GLARUN TECHNOLOGY CO.,LTD — Regulatory Filings 2017

Apr 21, 2017

国睿科技股份有限公司

内部控制审计报告

众会字 (2017) 第1567号

一部人

众华会计师事务所(特殊普通合伙)

Zhonghua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

内部控制审计报告

众会字(2017)第1567号

一岁

国睿科技股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了国睿科技股份有 限公司(以下简称国睿科技公司) 2016年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定, 建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是国睿科技公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上, 对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的 非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性, 存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当, 或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效 性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,国睿科技公司于2016年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大 方面保持了有效的财务报告内部控制。

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

会计师事务所 MWM H

称;众华会计师事务所(特殊普通合伙) 名

主任会计师:孙勇

办 公 场 所:上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室

组织形式:特殊普通合伙制

会计师事务所编号: 31000003

注册资本(出资额): 人民币 5000 万元整

批准设立文号: 沪财会 (98) 153号 (转制批文 沪财会 (2013) 68号)

批准设立日期:1998年12月23日 (转制日期 2013年11月20日)

中华人民共和国财政部制

证书序号: NO. 017360

$\mathbb{E}$ 澎

• 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的 凭证。 $\mathbf{L}$
• 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。 $\alpha$
• 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出 租、出借、转让。 $\mathfrak{g}^{\prime}$
• 会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计 $\ddot{4}$

$\frac{1}{4}$ VERS

元诗等期所相关业务。 证书序号: 000433 经财政部、中国证券监督管理委员会审查,批准 齊齊 期货相关业务许可证 会计师事务所 证书有效期至: $\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{$ 发证时 众华会计师事务所 (特殊普通合伙) 首席合伙人: 孙勇 or the part of the control of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state 35 证券 证书号: