GLARUN TECHNOLOGY CO.,LTD - Proxy Solicitation & Information Statement 2007

股票简称：高淳陶瓷股票代码：600562 公告编号： 2007--016

江苏高淳陶瓷股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏高淳陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2007 年8 月27 日召开，会议决议召开2007 年第一次临时股东大会，具体事宜通知如下：

（一）会议的时间及地点：

会议的时间：2007 年10 月11 日上午10 点；

会议的地点：公司会议室。

（二）会议审议的议题如下：

1、审议关于公司第五届董事会董事候选人的议案；
2、审议关于公司第五届监事会监事候选人的议案；
3、审议《江苏高淳陶瓷股份有限公司股东大会议事规则（2007 年修订）》。上述内容详见公司2007 年8 月29 日2007—013 号公告。（三）会议的出席对象：
1、 2007 年10 月8 日下午股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的本公司股东；
- 2、本公司董事、监事、高级管理人员；
- 3、因故不能参加会议的股东授权的代表。
- （四）会议登记办法

1、登记手续：凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券帐户或持股凭证，受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户及身份证（可为复印件），法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。同时受理传真登记（请注明“股东大会登记”字样）。

2、登记时间：2007 年10 月10 日上午8：00—11：30 下午13：00—17：00

3、登记地点：江苏高淳陶瓷股份有限公司董事会秘书办公室。

（五）其他事项

1、会议会期为半天，费用自理。

2、联系方式

联系人：陆亚建

电话：025-57377918 传真：025-57377688

附：授权委托书

兹全权委托先生/女士代表我单位/个人出席江苏高淳陶瓷股份有限公

司2007 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：委托人身份证号码：委托人持有股数：委托人股票帐户号码：委托人姓名：委托人身份证号码：受托人签名：委托日期：

特此通知。

董事会 2007 年9 月25 日