GLARUN TECHNOLOGY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Jun 18, 2013

证券代码：600562 证券简称：高淳陶瓷 公告编号：2013-016

江苏高淳陶瓷股份有限公司

召开2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经江苏高淳陶瓷股份有限公司第六届董事会第十四次会议审议，决定召开 2013 年第一次临时股东大会，具体事宜如下：

（一）会议的时间及地点：

会议的时间：2013 年7 月4 日（星期四）上午10 点；

会议的地点：江苏高淳经济开发区荆山路8 号1 幢办公大楼5 楼会议室。

（二）会议审议的议题如下：

1、关于变更公司名称的议案

2、关于增加公司注册资本的议案

3、关于变更公司经营范围的议案

4、关于修订公司章程的议案

（三）会议的出席对象：

1、2013 年 6 月 28 日下午股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的本公司股东；

2、本公司董事、监事、高级管理人员；

3、因故不能参加会议的股东授权的代表。

（四）会议登记办法

1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票账户卡和持股 凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证复印件、授权人股 东账户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、 授权人身份证复印件、出席人身份证及持股凭证到指定地点办理登记手续（异地

股东可用信函或传真方式登记）。

• 2、登记地点：江苏高淳经济开发区荆山路 8 号 1 幢办公大楼 5 楼会议室。

• 3、会议登记时间：2013 年 7 月 3 日，上午 8:00－12:00，下午 13:00－17:00。 （五）其他事项

• 1、会议会期为半天，费用自理；

• 2、联系方式：

联系人：陆先生 刘先生，电话： 025-57377918 ， 57376981 ，传真： 025-57377688。

附：授权委托书

特此公告。

江苏高淳陶瓷股份有限公司董事会

2013 年6 月19 日

附件

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位/个人出席江苏高淳陶瓷股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

本授权委托的有效期： 委托人股票账号：

委托人持股数：

委托人身份证号（法人股股东法人资格证号）：

委托人联系电话：

受托代理人身份证号：

本单位/个人对本次股东大会议案的投票意见：

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	关于变更公司名称的议案
2	关于增加公司注册资本的议案
3	关于变更公司经营范围的议案
4	关于修订公司章程的议案

注：请根据股东本人意见决定对上述议案选择赞成、反对、弃权并在相应表 格内打勾，三者中只能选其一。

委托人（签章）：

签发日期： 年 月 日