GLARUN TECHNOLOGY CO.,LTD — Capital/Financing Update 2019

Sep 16, 2019

国睿科技股份有限公司董事会关于发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）的修订说明

国睿科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国睿科技”）于 2019 年 4 月 29 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《国睿科技股份有限公司发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简 称“报告书草案”）及其摘要，并于 2019 年 4 月 30 日公告（全文披露于上海证 券交易所网站 http://www.sse.com.cn/）。

近日，本次重大资产重组的资产评估报告完成国务院国资委备案，同时标的 资产财务数据进行了加期审计，根据重组审批及进展情况，公司对报告书草案进 行了修订，修订的主要内容如下：

如无特别说明，本修订说明所述的词语或简称与报告书草案“释义”中所定 义的词语或简称具有相同的涵义。

1、因公司 2018 年度权益分配方案实施完毕，调整了本次重组发行股份购买 资产的股份发行价格，在“重大事项提示”、“第一章 本次交易概括”、“第五章 发行股份情况”和“第七章 本次交易主要合同”中更新了股份发行价格、股份 发行数量等相关数据。

• 2、根据重组审批及进展情况，在“重大事项提示”和“第一章 本次交易概

• 况”中，更新了已履行和尚须履行的决策程序及报批程序；同时在“重大风险提 示”和“第十二章 风险因素”中，更新了相关风险因素。

3、在“第一章 本次交易概括”和“第七章 本次交易主要合同”中更新了 盈利预测补偿协议相关内容。

4、在“第二章 上市公司基本情况”、“第三章 交易对方基本情况”和“第 十章 财务会计信息”中，更新了上市公司和交易对方的最新情况以及上市公司 备考财务报表的相关数据。

• 5、根据标的资产加期审计情况和重组进展情况，在“第四章 标的资产基本

• 情况”、“第九章 管理层讨论与分析”、“第十章、财务会计信息”和“第十一

章 同业竞争与关联交易”中，更新了标的资产国睿防务和国睿信维的财务数据 和最新情况。

6、根据备案后的评估报告，在“第六章 本次交易评估情况”中，更新了资

产评估报告及其评估备案情况。

国睿科技股份有限公司董事会

2019 年 9 月 16 日