GLARUN TECHNOLOGY CO.,LTD — Governance Information 2013

Jun 18, 2013

江苏高淳陶瓷股份有限公司

章程修正案

依照《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，本公司章程修正如下：

原文内容 修改后内容 第一条 为维护江苏高淳陶瓷股份有 第一条 为维护国睿科技股份有限公 限公司、公司股东和债权人的合法权 司、公司股东和债权人的合法权益，规 益，规范公司的组织和行为，根据《中 范公司的组织和行为，根据《中华人民 华人民共和国公司法》(以下简称《公司 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 法》)、《中华人民共和国证券法》(以下 《中华人民共和国证券法》(以下简称 简称《证券法》)、《上市公司章程指引》 《证券法》)、《上市公司章程指引》（2006 （2006 年修订）和其他有关规定，制订 年修订）和其他有关规定，制订本章程。 本章程。 第二条 公司系依照公司法和其他有 第二条 公司系依照公司法和其他有 关规定成立的股份有限公司(以下简称" 关规定成立的股份有限公司(以下简称" 公司")。 公司")。 公司于 1994 年经南京市经济体制改革 公司于 1994 年经南京市经济体制改革 委员会宁体改字[1994]406 号文的批准， 委员会宁体改字[1994]406 号文的批准， 由江苏省高淳陶瓷厂改组以定向募集 由江苏省高淳陶瓷厂改组以定向募集 方式设立；公司已依照有关规定进行了 方式设立；公司在南京市工商行政管理 重新规范。公司在南京市工商行政管理 局注册登记，取得营业执照，营业执照 局注册登记，取得营业执照，营业执照 注册号 320100000016896。 注册号 3201001007490。 第四条 公司中文名称为： 江苏高淳 第四条 公司中文名称为：国睿科 陶瓷股份有限公司； 技股份有限公司； 英文名称为： JIANGSU GAOCHUN 英文名称为：Glarun Technology CO．， CERAMICS CO．，LTD． LTD． 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币 8408.9294 万元。 128,530,783 元。 第十二条 公司的经营宗旨： 按照国 第十二条 公司的经营宗旨：遵循“掌 际惯例和规范的股份公司运作模式，以 握国际领先技术、创建行业知名品牌、 经济效益为中心，以科技进步为动力， 提供顾客优质服务、实现业绩持续提 以现代管理为依托，促进公司进一步发 升”的方针，坚持“为顾客创造价值， 展。以一流的产品和服务，最大限度地 实现各合作方共同发展”经营理念。 满足用户需求，创造最佳的效益回报股 东。 第十三条 经依法登记，公司的经营范 第十三条 经依法登记，公司的经营范 围：日用陶瓷、工业用陶瓷及其他陶瓷 围：通信传输设备、机电一体化设备、 产品及相关产品的制造与销售；环保设 工业自动化设备、微波器件、电子产品、 备、机械设备的制造与销售；包装材料 电子元器件、计算机软硬件、图像及数 及制品、酒类（此项经营范围仅限分支 据传输技术、仪器仪表的研究、开发、

机构经营）销售；经营本企业自产产品 生产、销售及维护服务；系统集成、工 及技术的出口业务；经营本企业生产和 业自动控制、网络工程、电子系统、仿 科研所需的原辅材料、机械设备、仪器 真系统的设计、开发、施工；卫星地面 仪表、零配件及技术的进口业务；开展 接收设施工程设计、安装；以上项目的 本企业中外合资经营、合作生产及“三 技术咨询、技术服务、技术转让及工程 来一补” 业务；旅游接待、会务策划 安装调试和设备的安装调试；普通机械 接待、旅游商品销售。 加工；经营本企业自产产品的出口业务 和本企业所需的机械设备、零配件、原 辅材料的进口业务，但国家限定公司经 营或禁止进出口的商品及技术除外。 许可经营项目：房地产开发与经营。 第十九条 公司股份总数为 84089294 第十九条 公司股份总数为 128,530,783 股。公司的股本结构为：普通股 股，均为普通股。 84089294 股，无其他种类股票。 第一百四十三条 公司设监事会。监事 第一百四十三条 公司设监事会。监事 会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。 会由 5 名监事组成，监事会设主席 1 人。 监事会主席由全体监事过半数选举产 监事会主席由全体监事过半数选举产 生。监事会主席召集和主持监事会会 生。监事会主席召集和主持监事会会 议；监事会主席不能履行职务或者不履 议；监事会主席不能履行职务或者不履 行职务的，由半数以上监事共同推举一 行职务的，由半数以上监事共同推举一 名监事召集和主持监事会会议。 名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例 监事会应当包括股东代表和适当比例 的公司职工代表，其中职工代表的比例 的公司职工代表，其中职工代表的比例 不低于 1/3。监事会中的职工代表由公 不低于 1/3。监事会中的职工代表由公 司职工通过职工代表大会、职工大会或 司职工通过职工代表大会、职工大会或 者其他形式民主选举产生。 者其他形式民主选举产生。

江苏高淳陶瓷股份有限公司 2013 年 6 月 18 日