GLARUN TECHNOLOGY CO.,LTD — Governance Information 2014

Apr 22, 2014

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2014-007

国睿科技股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国睿科技股份有限公司（以下简称公司）于2014 年4 月21 日召开第六届董 事会第十九次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。本议案将提交公 司股东大会审议。

为了维护投资者合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第3 号—— 上市公司现金分红》（证监会公告[2014]43 号）的文件精神，公司拟对《公司章 程》中有关公司利润分配的条款进行修改。修改的具体内容如下：

原文内容 修改内容 第一百五十五条： 第一百五十五条： （三）公司利润分配 （三）公司利润分配方案的审议程序： 方案的审议程序： 1、公司的利润分配方案由经营层拟定后提交公司董事会， 1、公司的利润分配 董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成决议后提 方案由总经理拟定后提 交股东大会审议。 交公司董事会审议，董事 2、董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身 会就利润分配方案的合 经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区 理性进行充分讨论，形成 分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金 决议后提交股东大会审 分红方案： 议。股东大会对现金分红 （一）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的， 预案进行审议时，应当通 进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应 过多种渠道主动与股东 达到 80%； 特别是中小股东进行沟 （二）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的， 通和交流，充分听取中小 进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应 股东的意见和诉求，并及 达到 40%；

	时答复中小股东关心的 问题。 2、公司董事会未做 出现金分红的利润分配 预案的，应当在定期报告 中披露原因，独立董事应 当对此发表独立意见。	（三）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的， 进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应 达到20%； 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按 照前项规定处理。 3、公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研 究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件 及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。 4、独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案， 并直接提交董事会审议。 5、股东大会对现金分红具体方案进行审议前，上市公司 应当通过电话、传真、电子邮件、互动平台等多种渠道主动与 股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意 见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。 6、公司董事会未做出现金分红的利润分配预案的，应当 在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会

2014 年4 月23 日