GLARUN TECHNOLOGY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Jun 21, 2013

证券代码：600562 证券简称：高淳陶瓷 公告编号：2013-019

江苏高淳陶瓷股份有限公司 关于2013 年第一次临时股东大会临时提案的公告暨 2013 年第一次临时股东大会的补充通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次增加临时提案的相关内容

2013 年 6 月 19 日，公司董事会发布了《江苏高淳陶瓷股份有限公司召开 2013 年第一次临时股东大会的通知》（该公告详见 2013 年 6 月 19 日的《上海 证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司定于 2013 年7 月4 日召开2013 年第一次临时股东大会。

2013 年 6 月 20 日，公司收到公司第一大股东中国电子科技集团公司第十 四研究所《关于提请江苏高淳陶瓷股份有限公司2013 年第一次临时股东大会增 加临时提案的函》，提请公司董事会、监事会分别审议公司第六届董事会部分董 事、第六届监事会部分监事辞职的事项，补选蒋微波、陈洪元、宫龙为公司第六 届董事会董事，补选蒲新建、徐慧为公司第六届监事会监事，并将补选董事、监 事的议案提交2013 年第一次临时股东大会审议。

2013 年6 月 21 日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于公 司第六届董事会部分董事辞职的议案》、《关于补选公司第六届董事会董事的议 案》（详见2013 年6 月22 日《江苏高淳陶瓷股份有限公司第六届董事会第十五 次会议决议公告》）；同日，公司第六届监事会第八次会议审议通过了《关于公司 第六届监事会部分监事辞职的议案》、《关于补选公司第六届监事会监事的议案》 （详见2013 年6 月22 日《江苏高淳陶瓷股份有限公司第六届监事会第八次会议 决议公告》）。根据《公司法》、《公司章程》的规定：单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。 经核查，目前中国电子科技集团公司第十四研究所持有本公司股票 22,981,600 股，占公司总股本的 27.33%，且其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》 的规定及股东大会职权范围，其提出增加临时提案的申请符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定。因此公司董事会同意将上述临时提案提交公司2013 年第 一次临时股东大会审议。

公司2013 年第一次临时股东大会除增加上述临时提案外，其他事项不变。 现对公司2013 年第一次临时股东大会事项重新通知如下： （一）会议的时间及地点：

会议的时间：2013 年7 月4 日（星期四）上午10 点；

会议的地点：江苏高淳经济开发区荆山路8 号1 幢办公大楼5 楼会议室。

1

（二）会议审议的议题如下：

• 1、关于变更公司名称的议案

• 2、关于增加公司注册资本的议案

• 3、关于变更公司经营范围的议案

• 4、关于修订公司章程的议案

• 5、关于选举蒋微波先生为公司董事的议案

• 6、关于选举陈洪元先生为公司董事的议案

• 7、关于选举宫龙先生为公司董事的议案

• 8、关于选举蒲新建先生为公司监事的议案

• 9、关于选举徐慧女士为公司监事的议案

• （三）会议的出席对象：

• 1、2013 年6 月28 日下午股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任

• 公司上海分公司登记在册的本公司股东；

• 2、本公司董事、监事、高级管理人员；

• 3、因故不能参加会议的股东授权的代表。

• （四）会议登记办法

• 1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票账户卡和持股

• 凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证复印件、授权人股 东账户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、 授权人身份证复印件、出席人身份证及持股凭证到指定地点办理登记手续（异地 股东可用信函或传真方式登记）。

• 2、登记地点：江苏高淳经济开发区荆山路8 号1 幢办公大楼5 楼会议室。

• 3、会议登记时间：2013年7月3日，上午8:00－12:00，下午13:00－17:00。 （五）其他事项

• 1、会议会期为半天，费用自理；

• 2、联系方式：

联系人：陆先生 刘先生，电话：025-57377918 ，57376981 ，传真： 025-57377688。

附：授权委托书

特此公告。

江苏高淳陶瓷股份有限公司董事会 2013 年6 月22 日

2

附件

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位/个人出席江苏高淳陶瓷股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

本授权委托的有效期： 委托人股票账号：

委托人持股数：

委托人身份证号（法人股股东法人资格证号）：

委托人联系电话：

受托代理人身份证号：

本单位/个人对本次股东大会议案的投票意见：

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	关于变更公司名称的议案
2	关于增加公司注册资本的议案
3	关于变更公司经营范围的议案
4	关于修订公司章程的议案
5	关于选举蒋微波先生为公司董事的议案
6	关于选举陈洪元先生为公司董事的议案
7	关于选举宫龙先生为公司董事的议案
8	关于选举蒲新建先生为公司监事的议案
9	关于选举徐慧女士为公司监事的议案

注：请根据股东本人意见决定对上述议案选择赞成、反对、弃权并在相应表 格内打勾，三者中只能选其一。

委托人（签章）：

签发日期： 年 月 日

3