Global Cosmed S.A. — AGM Information 2016

May 31, 2016

ZAŁĄCZNIK DO OGŁOSZENIA ZARZĄDU GLOBAL COSMED SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2016 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLOBAL COSMED Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu (Spółka) z dnia 27 czerwca 2016 r. o wyborze przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia

"§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, wybiera ……………………………….. na przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki odbywającego się w dniu 27 czerwca 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLOBAL COSMED Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu (Spółka) z dnia 27 czerwca 2016 r. o zatwierdzeniu porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia

"§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, zatwierdza następujący porządek obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki:

• 1. otwarcie zwyczajnego walnego zgromadzenia;
• 1. wybór przewodniczącego obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia;
• 1. stwierdzenie prawidłowości zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
• 1. przyjęcie porządku obrad;
• 1. rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki GLOBAL COSMED S.A. w 2015 r., sprawozdania rady nadzorczej za rok 2015 oraz sprawozdania finansowego spółki za rok 2015;
• 1. podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki GLOBAL COSMED S.A. w 2015 r., sprawozdania rady nadzorczej za rok 2015 oraz sprawozdania finansowego spółki za rok 2015;
• 1. rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej GLOBAL COSMED S.A. w 2015 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej GLOBAL COSMED S.A. za rok 2015;
• 1. podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej GLOBAL COSMED S.A. w 2015 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej GLOBAL COSMED S.A. za rok 2015;
• 1. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej z wykonania ich obowiązków w roku 2015;

• podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku spółki za rok 2015;

• zamknięcie obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLOBAL COSMED Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu (Spółka) z dnia 27 czerwca 2016 r. o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2015 r.

"§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności spółki za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLOBAL COSMED Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu (Spółka) z dnia 27 czerwca 2016 r. o przyjęciu sprawozdania rady nadzorczej z działalności w 2015 r.

"§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, po rozpatrzeniu, przyjmuje sprawozdanie rady nadzorczej z działalności w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., zawierające ocenę sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2015 r. i ocenę sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLOBAL COSMED Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu (Spółka) z dnia 27 czerwca 2016 r. o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki za rok 2015

"§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2015, tj. za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., składające się z:

• wprowadzenia,

• bilansu spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje (w zaokrągleniu do tysięcy) sumę 143 868 (sto trzydzieści trzy miliony osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy) złotych,

• rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., wykazującego (w zaokrągleniu do tysięcy) zysk netto w wysokości 3 987 (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy) złotych,

• rachunku przepływów pieniężnych wykazującego spadek środków netto za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. o (w zaokrągleniu do tysięcy) kwotę 4 005 (cztery miliony pięć tysięcy) złotych,
• zestawienia zmian w kapitale zakładowym,
• dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLOBAL COSMED Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu (Spółka) z dnia 27 czerwca 2016 r.

o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2016 r.

"§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności grupy kapitałowej GLOBAL COSMED S.A. za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLOBAL COSMED Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu (Spółka) z dnia 27 czerwca 2016 r.

o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2015

"§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2015, tj. za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., składające się z:

• wprowadzenia,
• bilansu spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje (w zaokrągleniu do tysięcy) sumę 147 013 (sto czterdzieści siedem milionów trzynaście tysięcy) złotych,
• rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., wykazującego (w zaokrągleniu do tysięcy) zysk netto w wysokości 4 293 (cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące) złotych,
• rachunku przepływów pieniężnych wykazującego spadek środków netto za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. o (w zaokrągleniu do tysięcy) kwotę 4 338 (cztery miliony trzysta trzydzieści osiem tysięcy) złotych,
• zestawienia zmian w kapitale zakładowym,
• dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLOBAL COSMED Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu (Spółka) z dnia 27 czerwca 2016 r. o udzieleniu Ewie Lucynie Wójcikowskiej – prezesowi zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.

"§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu udziela Ewie Lucynie Wójcikowskiej – prezesowi zarządu spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLOBAL COSMED Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu (Spółka) z dnia 27 czerwca 2016 r. o udzieleniu Aleksandrze Gawrońskiej – członkowi zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.

"§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu udziela Aleksandrze Gawrońskiej – członkowi zarządu spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLOBAL COSMED Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu (Spółka) z dnia 27 czerwca 2016 r. o udzieleniu Andreasowi Mielimonka – przewodniczącemu rady nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.

"§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu udziela Andreasowi Mielimonka – przewodniczącemu rady nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLOBAL COSMED Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu (Spółka)

z dnia 27 czerwca 2016 r. o udzieleniu Arthurowi Rafaelowi Mielimonka absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.

"§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu udziela Arthurowi Rafaelowi Mielimonka – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków zastępcy przewodniczącego rady nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLOBAL COSMED Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu (Spółka) z dnia 27 czerwca 2016 r. o udzieleniu Magdalenie Anicie Mazur absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.

"§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu udziela Magdalenie Anicie Mazur – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka rady nadzorczej spółki w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLOBAL COSMED Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu (Spółka) z dnia 27 czerwca 2016 r. o udzieleniu Marianowi Włodzimierzowi Sułek – członkowi rady nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.

"§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu udziela Marianowi Włodzimierzowi Sułek – członkowi rady nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLOBAL COSMED Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu (Spółka) z dnia 27 czerwca 2016 r. o udzieleniu Tomaszowi Rafałowi Wasilewskiemu – członkowi rady nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.

"§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu udziela Tomaszowi Rafałowi Wasilewskiemu – członkowi rady nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLOBAL COSMED Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu (Spółka) z dnia 27 czerwca 2016 r. o podziale zysku za 2015 r.

"§ 1

Zysk netto za rok 2015 w kwocie 3 986 578,10 (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem złotych dziesięć groszy) złotych dzieli się w następujący sposób:

• kwotę 318 927,00 (trzysta osiemnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem złotych) złotych przeznacza się na kapitał zapasowy;
• kwotę 3 667 651,10 (trzy miliony sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden złotych dziesięć groszy) złotych przeznacza się na kapitał rezerwowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."