GLARUN TECHNOLOGY CO.,LTD — Capital/Financing Update 2005

Feb 1, 2005

证券代码： 600562 证券简称：高淳陶瓷 公告编号 2005-002

江苏高淳陶瓷股份有限公司 董事会关于高档出口宾馆用强化瓷技术改 造项目部分变更募集资金建设地点的公告

本公司董事会及董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2001 年 6 月 6 日，公司 2001 年第二次临时股东大会审议通过《关于募集资金拟投资 项目的议案》，公司发行人民币普通股 3000 万股所募集资金计划投资于以下项目：高档出 口宾馆强化瓷技术改造项目、汽车尾气净化装置用堇青石蜂窝陶瓷技改项目、环保陶瓷及 测试中心技改项目、企业技术中心建设项目、日用高档陶瓷技术改造项目、销售网络和网 络销售项目、高档陶瓷贴花纸合资项目。其中的《高档出口宾馆用强化瓷技术改造项目》 拟利用公司收购的南京三胜陶瓷公司原有厂房进行技术改造，项目总投资估算为 12000 万 元,占总募集资金的 58.3%,到第三季度报告公告时止,实际投入金额 20,330,176.61 元。

近年来由于能源供应等客观环境发生重大变化，来自山西无烟煤由于供应紧张及治理 超载运价上升，造成煤炭供应价格成倍增加，长三角地区的劳动力短缺、劳动工资大幅度 上升，本公司陶瓷生产的单位成本比 2001 年股东大会决策时成倍增长，为了一方面保证募 集资金项目的完成，维护投资决策的严肃性，另一方面确保投资项目的经济效益，增强企 业的市场竞争力，实现公司的预期利润，经公司董事会研究决定部分变更《高档出口宾馆 用强化瓷技术改造项目》的投资地点 , 将投投资总额中的 3000 万元用于在山西省忻州市建 设年产 1500 万件日用陶瓷生产线。

本议案经过董事会审议，董事会应到董事 8 人，实到董事 6 人，到会董事以全票通过 该议案，并提请股东大会审议。

在新的建设地点总投资估算为 3000 万元，占该项募集资金额的 25%, 主要包括设备购 置投资 1000 万元，建设工程投资 1000 万元，土地和其他工程和费用 1000 万元。本项目建 设期为一年，达产期为一年，预计年收入为 3290 万元。按现有企业年利润率为销售总额的 20% 计算，预计年利润率为 658 万元、投资利润率为 21.93% 、投资回收期 ( 静态 )4.55 年。 本公司对该项目有专项可行性研究报告。

该项目以高起点、高质量为核心，降低原材料和能源消耗，提高产品附加值和经济效 益为目标，根据国内外现有条件采取响应的技术措施，项目技术来源是公司的自有技术。 该项目拟在山西省忻州市忻府区东南 6 公里的 108 国道东侧进行。交通便利并且靠近能源 基地，具有较好的前景。

上述议案须提交股东大会审议。

备查文件：变更《高档出口宾馆用强化瓷技术改造项目》部分建设地点的可行性报 告；该文件在上海证券交易所网站披露，网站地址为 http://www.sse.com.cn 。 特此公告。

江苏高淳陶瓷股份有限公司董事会

2005 年 1 月 31 日