833 głosy,
• głosów przeciw nie było,
• wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 20 zwyczajnego walnego zgromadzenia GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu z 28 czerwca 2017 r. o udzieleniu Tomaszowi Rafałowi Wasilewskiemu – członkowi rady nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.

"§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Tomaszowi Rafałowi Wasilewskiemu – członkowi rady nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 62 018 711 akcji stanowiących 71,84 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 79 244 833 ważne głosy, przy czym:

• za uchwałą zostały oddane 79 244 833 głosy,
• głosów przeciw nie było,
• wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 21 zwyczajnego walnego zgromadzenia GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu z 28 czerwca 2017 r. o pokryciu straty za 2016 r.

"§ 1

Strata netto za rok 2016 w kwocie 5 029 552,09 (pięć milionów dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa złote dziewięć groszy) pokryta zostanie w następujący sposób:

• niepodzielonym zyskiem z lat ubiegłych w kwocie 1 504 387,19 (milion pięćset cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt siedem złotych dziewiętnaście groszy) złotych;
• w pozostałej kwocie 3 525 164,90 (trzy miliony pięćset dwadzieścia pięć tysięcy sto sześćdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt groszy) złotych, kapitałem rezerwowym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 62 018 711 akcji stanowiących 71,84 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 79 244 833 ważne głosy, przy czym:

• za uchwałą zostały oddane 79 244 833 głosy,
• głosów przeciw nie było,
• wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 22 zwyczajnego walnego zgromadzenia GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu z 28 czerwca 2017 r. o zatwierdzeniu powołania w trybie dokooptowania do rady nadzorczej, Arthura Rafaela Mielimonki

"§ 1

Działając na podstawie § 20 ust. 3 statutu spółki, zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki niniejszym postanawia podjąć uchwałę o zatwierdzeniu powołania w trybie dokooptowania, Arthura Rafaela Mielimonki, do składu rady nadzorczej i powierzenia mu funkcji członka rady nadzorczej – zgodnie z uchwałą rady nadzorczej numer 1/3/2017 z dnia 20 marca 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 62 018 711 akcji stanowiących 71,84 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 79 244 833 ważne głosy, przy czym:

• za uchwałą zostały oddane 79 244 833 głosy,
• głosów przeciw nie było,
• wstrzymujących się nie było,

Uchwała nr 23 zwyczajnego walnego zgromadzenia GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu z 28 czerwca 2017 r. o odwołaniu członka rady nadzorczej

"§ 1

Działając na podstawie § 18 ust. 1 lit. h) statutu spółki, zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki odwołuje Mariana Stanisława Wittenbecka ze składu rady nadzorczej spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym."

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 62 018 711 akcji stanowiących 71,84 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 79 244 833 ważne głosy, przy czym:

za uchwałą zostały oddane 79 244 833 głosy,

głosów przeciw nie było,

wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 24 zwyczajnego walnego zgromadzenia GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu z 28 czerwca 2017 r. o odwołaniu członka rady nadzorczej

"§ 1

Działając na podstawie § 18 ust. 1 lit. h) statutu spółki, zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki odwołuje Arthura Rafaela Mielimonkę ze składu rady nadzorczej spółki. § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym."

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 62 018 711 akcji stanowiących 71,84 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 79 244 833 ważne głosy, przy czym:

za uchwałą zostały oddane 79 244 833 głosy,

głosów przeciw nie było,

wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 25 zwyczajnego walnego zgromadzenia GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu z 28 czerwca 2017 r. o powołaniu członka rady nadzorczej

"§ 1

Działając na podstawie § 18 ust. 1 lit. h) statutu spółki, zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki powołuje Aleksandrę Gawrońską do składu rady nadzorczej spółki i powierza jej funkcję przewodniczącego rady nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym."

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 62 018 711 akcji stanowiących 71,84 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 79 244 833 ważne głosy, przy czym:

• za uchwałą zostały oddane 79 244 833 głosy,
• głosów przeciw nie było,
• wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 26 zwyczajnego walnego zgromadzenia GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu z 28 czerwca 2017 r. o powołaniu członka rady nadzorczej

"§ 1

Działając na podstawie § 18 ust. 1 lit. h) statutu spółki, zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki powołuje Miłosza Mariusza Wojszko do składu rady nadzorczej spółki i powierza mu funkcję członka rady nadzorczej.

§ 2

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym."

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 62 018 711 akcji stanowiących 71,84 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 79 244 833 ważne głosy, przy czym:

• za uchwałą zostały oddane 79 244 833 głosy,
• głosów przeciw nie było,
• wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 27 zwyczajnego walnego zgromadzenia GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu z 28 czerwca 2017 r. o zmianie statutu spółki

"§ 1

1. Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki postanawia wprowadzić następujące zmiany w statucie spółki.

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego spółki § 9 statut spółki otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 9.

• 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 86.326.086,00 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy osiemdziesiąt sześć złotych).
• 2. Kapitał zakładowy dzieli się na 86.326.086 (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy osiemdziesiąt sześć) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, z czego:
• 1.813.276 stanowią akcje imienne serii A o numerach od 0000001 do 1.813.276, uprzywilejowane w ten sposób, że na jedną akcję tej serii przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
• 15.412.846 stanowią akcje imienne serii B o numerach od 1.813.277 do 17.226.122, uprzywilejowane w ten sposób, że na jedną akcję tej serii przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

• 7.253.104 stanowią akcje serii C, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od 17.226.123 do numeru 24.479.226,

• 4.600.000 stanowią akcje serii F, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od 24.479.227 do numeru 29.079.226,

• 6.254.085 stanowią akcje serii D, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od 29.079.227 do numeru 35.333.311;
• 200.000 stanowią akcje serii E, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od 35.333.312 do 35.533.311;
• 38.055.089 stanowią akcje serii G, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od 35.533.312 do numeru 73.588.400;
• 2.961.125 stanowią akcje serii H, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od 73.588.401 do numeru 76.549.525;
• 4.653.197 stanowią akcje serii I, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od 76.549.526 do numeru 81.202.722;
• 4.873.363 stanowią akcje serii J, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od 81.202.723 do numeru 86.076.085;
• 1 stanowi akcja serii L, która jest akcja zwykłą na okaziciela, o numerze 86.076.086;
• 250.000 stanowią akcje serii K, które są akcjami zwykłymi na okaziciela , o numerach od 86.076.087 do numeru 86.326.086.
• 3. Akcje serii A zostały objęte w chwili powstania Spółki i wydane za udziały w spółce "GLOBAL COSMED" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Fabryki Kosmetyczne i Chemiczne. Akcje serii B i C zostały pokryte z kapitału zapasowego i kapitału rezerwowego Spółki utworzonego z zysku i przeznaczonego na ten cel. Akcje serii F zostały pokryte z kapitału rezerwowego Spółki utworzonego z zysku i przeznaczonego na ten cel. Akcje serii D zostały pokryte wkładem pieniężnym, przed złożeniem wniosku do sądu rejestrowego o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego. Akcje serii E zostały objęte przez posiadaczy 200.000 warrantów subskrypcyjnych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i pokryte wkładem pieniężnym, przed złożeniem wniosku do sądu rejestrowego o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego. Akcje serii G, H, I i J zostały pokryte wkładem niepieniężnym, przed złożeniem wniosku do sądu rejestrowego o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego. Akcja serii L jako Akcja Emisji Podziałowej została przyznana w wyniku podziału przez wydzielenie, gdzie Spółka była Spółką Przejmującą. Akcje serii K zostały objęte przez posiadaczy 250.000 warrantów subskrypcyjnych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i pokryte wkładem pieniężnym, przed złożeniem wniosku do sądu rejestrowego o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego.
• 4. Akcje kolejnych emisji zachowują ciągłość numeracji, różnią się natomiast serią, oznaczoną w porządku alfabetycznym. Akcje te mogą być zarówno imienne, jak i na okaziciela.
• 5. Zastawnikowi i użytkownikowi nie przysługuje prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
• 6. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.
• 7. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii K posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 stycznia 2016 roku. Uprawnionymi do objęcia akcji serii K będą posiadacze Warrantów subskrypcyjnych serii A i B wyemitowanych przez Spółkę.
• 1. Prawo objęcia akcji serii K może być wykonane do dnia 30 września 2018 roku."
• 1. W związku ze zmianą § 9 statutu spółki, o której mowa powyżej, zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki upoważnia radę nadzorczą spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu spółki, uwzględniającego zmianę wynikającą z ust. 1 powyżej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 62 018 711 akcji stanowiących 71,84 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 79 244 833 ważne głosy, przy czym:

• za uchwałą zostały oddane 79 244 833 głosy,
• głosów przeciw nie było,
• wstrzymujących się nie było,